Penangkapan Pengemudi Rideshare di Los Angeles
Seorang pengemudi rideshare di Los Angeles telah ditangkap dengan tuduhan federal yang menyatakan bahwa ia secara curang memperoleh lebih dari $2 juta dalam pinjaman bisnis terkait pandemi COVID-19 dan menggunakan dana tersebut untuk membeli cryptocurrency. Penangkapan ini diumumkan oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Tengah California.
Detail Penangkapan dan Tuduhan
Bruce Choi, 34 tahun, yang merupakan penduduk Koreatown, ditangkap pada hari Selasa di Bandara Internasional San Francisco dan didakwa dengan penipuan melalui kabel serta pencucian uang terkait dengan skema yang diduga. Jaksa federal menuduh Choi mengajukan aplikasi palsu untuk pinjaman bantuan bisnis COVID-19 yang dirancang untuk membantu bisnis yang sah bertahan dari dampak ekonomi akibat pandemi.
Menurut dakwaan, Choi mengaku sebagai CEO dan pemilik bisnis bernama “Premier Republic,” yang menurut jaksa adalah entitas fiktif yang tidak memiliki operasi bisnis maupun mempekerjakan siapa pun.
Atas nama Premier Republic, Choi dituduh telah mengajukan aplikasi pinjaman Economic Injury Disaster Loan yang palsu dan menerima sekitar $2 juta dalam dana. Jaksa menuduh bahwa Choi kemudian mentransfer hasil dari skema tersebut ke akun di bursa cryptocurrency Kraken.
Penyitaan dan Potensi Hukuman
Sebagai bagian dari penyelidikan, jaksa menyita hampir 40 BTC, bersama dengan cryptocurrency lainnya. Tuduhan ini membawa potensi hukuman yang signifikan jika Choi dihukum, dengan setiap tuduhan penipuan melalui kabel membawa hukuman maksimum 30 tahun, sementara tuduhan pencucian uang dapat dijatuhi hukuman maksimum 10 tahun.
Upaya Penegakan Hukum
Kasus ini menyoroti upaya federal yang sedang berlangsung untuk menuntut penipuan yang diduga terkait dengan program bantuan pandemi, yang mendistribusikan miliaran dalam pendanaan darurat kepada bisnis selama penguncian COVID-19. Administrasi Usaha Kecil dan lembaga lainnya telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi klaim yang berpotensi curang di antara jutaan aplikasi yang diterima.
Otoritas di seluruh dunia terus menuntut kasus di mana bantuan COVID disalahgunakan untuk membeli cryptocurrency. Pada tahun 2023, seorang influencer TikTok mengaku bersalah atas tuduhan penipuan melalui kabel setelah menipu pemberi pinjaman dan pemerintah AS sebesar $1,2 juta dalam pinjaman bantuan dan mencuci sebagian dari hasilnya melalui cryptocurrency. Selain itu, tahun lalu, pemilik perusahaan pemasangan kaca di Inggris dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengamankan lebih dari $130.000 dalam pinjaman dan mentransfer sekitar $10.000 ke perusahaan investasi cryptocurrency.
