Pengakuan Seorang Pengusaha dalam Penipuan Cryptocurrency
Seorang pengusaha asal Florida telah mengakui keterlibatannya dalam penipuan cryptocurrency yang merugikan para investor hingga ratusan juta dolar. CEO Goliath Ventures, yang berbasis di Orlando dan sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, mengakui beberapa tuduhan federal, termasuk:
- Konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel
- Penipuan melalui kabel
- Pencucian uang
Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman AS, skema ini beroperasi sebagai skema Ponzi klasik, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya, sementara pelaku menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
Target dan Kerugian Investor
Jaksa federal di Florida menjelaskan bahwa operasi ini menargetkan korban dengan janji-janji palsu mengenai keuntungan investasi dalam cryptocurrency.
“Delgado memberikan informasi yang menyesatkan untuk menarik dana dari investor dan kemudian menghabiskan hasil curiannya untuk gaya hidup mewah…”
Seperti yang tercermin dalam tindakan penyitaan aset sipil yang menyertainya, Amerika Serikat telah mengidentifikasi setidaknya $400 juta yang dibayarkan oleh investor kepada Goliath.
Pembelian Mewah dan Penyitaan Aset
Dengan dana yang diperoleh dari investor, Delgado membeli setidaknya enam properti residensial, masing-masing bernilai antara $1,15 juta hingga $8,5 juta, serta kendaraan mewah, jam tangan, dan perhiasan senilai jutaan dolar, termasuk:
- Lamborghini
- Rolls Royce
- Jam tangan Rolex
- Beberapa lusin tas Louis Vuitton
- Dompet, koper, dan perhiasan Tiffany kustom
Langkah Selanjutnya untuk Korban
FBI juga telah merilis kuesioner untuk calon korban dan menyediakan informasi mengenai hak-hak korban serta sidang yang akan datang.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram. Jangan lewatkan berita terbaru – berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Tentang Kami
Surf The Daily Hodl Mix. Gambar yang dihasilkan: Midjourney Menyajikan masa depan keuangan, termasuk makro, bitcoin, ethereum, crypto, dan web 3.
Kategori: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulator • Penipuan • HodlX • Siaran Pers
HAK CIPTA 2017-2025 THE DAILY HODL
