Penipuan Cryptocurrency dan Jaringan Fentanyl dari China
Sebuah jaringan yang diduga berasal dari China dan terlibat dalam ekspor bahan kimia prekursor fentanyl juga terhubung dengan penipuan cryptocurrency besar yang beroperasi melalui Jepang, menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Nikkei. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa kelompok ini memanfaatkan domain internet Jepang dan token palsu “Zksync.jp” untuk menipu pengguna cryptocurrency di seluruh dunia.
Kerugian dan Penipuan yang Terjadi
Nikkei melaporkan bahwa kerugian akibat penipuan ini mencapai ratusan juta yen, atau lebih dari $1 juta. Nama token tersebut tampaknya meniru ZKsync, sebuah jaringan Ethereum Layer 2 yang sah yang dikembangkan oleh Matter Labs. Namun, tidak ada hubungan yang jelas antara ZKsync dan penipuan yang diduga terjadi.
Hubungan dengan Hubei Amarvel Biotech
Jaringan fentanyl China yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency melalui Jepang menempatkan Hubei Amarvel Biotech, sebuah perusahaan kimia yang berbasis di Wuhan, di pusat jaringan tersebut. Pada tahun 2025, dua eksekutif Amarvel dibebaskan dari tuduhan utama terkait fentanyl, tetapi dihukum karena berkonspirasi untuk mengimpor bahan kimia prekursor fentanyl dan berkonspirasi untuk mencuci uang.
Peran Perusahaan Jepang dan Individu Terkait
Nikkei juga menyebutkan bahwa sebuah perusahaan yang berbasis di Nagoya bernama Firsky berfungsi sebagai kedok Jepang untuk jaringan tersebut. Laporan tersebut mengidentifikasi seorang warga negara China, Xia Fengzhi, sebagai individu yang terhubung dengan logistik dan pendanaan dari Jepang. Firsky dilikuidasi pada Juli 2024, dan lokasi Xia saat ini tetap tidak diketahui.
Aliran Dana dan Pencucian Uang
Dengan menggunakan alamat dompet yang diungkapkan dalam bukti pengadilan AS, Nikkei memetakan aliran dana yang terkait dengan Amarvel dan basis yang terhubung dengan Jepang. Laporan tersebut mencatat lebih dari 120 transaksi cryptocurrency yang menghubungkan jaringan tersebut dengan entitas yang berada di bawah sanksi AS.
Ini menggambarkan pola yang menunjukkan bukti pencucian uang, meskipun temuan tersebut masih berdasarkan pelacakan on-chain dan data yang terkait dengan pengadilan. Transaksi-transaksi tersebut dilaporkan terkelompok di sekitar pihak-pihak yang terhubung dengan Wuhan Yuancheng Group. Kelompok ini telah terlibat dalam tindakan hukum AS terkait Chuen Fat Yip, seorang warga negara China yang dituduh oleh otoritas AS memimpin operasi narkoba transnasional.
Hadiah untuk Penangkapan dan Penggunaan Domain Jepang
Departemen Luar Negeri AS telah menawarkan hadiah sebesar $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Token “Zksync.jp” yang diduga menggunakan akhiran domain Jepang, yang biasanya memerlukan pendaftar dengan alamat di Jepang. Nikkei mencatat bahwa pendaftar domain tampaknya adalah seorang warga negara China yang tinggal di Hong Kong dan memiliki hubungan keuangan dekat dengan Amarvel.
Implikasi untuk Pasar Cryptocurrency di Jepang
Chainalysis menyatakan kepada Nikkei bahwa penggunaan domain Jepang dapat membuat situs penipuan tampak lebih kredibel bagi pengguna di luar negeri. Ini sesuai dengan pola yang lebih luas di mana kelompok kriminal memanfaatkan yurisdiksi yang tepercaya, nama proyek yang familiar, dan transfer blockchain untuk memindahkan dana melintasi batas.
Kasus ini muncul di tengah upaya Jepang untuk memperluas pasar cryptocurrency yang diatur. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, majelis rendah Jepang telah meloloskan undang-undang untuk mengklasifikasikan ulang cryptocurrency di bawah Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Pertukaran, sementara rencana pajak terkait menargetkan tarif 20% pada tahun 2028. Situasi ini menciptakan tantangan bagi regulator.
Kerja Sama Penegakan Hukum
Jepang berusaha menarik aktivitas cryptocurrency yang diatur, tetapi temuan Nikkei menunjukkan bagaimana jaringan kriminal juga dapat memanfaatkan infrastruktur Jepang untuk menciptakan kepercayaan. DEA juga telah menandatangani memorandum dengan Penjaga Pantai Jepang pada bulan Mei untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan fentanyl.
TRM Labs melaporkan bahwa 97% dari 120 produsen prekursor China yang mereka teliti menerima cryptocurrency, sementara dompet yang terhubung dengan produsen tersebut menerima lebih dari $26 juta pada tahun 2023. Kasus yang diungkap oleh Nikkei menambah lapisan penipuan yang terkait dengan Jepang dalam penggunaan cryptocurrency yang lebih luas dalam rantai pasokan obat sintetis.
