Pengumuman Binance tentang Pembatasan Transaksi
Binance telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pemrosesan transaksi yang melibatkan HTX dan sepuluh platform crypto terdaftar lainnya mulai 23 Agustus, seiring dengan berlakunya sanksi baru dan pembatasan regulasi. Dalam pengumuman yang dirilis pada hari Jumat, Binance menyatakan bahwa pembatasan ini akan berlaku untuk Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (yang sebelumnya dikenal sebagai Huobi), dan EXMO.
Alasan di Balik Keputusan
Bursa tersebut mengutip perkembangan regulasi terbaru sebagai alasan keputusan ini. Transaksi yang melibatkan salah satu penyedia yang terkena dampak dapat ditahan untuk pemeriksaan kepatuhan setelah pembatasan masing-masing mulai berlaku. Binance juga menyatakan bahwa dompet pengguna mungkin akan menghadapi pembatasan selama proses tinjauan berlangsung.
Rekomendasi untuk Pengguna
Pengguna disarankan untuk tidak mengirim aset secara langsung atau tidak langsung kepada penyedia yang terdaftar setelah tanggal pemotongan, karena transaksi yang melibatkan mereka dapat memicu tindakan kepatuhan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Binance.
Detail Sanksi Uni Eropa
Tanggal pemotongan 23 Agustus mencakup sekelompok bursa dan penyedia layanan crypto yang baru-baru ini menghadapi pembatasan terkait sanksi di Eropa, termasuk HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, dan Aifory. Beberapa nama tersebut tumpang tindih dengan langkah-langkah sanksi terbaru Uni Eropa terhadap Rusia.
Blok tersebut mengadopsi paket sanksi ke-21 pada 23 Juli, yang memperluas pembatasan transaksi terhadap lembaga keuangan dan layanan crypto yang dituduh membantu Rusia menghindari sanksi yang ada.
Larangan Transaksi dan Tindakan Inggris
Langkah-langkah tersebut juga mencakup EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto, dan Exnode, di antara penyedia lainnya. Langkah UE terhadap HTX disusun sebagai larangan transaksi, bukan pembekuan aset.
Pejabat UE menyatakan bahwa paket tersebut memperluas pembatasan transaksi ke 14 platform layanan terkait crypto dan memperkenalkan mekanisme yang dapat digunakan terhadap penyedia di negara ketiga ketika otoritas menentukan bahwa mereka membantu Rusia menghindari sanksi.
Reaksi HTX terhadap Sanksi
HTX awalnya membantah jangkauan penetapan tersebut. Bursa tersebut berargumen bahwa Huobi Global S.A. adalah entitas hukum terpisah dan menyatakan bahwa bursa online serta dana pelanggan mereka tidak terpengaruh. Dalam tanggapannya saat itu, HTX menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi hukum di yurisdiksi tempat mereka beroperasi.
Analisis Aktivitas HTX
Perusahaan analitik blockchain sejak itu telah memeriksa aktivitas yang terkait dengan bursa tersebut. Analisis Global Ledger yang dikutip pada bulan Mei melacak lebih dari $7,6 miliar aliran yang terkait dengan Rusia melalui HTX sejak 2021.
Masalah Sanksi Lainnya
Masalah sanksi yang sama juga telah mempengaruhi transaksi di luar HTX. FixedFloat mulai meninjau atau membatasi beberapa transfer dengan tautan historis ke Huobi setelah langkah-langkah Inggris, menimbulkan pertanyaan kepatuhan seputar dana yang telah melewati bursa sebelum penetapan sanksi berlaku.
Pemberitahuan Pembatasan Lainnya
Pemberitahuan terbaru Binance juga mencantumkan penyedia yang pembatasannya mulai berlaku sebelum 23 Agustus. Shelbit dan Aban Tether Exchange dikenakan pembatasan transaksi Binance mulai 7 Agustus, sementara A7 Nigeria, A7 Africa, dan PilotFinance Ltd mengikuti pada 13 Agustus.
Tanggal 7 Agustus bertepatan dengan sanksi Departemen Keuangan AS terhadap Shelbit dan Aban Tether. Departemen Keuangan menyatakan bahwa alamat yang terkait dengan IRGC mengirim lebih dari $1 juta dalam crypto ke alamat Shelbit.
Pernyataan dari Shelbit dan Aban Tether
Shelbit membantah tuduhan bahwa mereka secara sadar berpartisipasi dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran sanksi. Manajemen sebelumnya menyatakan bahwa bisnis tersebut berhenti menerima pelanggan baru pada bulan Desember 2025 dan menyelesaikan pengurangan pelanggan pada bulan berikutnya.
