Sanksi Inggris Terhadap Huobi Global S.A.
Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Huobi Global S.A., yang kini terhubung dengan HTX, dalam tindakan yang berfokus pada Rusia. Sanksi ini menargetkan saluran cryptocurrency yang diduga membantu jaringan yang dikenakan sanksi untuk memindahkan dana. Menurut pemerintah Inggris, paket sanksi terbaru membekukan aset yang terhubung dengan jaringan A7 yang didukung Kremlin dan memblokir perusahaan Inggris dari mempertahankan hubungan perbankan korespondensi atau memproses pembayaran yang melibatkan entitas yang ditargetkan.
Detail Sanksi
Pemberitahuan sanksi mencantumkan Huobi Global S.A. sebagai entitas yang terdaftar di Panama dan menyebut HTX serta HTX Exchange sebagai nama terkait. Inggris menyatakan bahwa bursa tersebut dikenakan:
- Pembekuan aset
- Pembatasan layanan kepercayaan
- Sanksi diskualifikasi direktur
- Sanksi layanan internet
- Larangan pemrosesan pembayaran
Pemerintah menyatakan ada “dasar yang wajar untuk mencurigai” bahwa Huobi Global S.A. telah mendukung Pemerintah Rusia.
Hubungan dengan A7 Limited Liability Company
Pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah memberikan layanan keuangan, dana, sumber daya ekonomi, barang, atau teknologi kepada A7 Limited Liability Company. A7 dijelaskan oleh Inggris sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor yang memiliki kepentingan strategis bagi Rusia. Garantex Europe OU juga disebutkan dalam tindakan yang sama, menempatkan bursa crypto dan jaringan pembayaran di bawah pembatasan baru terkait Rusia.
Regulasi dan Dampaknya
Elliptic menyatakan bahwa tindakan ini adalah pertama kalinya Inggris menerapkan Regulasi 17A pada bursa cryptoasset. Aturan ini membatasi hubungan perbankan korespondensi dan pemrosesan pembayaran yang melibatkan orang-orang yang ditunjuk. Di bawah langkah ini, perusahaan keuangan Inggris tidak dapat memproses pembayaran ke, dari, atau melalui entitas yang terdaftar di mana larangan berlaku. Elliptic juga menyatakan bahwa aturan ini dapat menangkap eksposur tidak langsung ketika bursa yang ditunjuk muncul dalam rantai pembayaran.
Entitas Terkait Lainnya
Paket sanksi ini juga mencakup Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer, dan Alistera Limited. Otoritas Inggris mengaitkan beberapa entitas ini dengan layanan keuangan Rusia, jaringan terkait Garantex, atau jaringan A7. HTX sudah berada di bawah pengawasan Inggris sebelum tindakan sanksi ini. Pada bulan Februari, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) menyatakan bahwa mereka telah memulai proses hukum terhadap HTX atas dugaan promosi crypto yang melanggar hukum kepada konsumen Inggris.
Tanggapan dan Perkembangan Selanjutnya
HTX tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai laporan sanksi ini. Justin Sun, sosok terkenal di industri crypto, terdaftar sebagai anggota dewan penasihat global di HTX. Perannya telah menjaga perhatian pasar pada bursa tersebut selama perkembangan regulasi dan on-chain sebelumnya. Tindakan Inggris menempatkan jaringan A7 di pusat paket sanksi. Otoritas juga menyebutkan OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin, dan Irina Akopyan.
Aliran Dompet Ilegal dan Aktivitas Terkait
Laporan terkait TRM Labs telah menyatakan bahwa aliran dompet ilegal yang terkait dengan Rusia mencapai puncak lima tahun pada tahun 2025. Laporan tersebut menyebutkan A7A5, A7, dan aliran terkait Garantex sebagai kontributor utama.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, Justin Sun melanjutkan penarikan besar Spark dan memindahkan 41,99 juta token Spark senilai sekitar $1,23 juta ke HTX. Laporan tersebut mengutip data on-chain yang ditandai oleh analis bernama samaran ai_9684xtpa dan disampaikan oleh ChainCatcher. Transfer tersebut terjadi setelah sekitar dua minggu aktivitas terbatas. Laporan tersebut menyatakan bahwa pergerakan ini menarik perhatian karena token tersebut pergi ke bursa terpusat daripada tetap di on-chain.
