Operasi Jackal IV oleh INTERPOL
INTERPOL telah melaporkan 58 penangkapan, 263 tersangka yang diidentifikasi, dan penyitaan sebesar $2,67 juta setelah melakukan operasi di 22 negara yang menargetkan penipuan investasi cryptocurrency, penipuan cinta, dan jaringan pencucian uang. Menurut rilis resmi INTERPOL yang diterbitkan pada 25 Agustus, Operasi Jackal IV berlangsung selama delapan bulan, dari November 2025 hingga Juni 2026, dan fokus pada sistem keuangan yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir di Afrika Barat.
Partisipasi Internasional
Otoritas dari 22 negara di enam benua berpartisipasi dalam operasi ini, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Argentina, Nigeria, Rumania, dan beberapa negara Eropa lainnya. Para penyelidik menargetkan kelompok seperti Black Axe dan organisasi kriminal serupa yang dituduh menjalankan penipuan cinta, investasi cryptocurrency palsu, penipuan email bisnis, dan kejahatan keuangan lainnya.
Metode Penegakan Hukum
Polisi juga melacak perusahaan cangkang, rekening bank, dompet digital, dan penyedia layanan luar yang digunakan untuk menerima atau menyembunyikan uang yang dicuri. Selama operasi, INTERPOL membantu agensi yang berpartisipasi untuk bertukar intelijen lintas batas, menganalisis aktivitas keuangan, dan mengoordinasikan kerja penegakan hukum. Organisasi ini juga memberikan pelatihan khusus kepada penyelidik yang menangani kasus pencucian uang.
“Dengan mengikuti aliran keuangan ilegal lintas batas, kami menyerang jantung dari kejahatan terorganisir dan membuatnya semakin sulit bagi jaringan kriminal untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas mereka,” kata Tomonobu Kaya, Direktur Pusat Kejahatan Keuangan dan Anti-Korupsi INTERPOL.
Hasil Operasi
Operasi Jackal IV menghasilkan 58 penangkapan dan identifikasi 263 orang lain yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan kriminal yang ditargetkan, menurut INTERPOL. Di Argentina, polisi federal mengungkap jaringan Crime-as-a-Service yang diduga menyediakan domain situs web dan dukungan pencucian uang kepada kelompok kejahatan di Afrika Barat. Para penyelidik mengidentifikasi 196 orang yang terhubung dengan operasi tersebut dan menangkap 17 tersangka.
Tim Dukungan Operasional INTERPOL membantu otoritas Argentina dalam memeriksa informasi yang disita. Tim tersebut menganalisis materi untuk menemukan hubungan antara tersangka, kelompok kriminal, dan mitra luar negeri sambil membantu penyelidik lokal mengembangkan petunjuk tambahan.
Tindakan Penegakan di Afrika Selatan
Otoritas Afrika Selatan melakukan tindakan penegakan hukum terbesar yang dilaporkan dalam operasi ini, menangkap 39 orang selama penggerebekan di tujuh lokasi di Johannesburg. Polisi mengaitkan lokasi-lokasi tersebut dengan kelompok yang dituduh menjalankan penipuan cinta dan investasi terhadap pensiunan di negara-negara berbahasa Inggris. Menurut INTERPOL, anggota jaringan tersebut menangani berbagai tahap penipuan, dengan beberapa berfungsi sebagai agen “konversi” dan yang lainnya sebagai agen “retensi”.
Polisi menyita $2,67 juta, memblokir 257 rekening bank, dan mengumpulkan bukti selama penggerebekan di Johannesburg. Tim dukungan INTERPOL juga bekerja di Afrika Selatan untuk membantu penyelidik lokal memeriksa jaringan keuangan dan hubungan internasionalnya.
Penyelidikan di Rumania dan Italia
Rilis agensi tersebut mencantumkan 17 penangkapan di Argentina dan 39 di Afrika Selatan, yang mencakup 56 dari total 58 penangkapan yang dinyatakan. Namun, rilis yang sama secara terpisah melaporkan 11 penangkapan di Rumania, membawa angka total penangkapan di negara yang disebutkan dalam pernyataan menjadi 67. INTERPOL tidak menjelaskan apakah penangkapan di Rumania termasuk dalam total yang disebutkan atau dianggap sebagai hasil dari penyelidikan yang terhubung.
