Penyitaan Aset Helix oleh Otoritas AS
Otoritas Amerika Serikat telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $400 juta dalam aset yang terkait dengan Helix, sebuah layanan pencampuran cryptocurrency di darknet yang digunakan untuk mencuci hasil dari pasar narkoba online dan kegiatan kriminal lainnya. Pemerintah memperoleh hak hukum atas aset tersebut minggu lalu, setelah perintah akhir yang dikeluarkan oleh seorang hakim federal pada 21 Januari.
Operasi Helix dan Dampaknya
Helix adalah layanan pencampuran yang banyak digunakan di darknet dan mulai beroperasi pada tahun 2014, memproses sekitar 354.468 Bitcoin, yang bernilai sekitar $311 juta pada saat itu, menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman (DOJ) pada hari Kamis. Sebagian besar cryptocurrency yang terlibat berasal dari atau ditujukan untuk “pasar narkoba darknet,” dengan operatornya mempertahankan “persentase dari transaksi ini sebagai komisi dan biaya untuk mengoperasikan Helix,” tulis DOJ.
Layanan pencampuran seperti Helix berfungsi sebagai alat di pasar darknet yang mengaburkan asal dan tujuan cryptocurrency dengan mengumpulkan dan mendistribusikan kembali dana, sehingga membuat transaksi lebih sulit untuk dilacak. Istilah “darknet” merujuk pada bagian-bagian internet yang tidak diindeks oleh mesin pencari standar dan biasanya diakses melalui alat seperti Tor untuk memungkinkan anonimitas.
Peran Larry Dean Harmon
Operator Helix, Larry Dean Harmon, membangun platform dan mesin pencari Grams yang terintegrasi langsung dengan pasar darknet utama, mengambil biaya dari transaksi yang kemudian dilacak oleh penyelidik kembali ke “puluhan juta dolar,” menurut pernyataan DOJ.
“Helix adalah contoh layanan yang dibangun khusus untuk membersihkan uang dari pasar darknet, bukan alat privasi netral yang disalahgunakan kemudian. Menutupnya memperlakukan infrastruktur itu seperti bagian lain dari rantai pasokan kriminal,”
kata Ari Redbord, kepala kebijakan dan urusan pemerintah global di TRM Labs, kepada Decrypt.
Dampak Penutupan Helix
Tindakan DOJ terasa seperti “menghapus pusat pencucian yang dibangun untuk tujuan tertentu,” dan melakukannya “memaksa pelaku ilegal untuk meninggalkan layanan terintegrasi yang tepercaya dan beralih ke jalur yang kurang langsung dan lebih terbuka,” tambahnya.
“Ini bisa terasa seperti permainan whack-a-mole, tetapi setiap penutupan menambah gesekan nyata pada proses pencucian dengan memutuskan rute yang sudah dikenal dan mendorong dana ke saluran baru yang lebih dapat dilacak, sehingga bahkan ketika aktivitas bergeser, menjadi lebih lambat dan lebih berisiko,”
tambahnya.
Kasus Hukum Terhadap Harmon
Kasus sipil pemerintah AS terhadap Harmon didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank yang terkait dengan operasi layanan tersebut dari 2014 hingga 2017. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Harmon menjalankan Helix sebagai bisnis layanan uang yang tidak terdaftar yang mengaburkan sumber transaksi Bitcoin, memproses lebih dari 1,2 juta transfer senilai lebih dari $311 juta pada saat itu. Dokumen pengadilan lebih lanjut menuduh bahwa Harmon tidak pernah mendaftarkan Helix dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, gagal menerapkan program anti-pencucian uang, dan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan.
Harmon kemudian menjadi CEO Coin Ninja, sebuah bisnis layanan uang terdaftar yang juga menawarkan layanan pertukaran cryptocurrency dan mempromosikan fitur pencampuran terpisah. Produk DropBit Coin Ninja memungkinkan transfer Bitcoin melalui pesan teks atau akun media sosial dan dipasarkan oleh Harmon sebagai cara untuk menghindari persyaratan KYC (know-your-customer), menurut kasus sipil terpisah dari tahun 2022.
Otoritas juga mencatat bahwa layanan tersebut digunakan untuk memindahkan dana yang terkait dengan penjualan narkoba, penipuan, eksploitasi anak, dan kelompok ekstremis. Tindakan sipil ini mengikuti kasus kriminal di mana Harmon diadili pada tahun 2019 dan mengaku bersalah pada tahun 2021 atas konspirasi untuk mencuci uang. FinCEN memberlakukan sanksi sipil pada Oktober 2020 yang masih belum dibayar.
