Mantan CEO Goliath Ventures Minta Maaf kepada Investor
Christopher Delgado, mantan CEO Goliath Ventures, secara publik meminta maaf kepada para investor sambil menghadapi tuduhan federal terkait dugaan pengoperasian skema Ponzi crypto senilai $328 juta. Skema ini melibatkan janji investasi palsu dan penyalahgunaan dana klien.
Pernyataan Publik dan Tuduhan
Dalam wawancara yang ditayangkan pada hari Senin oleh stasiun televisi WFTV yang berafiliasi dengan ABC, Delgado menyatakan bahwa ia kembali ke AS secara sukarela untuk menjawab tuduhan penipuan dan pencucian uang yang diajukan oleh Kantor Pengacara AS Orlando pada 20 Februari. “Mereka menaruh kepercayaan pada saya, dan saya telah gagal kepada mereka,” ungkap Delgado kepada outlet tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa ia ingin menjelaskan apa yang terjadi “dari awal hingga akhir” dan menyatakan “betapa menyesalnya saya.” Jaksa federal menuduh Delgado menjalankan Goliath Ventures sebagai skema Ponzi antara Januari 2023 dan Januari 2026, dengan meyakinkan investor untuk menempatkan sejumlah besar uang dalam strategi kolam likuiditas crypto yang diduga menjanjikan pengembalian bulanan yang dijamin.
Potensi Hukuman dan Korban
Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Delgado dapat menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun. WFTV melaporkan bahwa korban termasuk perawat, guru, pemadam kebakaran, dan pensiunan yang tertarik dengan janji bahwa dana mereka dapat ditarik kapan saja. Salah satu investor dilaporkan kehilangan hampir $720.000 setelah dijanjikan bahwa investasi tersebut akan memberikan pengembalian yang dijamin dan akses penebusan.
Penyalahgunaan Dana dan Properti
Selama wawancara televisi, Delgado mengakui bahwa Goliath telah membayar orang-orang “jumlah uang yang sangat besar” ketika ditanya tentang bagaimana modal investor ditangani. Jaksa menyatakan bahwa sebagian dari uang yang dikumpulkan dari investor digunakan untuk membeli empat properti di Florida senilai total $14,5 juta.
Dokumen pengadilan dari Kantor Pengacara AS juga menuduh bahwa uang investor digunakan untuk membiayai perjalanan mewah, acara bisnis besar, dan pesta Natal perusahaan yang terkait dengan operasi Goliath Ventures.
Status Hukum dan Tindakan Lanjutan
Saat ini, WFTV melaporkan bahwa Delgado berada di luar penjara dengan jaminan, di bawah pengawasan rumah, dan mengenakan monitor pergelangan kaki di sebuah properti seluas 11.000 kaki persegi yang diduga dibeli menggunakan dana investor. Delgado menyatakan kepada stasiun tersebut bahwa hanya ada sekitar $160.000 yang tersisa di rekening bank Goliath Ventures pada saat penangkapannya.
Ia juga mengklaim bahwa ia tidak bertindak sendiri dan bekerja sama dengan penyelidik federal mengenai keterlibatan mantan rekan kerja dalam skema yang diduga tersebut. Tindakan hukum terpisah yang diajukan pada bulan Maret memperluas pengawasan di luar Goliath Ventures setelah investor menggugat JPMorgan Chase atas perannya yang diduga dalam memproses transaksi terkait operasi tersebut.
Gugatan Class-Action terhadap JPMorgan Chase
Menurut gugatan class-action yang diajukan di pengadilan federal di California Utara, investor mengklaim bahwa sekitar $253 juta mengalir ke rekening Chase yang terhubung dengan Goliath Ventures antara Januari 2023 dan Juni 2025. Gugatan tersebut lebih lanjut mengklaim bahwa sekitar $123 juta kemudian ditransfer dari rekening tersebut ke dompet di Coinbase dan platform crypto lainnya.
Para penggugat berargumen bahwa JPMorgan seharusnya telah mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan operasi investasi melalui kewajiban Know Your Customer dan pencucian uang. Gugatan tersebut menuduh bank gagal bertindak atas setoran besar dan berulang dari investor ritel yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas bisnis yang dinyatakan oleh Goliath.
Investor di balik gugatan tersebut mencari ganti rugi sambil berargumen bahwa lembaga keuangan tradisional juga harus menghadapi tanggung jawab ketika operasi penipuan crypto yang diduga memindahkan dana melalui saluran perbankan yang diatur. Bulan lalu, seorang hakim federal di Florida memperpanjang tenggat waktu bagi jaksa untuk mengajukan dakwaan terhadap Delgado hingga 26 Juni.
