Penyelidikan Penipuan Cryptocurrency di Media Sosial
Penyelidik on-chain, ZachXBT, melaporkan adanya kelompok terkoordinasi dari akun media sosial yang memanfaatkan isu perang dan politik di platform X untuk mengarahkan pengguna menuju penipuan cryptocurrency. Dalam thread terbarunya, ia menyebutkan bahwa jaringan ini mencakup lebih dari 10 akun dan mengandalkan konten yang memicu ketakutan untuk meningkatkan jangkauan selama konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Strategi Penipuan
ZachXBT menjelaskan bahwa para operator jaringan ini membeli akun-akun yang sudah memiliki pengikut. Mereka kemudian mulai memposting pembaruan negatif yang berulang tentang perang dan politik beberapa kali sehari. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna yang mengikuti perkembangan global yang cepat. Ia menggambarkan pola ini sebagai pertanian keterlibatan yang terkait dengan penipuan.
Menurut thread-nya, akun-akun tersebut menggunakan pos yang emosional untuk menarik perhatian dan balasan. Setelah mendapatkan jangkauan, para operator mengalihkan fokus ke konten penipuan yang berkaitan dengan promosi cryptocurrency. ZachXBT menjelaskan bahwa skema ini mengikuti urutan yang jelas: akun-akun tersebut memposting konten yang mengkhawatirkan, kemudian menggunakan akun lain yang terhubung untuk memposting ulang pesan yang sama guna meningkatkan visibilitas. Setelah itu, mereka mempromosikan giveaway palsu atau tawaran penipuan langsung yang terkait dengan cryptocurrency.
Taktik Pengelabuan
Ia menambahkan bahwa para operator sering mengganti nama pengguna setelah menjalankan kampanye, langkah ini membuat jaringan lebih sulit dilacak dan memungkinkan akun yang sama tampak tidak terkait seiring waktu. Penggunaan beberapa akun juga membantu kelompok tersebut untuk mengulangi metode di berbagai topik dan audiens.
Selain itu, ZachXBT mencatat bahwa beberapa akun besar di X membalas atau berinteraksi dengan pos tanpa mengetahui sumber atau tujuan di baliknya. Aktivitas ini memberikan eksposur yang lebih luas pada konten dan membantu menyebarkannya lebih jauh di platform. Ia menyatakan bahwa metode ini bergantung pada rekayasa sosial sebanyak koordinasi akun. Pengguna sering bereaksi lebih cepat terhadap pos negatif atau mengkhawatirkan, terutama selama siklus berita terkait perang. Reaksi tersebut dapat mendorong pos lebih tinggi dalam feed dan menempatkan promosi penipuan di depan lebih banyak orang.
Risiko dan Peringatan
ZachXBT mengungkapkan bahwa 10 akun dalam kluster yang dipantau mempromosikan penipuan cryptocurrency pump-and-dump. Ia menulis bahwa
“bukti on-chain menunjukkan skema ini menghasilkan enam angka.”
Pernyataannya mengaitkan aktivitas media sosial dengan keuntungan finansial, bukan spam acak. Ia juga memperingatkan tentang risiko yang lebih luas dari taktik ini, menulis bahwa
“menakutkan untuk memikirkan”
betapa mudahnya metode yang sama dapat digunakan dalam skala yang lebih besar. Ia menekankan bahwa manipulasi platform harus menghadapi larangan dan tindakan hukum, karena banyak pengguna di X sudah terjebak oleh informasi palsu yang dibagikan melalui pos terkoordinasi.
