Tether Bekukan Saldo USDT Terkait ISIS-K
Tether telah membekukan saldo USDT di 131 dompet TRON yang terkait dengan ISIS-K setelah pejabat sanksi AS menambahkan lebih dari 100 pengenal kripto yang terhubung dengan kelompok tersebut. Langkah ini menempatkan kontrol penerbit stablecoin di pusat tindakan baru pendanaan terorisme yang melibatkan alamat TRON dan Monero.
Pembaruan Sanksi oleh OFAC
Chainalysis melaporkan bahwa Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memperbarui penunjukan ISIS-K pada 1 Juli, yang menambahkan 134 pengenal dompet kripto, termasuk 131 alamat TRON dan tiga alamat Monero. “Tether telah membekukan saldo di semua 131 alamat TRON,” kata Chainalysis.
Target Penegakan Lainnya
OFAC juga menargetkan individu yang terkait dengan kelompok kriminal Amerika Latin PCC yang mencuci hasil ilegal melalui kripto. Pembaruan resmi OFAC mencantumkan dompet di bawah ISIL Khorasan, yang juga dikenal sebagai ISIS-K. Kelompok ini merupakan cabang Negara Islam di Afghanistan dan Pakistan.
Aktivitas Keuangan ISIS-K
Chainalysis mencatat bahwa 131 alamat TRON telah menerima lebih dari $1,4 juta sejak tahun 2023, dan dompet yang sama juga mengirimkan lebih dari $880.000 selama periode tersebut. Beberapa dompet yang terdaftar memiliki keterpaparan terhadap layanan mainstream dan juga mengirimkan dana ke penukar kripto yang berbasis di Suriah.
Penggalangan Dana Terorisme
Laporan tersebut menyebutkan bahwa cabang media ISIS-K, al-Azaim Media Foundation, telah menggunakan situs web dan platform pesan untuk mencari sumbangan kripto.
Chainalysis juga telah mengumpulkan alamat sumbangan sebelumnya di TRON, Monero, dan Bitcoin. Perusahaan ini mencatat bahwa kampanye pendanaan terorisme publik sebelumnya sering menggunakan sumbangan kecil, daripada beberapa transfer besar.
Pembekuan Aset oleh Tether
Pembekuan terbaru ini mengikuti peningkatan penegakan di tingkat penerbit seputar USDT. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Unit Kejahatan Keuangan T3 Tether telah membekukan $450 juta dalam aset yang dicurigai ilegal sejak peluncurannya pada tahun 2024. Unit ini didukung oleh Tether, TRON, dan TRM Labs, dan fokus pada aktivitas USDT di jaringan TRON.
Data Pembekuan Tether
Selain itu, Tether juga membekukan lebih dari $514 juta di 370 alamat selama periode 30 hari lebih awal tahun ini, dengan sebagian besar dana yang dibekukan berada di TRON. Data BlockSec yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa Tether telah memblacklist 4.163 alamat pada tahun 2025, membekukan $1,26 miliar di Ethereum dan TRON.
Kasus Hukum Terkait Terorisme
Tindakan terhadap ISIS-K ini juga muncul setelah pembekuan dompet terkait terorisme lainnya tahun ini. Korban dengan putusan terorisme AS meminta pengadilan New York untuk memerintahkan Tether menyerahkan 344.149.759 USDT yang dipegang di dua dompet TRON yang diblokir OFAC yang terkait dengan IRGC Iran. Kasus ini berfokus pada apakah stablecoin yang dibekukan dapat ditransfer kepada kreditur putusan.
Pemantauan Sanksi dan Transaksi
Chainalysis menyatakan bahwa tindakan pada 1 Juli tersebut mengharuskan penyedia layanan aset virtual dan lembaga keuangan untuk memperbarui pemantauan sanksi dan transaksi. Perusahaan ini juga mengatakan telah memberi label alamat yang relevan dalam produknya, memberikan tim kepatuhan cara untuk mendeteksi keterpaparan terhadap dompet ISIS-K yang baru terdaftar dan jaringan terkait.
