Transfer Miliaran Dolar dalam Stablecoin oleh Perusahaan Kripto
Dua perusahaan pertukaran kripto yang terdaftar di Inggris telah mentransfer miliaran dolar dalam stablecoin atas nama Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), menurut laporan terbaru dari TRM Labs. Laporan ini dirilis sebagai bagian dari Laporan Kejahatan Kripto 2026 TRM Labs, yang mengidentifikasi Zedcex dan Zedxion, yang memasarkan diri mereka sebagai pertukaran cryptocurrency konvensional.
Operasi Jaringan Penghindaran Sanksi
Namun, TRM Labs menemukan bahwa kedua perusahaan ini beroperasi sebagai satu entitas, bekerja untuk memindahkan cryptocurrency secara internasional sebagai bagian dari jaringan penghindaran sanksi Iran.
Para analis dari perusahaan intelijen blockchain tersebut menemukan bahwa pada tahun 2023, sebesar $23,7 juta dalam kripto dipindahkan melalui alamat dompet Zedcex dan Zedxion yang terhubung dengan IRGC, yang merupakan 60% dari semua aktivitas kedua pertukaran tersebut. Angka ini meningkat sebesar 2.500% menjadi $619,1 juta pada tahun 2024, menyumbang 87% dari semua transaksi Zedcex dan Zedxion, sebelum turun menjadi $410,4 juta pada tahun 2025.
Struktur Perusahaan dan Hubungan Terkait
Dokumen pendaftaran untuk Zedcex dan Zedxion menunjukkan bahwa kedua perusahaan saat ini aktif, meskipun akun keuangan mereka tidak mencerminkan volume dana yang mereka klaim proses atas nama IRGC. Zedxion juga mencantumkan Babak Morteza sebagai direktur antara Oktober 2021 (ketika didirikan) dan Agustus 2022. Morteza Zanjani, yang dikenakan sanksi oleh AS pada tahun 2013 karena memindahkan “miliaran dolar” untuk pemerintah Iran, memiliki hubungan dengan Morteza.
TRM Labs mencatat bahwa Zedcex didirikan pada 22 Agustus 2022, hanya beberapa hari setelah Morteza mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur Zedxion. Kedua perusahaan berbagi alamat terdaftar yang sama dan juga mendokumentasikan aset serupa dalam laporan keuangan mereka.
Peran Kripto dalam Pendanaan dan Penghindaran Sanksi
“Ini bukan penyalahgunaan kripto yang oportunistik—ini adalah organisasi militer yang dikenakan sanksi yang mengoperasikan infrastruktur bermerek pertukaran di luar negeri,” kata Ari Redbord, Kepala Kebijakan Global di TRM Labs.
Redbord menambahkan bahwa Zedcex adalah contoh utama bagaimana kripto dapat digunakan sebagai sistem keuangan paralel, yang menyembunyikan kepemilikan dan lisensi untuk memungkinkan aliran ilegal. “Risiko paling signifikan di sini bukanlah transaksi tunggal—ini adalah siapa yang mengendalikan platform itu sendiri,” ujarnya. “Kasus ini menyoroti mengapa penegakan sanksi dalam kripto harus bergerak ke hulu untuk fokus pada infrastruktur, tata kelola, dan kepemilikan.”
Penggunaan Kripto oleh Iran
Perusahaan intelijen blockchain lainnya juga mengamati peran penting yang dimainkan kripto untuk Iran, baik dalam hal menghindari sanksi maupun dalam hal pendanaan terorisme. “Kami melacak penggunaan signifikan aset kripto oleh Iran untuk penghindaran sanksi, khususnya stablecoin USDT,” kata Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan di perusahaan analitik berbasis di Inggris, Elliptic.
Robinson mencatat bahwa Elliptic membagikan intelijensinya tentang penggunaan kripto oleh Iran kepada kliennya, untuk memastikan “bahwa mereka tidak dieksploitasi sebagai bagian dari aktivitas ini.”
Dia juga mencatat serangan bulan Juni terhadap Nobitex, yang menjadi target peretas yang terkait dengan Israel “sebagai alat rezim kunci untuk membiayai terorisme dan melanggar sanksi.” Pusat ekspor Kementerian Pertahanan Iran baru-baru ini mulai menerima kripto sebagai pembayaran untuk senjata canggih, dengan Chainalysis mencatat bahwa cryptocurrency berfungsi sebagai “jalur pembayaran alternatif untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas” di tengah sanksi.
Situasi Terkini di Iran
Saat ini, Iran dilanda protes terhadap rezim yang telah menyebabkan sekitar 650 pengunjuk rasa tewas, menurut kelompok hak asasi manusia, sementara lalu lintas internet negara itu telah turun menjadi “hampir nol” di tengah penutupan nasional. Di pasar prediksi Myriad, yang dimiliki oleh perusahaan induk Decrypt, Dastan, pengguna menempatkan peluang 60% bahwa rezim akan tetap berkuasa hingga Oktober.
