Layanan Penuntutan Mahkota Inggris Menghadapi Penipu Bitcoin
Layanan Penuntutan Mahkota Inggris telah memberi tahu mantan financier dan pengatur penipuan Bitcoin asal China yang dihukum, Zhimin Qian, bahwa ia perlu mengembalikan lebih dari $7,6 juta (£5 juta) atau berisiko mendapatkan hukuman penjara tambahan.
Pencucian Uang oleh Sen Hok Ling
Sen Hok Ling, seorang warga negara Malaysia yang dijelaskan oleh CPS sebagai “pencuci uang profesional,” menerima 83,7 BTC dari Qian antara Februari dan April 2024, yang ia cairkan di rekening bank yang berbasis di Uni Emirat Arab dan melalui pihak ketiga yang mengonversinya menjadi uang tunai.
“Ling terlibat dalam operasi pencucian uang yang canggih yang mencuci banyak juta pound dari hasil kejahatan,” kata Adrian Foster, Kepala Penuntut Mahkota Divisi Hasil Kejahatan Layanan Penuntutan Mahkota, dalam sebuah pernyataan.
“Kami hari ini telah mengamankan Perintah Penyitaan terhadapnya sebesar lebih dari £5 juta, yang harus dibayarnya dalam waktu 3 bulan atau berisiko kembali ke penjara untuk hukuman tambahan selama delapan tahun.”
Sejarah Penipuan Qian
Ling dijatuhi hukuman empat tahun dan 11 bulan penjara pada November 2025 setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan terkait pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman bersamaan dengan Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, yang menerima 11 tahun dan delapan bulan setelah mengaku bersalah atas dua tuduhan pencucian uang.
Antara 2014 dan 2017, Qian menjalankan skema Ponzi di China melalui sebuah perusahaan bernama Lantian Gerui, yang sebagian besar menargetkan investor lanjut usia asal China. Skema tersebut menipu 128.000 orang dari pensiun dan tabungan hidup mereka, banyak yang terjebak dengan jamuan makan malam yang mewah dan roadshow, serta tamu di acara tersebut seperti menantu Ketua Mao. Pembayaran dihentikan pada tahun 2017.
Pelarian dan Penangkapan Qian
Qian mengonversi sebagian dari hasil curiannya ke dalam cryptocurrency dan melarikan diri dari negara tersebut. Ia tiba di Inggris dengan paspor atas nama Yadi Zhang dan mulai mengubah identitasnya. Ia mencoba mencairkan Bitcoin dan membeli properti mewah di London tetapi terhalang oleh persyaratan kenali pelanggan, akhirnya menyewa sebuah mansion seharga $21.000 per bulan di Hampstead Heath, London.
Pada saat itu, diarinya menunjukkan bahwa ia merencanakan untuk bergaul dengan aristokrasi Eropa, merenungkan untuk membeli sebuah kastil di Swedia, berteman dengan seorang duke, dan mengakuisisi sebuah bank Inggris. Ia juga memiliki ambisi untuk menjadi “Ratu Liberland,” merujuk pada sebuah mikrostate yang tidak diakui di sungai Danube di mana pendiri Tron, Justin Sun, adalah perdana menteri.
Namun, rencananya terhenti ketika ia ditangkap di York pada April 2024. Penggerebekan di mansion-nya di Hampstead mengungkapkan 61.000 BTC, penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.
Proses Hukum dan Pemulihan Dana
Apa yang harus dilakukan dengan koin tersebut—yang saat ini bernilai $5,4 miliar—masih menjadi subjek perdebatan. Investor di Lantian Gerui tidak membayar dalam cryptocurrency dan diperkirakan telah kehilangan total gabungan sebesar $600 juta, sebagian kecil dari nilai Bitcoin saat ini. Proses sipil sedang berlangsung untuk memutuskan bagaimana Bitcoin akan dibagikan.
Sementara korban perlu diganti rugi, dana tambahan mungkin berakhir di Perbendaharaan Inggris. Nick Harris, CEO di Perusahaan Pemulihan Aset Crypto CryptoCare, mengatakan kepada Decrypt bahwa Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris 2002 memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menyita dana dari penipuan meskipun berasal dari luar negeri.
“Hukum memungkinkan Inggris untuk mempertahankan dana tersebut, biasanya mengarahkannya ke Perbendaharaan atau penegakan hukum,” katanya.
Setelah vonis para penipu, Harris sebelumnya menyarankan Inggris dapat membentuk cadangan strategis dengan dana tersebut, “memperkuat posisinya dalam ekonomi cryptocurrency global sambil mendukung korban melalui mekanisme kompensasi terpisah.”
