Penangguhan Sanksi Bithumb oleh Pengadilan Administratif Seoul
Pengadilan Administratif Seoul di Korea Selatan telah memberikan Bithumb penangguhan sementara dari sanksi penangguhan operasional selama enam bulan, yang memungkinkan bursa untuk terus beroperasi sementara kasus ini berlangsung. Menurut Kantor Berita Yonhap, Divisi Administratif ke-2 pengadilan di bawah Hakim Gong Hyeon-jin menyetujui penangguhan tersebut pada hari Kamis, menunda pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU), badan anti-pencucian uang di bawah Komisi Layanan Keuangan.
Alasan Penjatuhan Sanksi
Regulator telah mengeluarkan pemberitahuan penangguhan pada bulan Maret, menyatakan bahwa Bithumb gagal memenuhi kewajiban anti-pencucian uang (AML) yang mengharuskan verifikasi identitas pengguna secara tepat. Sanksi tersebut menargetkan pelanggan baru dengan membatasi setoran dan penarikan cryptocurrency eksternal, langkah yang dapat membatasi aktivitas onboarding jika diterapkan.
FIU juga menjatuhkan denda sebesar 36,8 miliar won, sekitar $25 juta, setelah mengidentifikasi sekitar 6,65 juta kasus di mana identitas pengguna tidak diverifikasi dengan benar, menurut laporan dari The Korea Herald. Tindakan disipliner juga diarahkan kepada CEO Lee Jae-won sebagai bagian dari tindakan yang sama.
Proses Hukum dan Dampaknya
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Bithumb menantang baik penangguhan maupun pelaksanaannya, mengajukan gugatan dan permohonan penangguhan pada 23 Maret. Pelaksanaan sanksi sudah ditunda selama tinjauan yudisial, dan keputusan terbaru ini menahan pembatasan hingga putusan akhir dikeluarkan, sehingga operasi sehari-hari tidak terpengaruh untuk saat ini.
Pernyataan perusahaan yang dikutip oleh Yonhap menunjukkan bahwa penangguhan dapat memperlambat pertumbuhan pengguna baru dan membebani aktivitas bisnis, sementara FIU tetap berpendapat bahwa dampak pendapatan akan terbatas.
Pembayaran denda masih tertunda lebih dari empat minggu setelah tenggat waktu, meskipun regulator menawarkan diskon penyelesaian awal sebesar 20%, lapor The Korea Herald. “Kami berencana untuk secara setia menyampaikan posisi kami sepanjang proses hukum yang tersisa,” kata Bithumb, menurut laporan media lokal.
Masalah Operasional dan Pengawasan Regulator
Pengawasan regulasi telah meningkat setelah serangkaian masalah operasional, termasuk kesalahan pembayaran pada bulan Februari yang memicu penyelidikan terhadap kontrol internal. Selama kampanye promosi, bursa secara keliru mendistribusikan 620.000 BTC secara teoritis alih-alih 620.000 won, kesalahan yang menyebabkan kredit yang tidak diinginkan mencapai dompet eksternal.
Menurut outlet lokal Chosun Biz, Bithumb berhasil memulihkan sekitar 99,7% aset, sementara bagian yang tersisa ditangani menggunakan cadangan perusahaan setelah beberapa pengguna menjual dana tersebut. Tindakan hukum telah dimulai terhadap pengguna tertentu yang menolak untuk mengembalikan aset, dengan permohonan penyitaan sementara diajukan untuk membekukan kepemilikan menjelang proses perdata.
Otoritas menanggapi insiden tersebut dengan memperketat pengawasan di seluruh sektor. Komisi Layanan Keuangan mengarahkan bursa untuk memperkuat pemantauan waktu nyata terhadap transaksi besar setelah inspeksi darurat mengidentifikasi kerentanan dalam sistem penyelesaian otomatis.
Rencana Masa Depan Bithumb
Bersamaan dengan tantangan regulasi, Bithumb telah mendorong jadwal penawaran umum perdana yang direncanakan ke tahun 2028, mengutip pengawasan yang sedang berlangsung, sementara penyelidikan oleh Layanan Pengawas Keuangan terus memeriksa praktik manajemen risiko yang terkait dengan kesalahan pembayaran.