Polisi Rumania membongkar pusat panggilan yang dituduh menawarkan imbal hasil besar kepada investor dari saham dan cryptocurrency. INTERPOL mengatakan bahwa para tersangka mengalihkan setoran korban ke dompet elektronik di bawah kendali mereka daripada menempatkan uang tersebut dalam investasi yang sah. Para penyelidik memperkirakan bahwa kelompok tersebut mencuri dan mencuci sekitar €143 juta di seluruh dunia.
Di Italia, para penyelidik mengidentifikasi satu orang yang diduga terlibat dalam jaringan pencucian uang yang beroperasi di seluruh Eropa. Menurut INTERPOL, jaringan tersebut menggunakan perusahaan cangkang, layanan pengiriman uang, dan penarikan tunai untuk menyembunyikan sumber dana.
Operasi INTERPOL Sebelumnya
Operasi Jackal IV juga menemukan bahwa beberapa kelompok kejahatan di Afrika Barat membeli alat Crime-as-a-Service dari penyedia luar, sering kali melalui pasar dark web. INTERPOL mengatakan bahwa pengaturan semacam itu memungkinkan kelompok penipu untuk mengalihkan infrastruktur situs web, pencucian uang, dan pekerjaan teknis lainnya daripada mengelola setiap bagian dari operasi mereka secara internal.
Pada bulan Juli, crypto.news melaporkan operasi INTERPOL lainnya yang menghasilkan 5.811 penangkapan dan menyita $293 juta dalam aset ilegal di 97 negara dan wilayah. Operasi First Light juga mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban dan memblokir lebih dari 31.000 rekening bank sambil menargetkan penipuan cinta, penipuan investasi, dan pencucian uang terkait.
Penegakan Hukum di Amerika Serikat
Amerika Serikat termasuk di antara 22 negara yang berpartisipasi dalam Operasi Jackal IV, meskipun rilis INTERPOL tidak menjelaskan penangkapan atau penyitaan aset tertentu dari operasi tersebut. Otoritas Amerika secara terpisah mengejar jaringan luar negeri yang dituduh menargetkan penduduk AS dengan skema penipuan cinta dan investasi cryptocurrency serupa.
Pada bulan Juli, Departemen Kehakiman meminta penyitaan $25 juta dalam cryptocurrency yang dipulihkan melalui lima penyelidikan yang melibatkan korban yang diduga di Amerika Serikat dan Kanada. Menurut Kantor Pengacara AS untuk Distrik Columbia, lima kasus tersebut melibatkan platform cryptocurrency palsu dan jaringan pencucian uang yang memiliki hubungan dengan China, Malaysia, dan Kamboja.
Para jaksa mengatakan bahwa Pusat Penipuan DOJ telah menyita lebih dari $800 juta sejak dibentuk pada November 2025. Salah satu penyelidikan melibatkan lebih dari 270 transfer korban yang diduga dan sekitar $10,4 juta dalam cryptocurrency, sementara yang lainnya mencakup lebih dari 200 korban penipuan cinta dan $12,1 juta dalam aset.
Dalam proses penyitaan sipil, korban yang memenuhi syarat dapat mencari kompensasi jika pengadilan menyetujui klaim pemerintah atas dana yang dipulihkan. Selama tindakan penegakan hukum terpisah pada bulan Juni, Coinbase membekukan lebih dari $3 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan jaringan penipuan yang diduga di Asia Tenggara.
Pertukaran tersebut bekerja sama dengan DOJ, Meta, Microsoft, Starlink, dan lembaga penegak hukum luar negeri untuk mengidentifikasi transfer keuangan dan infrastruktur online yang terkait dengan penipuan cinta dan investasi. Meta menonaktifkan lebih dari 1,4 juta akun, halaman, dan grup yang terhubung dengan penipuan yang diduga, sementara Microsoft menangguhkan sekitar 20.000 akun. Starlink menghentikan layanan untuk ribuan kit internet yang terkait dengan aktivitas ilegal yang diduga, dan Polisi Kerajaan Thailand menangkap 63 orang yang terhubung dengan operasi penipuan.
