Pengakuan Bersalah Carlos Érick Vázquez González
Carlos Érick Vázquez González, seorang warga negara Meksiko yang terlibat dengan Cartel Jalisco Nueva Generación, telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang yang berkaitan dengan perdagangan narkoba di Amerika Serikat dan Meksiko. Vázquez González menggunakan cryptocurrency dalam kejahatan ini. Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa Carlos Érick Vázquez González, setelah diekstradisi dari Meksiko pada bulan Oktober, telah mengaku bersalah atas kejahatan pencucian uang dari hasil kegiatan perdagangan narkoba.
Peran Vázquez González dalam Pencucian Uang
DOJ mengungkapkan bahwa Vázquez González adalah perantara kunci untuk broker uang yang tidak teridentifikasi, yang menyetorkan hasil dari penjualan narkoba ke dalam dompet cryptocurrency di bawah pengawasannya. Ia memindahkan dana ini untuk mencuci uang, menukar aset cryptocurrency dengan dolar di Meksiko, dan kemudian mengembalikannya kepada broker uang yang sama di sisi lain perbatasan.
Meskipun siaran pers tersebut tidak menyebutkan organisasi yang terlibat dalam pengiriman dan pengambilan uang tunai ini, laporan mengaitkannya dengan organisasi kriminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), yang dipimpin oleh Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho,” yang dibunuh dalam operasi gabungan pada bulan Februari.
Komisi dan Hukuman
Vázquez González menerima setoran sekitar $4 juta dari broker ini dan mendapatkan komisi sebesar $40.000 untuk partisipasinya dalam skema tersebut. Saat mengaku bersalah, Vázquez González menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, dan hukumannya akan diumumkan pada 17 Desember.
Inisiatif Penuntutan oleh Pemerintah AS
DOJ menekankan bahwa penuntutan ini merupakan bagian dari inisiatif Tim Tugas Keamanan Dalam Negeri yang dibentuk berdasarkan Perintah Eksekutif Presiden Trump “Melindungi Rakyat Amerika dari Invasi,” yang bertujuan untuk “menghilangkan kartel kriminal, geng asing, organisasi kriminal transnasional, serta jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia.”
Upaya Pemerintah AS terhadap Cryptocurrency dan Kartel Kriminal
Penuntutan dan pengakuan bersalah Vázquez González terjadi di tengah upaya pemerintah AS untuk mengejar hubungan antara cryptocurrency dan kartel kriminal. Pada bulan Mei, Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada 12 individu dan dua perusahaan yang diduga berfungsi sebagai perantara pencucian uang untuk Cartel Sinaloa. Pada bulan Juli, DEA menyita $10 juta dalam cryptocurrency yang berasal dari operasi perdagangan narkoba Cartel Sinaloa.
Setelah pelanggaran Bybit, kolektif kejahatan siber terkenal Lazarus Group—yang diduga beroperasi dengan dukungan negara Korea Utara—telah mengumpulkan…
