Hukuman Penjara untuk Penyelenggara Penipuan Cryptocurrency
Sebuah pengadilan di Amerika Serikat menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Daren Li, seorang penyelenggara penipuan cryptocurrency, atas keterlibatannya dalam skema penipuan dan pencucian uang global senilai $73 juta. Meskipun telah dijatuhi hukuman, Li tetap buron setelah melarikan diri dari pemantauan elektronik.
Detail Kasus dan Metode Penipuan
Seorang hakim federal di California menjatuhkan hukuman kepada Li secara in absentia, setelah ia terlibat dalam konspirasi penipuan investasi cryptocurrency yang menargetkan korban di Amerika Serikat melalui media sosial, platform kencan, dan situs perdagangan palsu, menurut pernyataan dari Kantor Urusan Publik Departemen Kehakiman.
Jaksa mengungkapkan bahwa rekan-rekan konspirator Li membangun kepercayaan dengan korban melalui pesan yang tidak diminta dan hubungan online, kemudian mengarahkan mereka ke platform cryptocurrency palsu atau menyamar sebagai agen dukungan teknis untuk menarik dana, dalam teknik yang dikenal sebagai “pig butchering.”
Reaksi dan Dampak Global
Pengadilan juga menjatuhkan masa percobaan selama tiga tahun setelah Li melarikan diri pada bulan Desember dengan memutuskan perangkat pemantauan elektronik. Ari Redbord, kepala kebijakan dan urusan pemerintah global di TRM Labs, menyatakan kepada Decrypt bahwa pusat penipuan seperti yang dioperasikan Li dari Kamboja kini menjadi salah satu industri kejahatan siber terorganisir terbesar di dunia, bersaing atau bahkan melebihi banyak bentuk perdagangan narkoba dan ransomware dalam total pendapatan.
“Apa yang membedakan mereka adalah skala dan konsistensi,” kata Redbord. “Mereka menghasilkan aliran kas yang terus menerus, menargetkan korban secara global, dan mengandalkan model rekayasa sosial yang dapat diulang, bukan serangan episodik. Cryptocurrency mempercepat model ini dengan memungkinkan pergerakan, pelapisan, dan konsolidasi dana yang cepat.”
Pengakuan Bersalah dan Penegakan Hukum
Li mengaku bersalah pada November 2024 atas konspirasi pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, dan merupakan penerima pertama dari dana korban dalam kasus ini yang dijatuhi hukuman, sementara delapan rekan konspirator lainnya juga telah mengaku bersalah. Setidaknya $73,6 juta uang korban telah disetorkan ke rekening yang terkait dengan jaringan tersebut, termasuk hampir $60 juta yang dialirkan melalui perusahaan cangkang di AS sebelum dikonversi menjadi cryptocurrency.
Peningkatan Pengawasan Internasional
Hukuman ini datang di tengah pengawasan internasional yang meningkat terhadap operasi penipuan di Asia Tenggara. Pada bulan November, Interpol secara resmi menetapkan jaringan kompaun penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional yang mempengaruhi korban dari lebih dari 60 negara, mengakui bahwa penipuan terkait cryptocurrency kini berada di inti industri yang luas.
Bulan lalu, China mengeksekusi 11 anggota klan Ming yang terlibat dalam kompaun penipuan Myanmar yang terkait dengan lebih dari $1,4 miliar dalam penipuan dan setidaknya 14 kematian, sementara lima anggota keluarga Bai yang bersaing juga dijatuhi hukuman mati pada bulan November karena mengoperasikan puluhan pusat penipuan.
