Regulator Texas Menargetkan Skema Investasi Cryptocurrency
Regulator Texas telah menargetkan dugaan skema investasi cryptocurrency dan pemasaran multilevel (MLM) yang menjanjikan status jutawan, pendapatan pasif, dan pengembalian bulanan yang tinggi melalui perekrutan dan penggunaan kode perdagangan. Perintah tersebut juga mencakup biaya penarikan, penguncian investor, serta klaim perdagangan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dengan risiko rendah.
Perintah Penghentian Darurat
Pada 3 Juni, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas mengeluarkan perintah penghentian darurat terhadap BG Wealth Sharing LTD dan DSJ Exchange PTY Ltd. Perintah ini menargetkan dugaan skema investasi crypto dan MLM yang ditujukan kepada investor di Texas. Regulator menggambarkan DSJ sebagai bursa crypto yang diduga terlibat dalam investasi pasif dan klaim perdagangan yang didukung AI. Selain itu, perintah tersebut juga menyebutkan BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, dan Gagandeep Sarkaria.
Proses dan Taktik Skema
Regulator melaporkan bahwa BG Wealth mengirimkan kode perdagangan kepada investor melalui Bonchat, sebuah aplikasi pesan, dan menginstruksikan mereka untuk memasukkan kode tersebut di bursa crypto yang diduga milik DSJ. Proses ini memberikan sedikit kontrol kepada investor atas perdagangan, sementara platform terlihat aktif. Skema ini juga memberikan imbalan bagi perekrut, memungkinkan peserta untuk menerima lebih banyak kode perdagangan dengan membawa orang lain ke dalam program.
“Perekrut diduga menarik investor dengan klaim bahwa setoran awal yang kecil dapat menghasilkan ‘pendapatan bulanan seumur hidup’ dan mengubah peserta menjadi jutawan dalam beberapa bulan melalui bonus perekrutan yang agresif.”
Klaim dan Janji yang Menarik
Skema ini menggunakan berbagai taktik untuk membangun kepercayaan investor. Regulator mencatat klaim tingkat keberhasilan 99,6%, perlindungan pokok yang dijamin, pengembalian bulanan minimal 60%, dan penggandaan pokok dalam waktu sekitar 40 hari. Janji-janji tersebut membuat platform terlihat sistematis dan berisiko rendah. Perintah tersebut menunjukkan bahwa investor bergantung pada sistem ahli, strategi yang didukung AI, dan kode perdagangan terjadwal.
Biaya Penarikan dan Tindakan Regulator
Perintah penghentian darurat juga menyatakan bahwa investor yang ingin melakukan penarikan menghadapi biaya penanganan sekitar 20% dari nilai akun. Responden menyajikan biaya tersebut sebagai langkah anti-arbitrase dan anti-pencucian uang. Texas juga melaporkan bahwa BG Wealth kemudian meminta tambahan 12% dari setiap nilai akun investor, yang terkait dengan pajak dan biaya transfer akun.
“Setelah menonaktifkan penarikan akun standar, operator meminta korban untuk membayar tambahan 12% ‘pajak keluar’ atau ‘biaya kepatuhan’ dari kantong mereka sebelum dana dapat dilepaskan.”
Tindakan Lanjutan dan Peringatan Investor
Texas bergabung dengan Washington dan Hawaii dalam mengambil tindakan sekuritas negara formal yang melibatkan BG Wealth Sharing atau entitas terkait. Utah dan Alaska juga telah mengeluarkan peringatan kepada investor terkait BG Wealth Sharing dan DSJ Exchange, meskipun peringatan tersebut bukan merupakan perintah penghentian formal. Tanggapan yang lebih luas menunjukkan bagaimana operasi ini menjangkau investor di beberapa negara bagian.
Strategi keluar menciptakan risiko tambahan bagi investor. Setelah peringatan dari regulator, responden menyalahkan DSJ atas klaim penipuan dan mengarahkan investor ke HQIEX, yang dijelaskan dalam perintah sebagai layanan bursa pengganti. Peralihan ini dapat menjaga korban tetap terlibat sambil menambah ketidakpastian, serta mengalihkan perhatian dari penarikan, pengungkapan yang hilang, penyimpanan dana, aktivitas perdagangan, dan kekhawatiran pencampuran.
Texas telah menjadi negara bagian AS pertama yang mendapatkan eksposur bitcoin dengan dana publik, mengalokasikan $10 juta untuk…
