Stablecoin USDT dan Perdagangan Emas Ilegal di Venezuela
Stablecoin USDT milik Tether telah menjadi sarana pembayaran dalam perdagangan emas ilegal di Venezuela, menurut laporan terbaru dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Dalam laporan berjudul “Shifting Amazon Gold Flows,” GI-TOC yang berbasis di Jenewa menjelaskan bagaimana Venezuela telah menjadi “tujuan regional” untuk emas Amazon yang diperdagangkan secara ilegal selama dua tahun terakhir, membalikkan tren sebelumnya yang melihat logam berharga tersebut keluar dari negara itu menuju Brasil dan Guyana.
Strategi Pencucian Uang Baru
Aliran emas ilegal yang meningkat ke Venezuela juga disertai dengan munculnya strategi pencucian uang baru, termasuk penggunaan cryptocurrency yang membantu para penjahat transnasional dan pejabat Venezuela menghindari sanksi. “Beberapa emas yang berasal dari Guyana dilaporkan dijual di Venezuela sebagai imbalan untuk Tether,” tulis para penulis laporan tersebut, yang mendasarkan kesimpulan mereka pada wawancara dengan dua pedagang emas yang berbasis di Georgetown, Guyana.
Pernyataan dari GI-TOC
Marcena Hunter dari GI-TOC, yang ikut menulis laporan tersebut dan merupakan Kepala Ekstraktif di organisasi masyarakat sipil independen, mengatakan kepada Decrypt bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa para pedagang emas ilegal telah menggunakan USDT selama setahun terakhir. “Ini menyoroti relevansi yang semakin meningkat dari stablecoin dalam transaksi ilegal global di tengah kekhawatiran yang lebih luas tentang crypto dan kejahatan terorganisir,” katanya. “Mengingat interaksi yang meningkat antara transaksi legal dan ilegal seputar stablecoin, kami mengharapkan tren ini akan terus berkembang.”
Ketergantungan Venezuela pada USDT
Penelitian semacam itu sejalan dengan laporan dari organisasi lain, termasuk laporan TRM Labs dari bulan Desember yang menyimpulkan bahwa Venezuela semakin bergantung pada USDT di tengah sanksi dan inflasi yang meroket. Laporan GI-TOC mencatat bahwa penambangan emas di Venezuela menghasilkan lebih dari $2,2 miliar dalam pendapatan tahun lalu, dan bahwa itu telah menjadi sumber pendapatan kunci bagi pemerintah Maduro pada saat ketika salah urus dan sanksi telah mengurangi pendapatan minyak.
Peran Emas dalam Ekosistem Kriminal
Apa yang disarankan oleh penelitian organisasi tersebut adalah bahwa pemerintah Maduro telah menggunakan perdagangan emas Venezuela untuk membina loyalitas di antara para politisi dan angkatan bersenjata, sementara elemen dalam pemerintah juga telah berkoordinasi dengan kelompok kriminal yang semakin mendapatkan pijakan di Cekungan Amazon. Laporan tersebut menyatakan,
“Dalam ekosistem kriminal Venezuela, perdagangan emas ilegal memainkan peran yang berpengaruh, mengikat bersama tokoh politik senior, pejabat militer, dan kelompok kriminal transnasional.”
Tanggapan Tether dan Usulan Undang-Undang
Seorang juru bicara Tether menunjuk pada kerjasamanya dengan penegak hukum di seluruh dunia, termasuk pembekuan sekitar $4,3 miliar dalam aset yang terkait dengan aktivitas ilegal. Saat ini, Kongres sedang membahas Undang-Undang Kemitraan Emas dan Pertambangan Legal Amerika Serikat, yang telah sampai di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan bertujuan untuk “mengurangi dampak lingkungan dan sosial negatif dari penambangan emas ilegal di Belahan Barat.”
Strategi untuk Mengatasi Penambangan Ilegal
Seperti yang dijelaskan Hunter, undang-undang tersebut mengusulkan strategi untuk mengatasi penambangan dan perdagangan emas ilegal. “Menurut draf undang-undang, strategi tersebut akan mencakup memerangi dan mengganggu pembiayaan serta aliran keuangan aktor ilegal yang terlibat dalam perdagangan emas ilegal, serta mencegah orang asing mendapatkan manfaat dari sistem keuangan AS,” katanya.
Hunter menambahkan bahwa, agar efektif, undang-undang tersebut harus mencakup ketentuan terkait crypto, mengingat peran aset digital yang semakin besar dalam mencuci hasil transaksi emas ilegal. Secara lebih umum, Hunter menegaskan bahwa setiap strategi yang muncul dari pengesahan undang-undang tersebut harus dibangun berdasarkan pengalaman masa lalu dalam memerangi aliran mineral ilegal. Dia menambahkan,
“Secara khusus, adopsi reformasi sistemik yang diperlukan untuk membuat perdagangan emas lebih transparan dan akuntabel, baik secara domestik maupun internasional.”
