Geng Kejahatan Terorganisir dan Cryptocurrency di Irlandia
Geng kejahatan terorganisir di Irlandia kini menyewa brankas untuk menyimpan kunci pribadi dan frasa benih yang mengontrol dompet cryptocurrency, bersama dengan uang tunai, jam tangan mewah, dan tas tangan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Aset Kriminal, Detektif Kepala Superintenden Michael Gubbins. Dalam wawancaranya dengan Sunday Independent, Gubbins menjelaskan bahwa praktik ini muncul dari hasil penyelidikan mereka dan telah dilaporkan kepada Komite Pengarah Anti-Pencucian Uang pemerintah.
“Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman kami, apa yang telah kami lihat seputar masalah ini,” tambahnya.
Komite tersebut sedang mempersiapkan Irlandia untuk menerapkan aturan Uni Eropa yang akan berlaku musim panas mendatang, yang akan melarang transaksi tunai di atas €10.000 dan mengharuskan bisnis untuk mengidentifikasi siapa pun yang menghabiskan €3.000 atau lebih dalam bentuk tunai.
Peningkatan Pengawasan dan Strategi Anti-Pencucian Uang
Penyedia layanan aset cryptocurrency, pengecer barang mewah, dan platform crowdfunding kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Bulan lalu, Irlandia menerbitkan strategi anti-pencucian uang nasional pertamanya, setelah rencana aksi yang memperketat perlindungan terhadap cryptocurrency. Geng-geng tersebut beralih ke cryptocurrency untuk menyebar risiko terhadap penyitaan dan untuk perlindungan yang mereka anggap disediakan oleh aset digital ini.
“Mereka percaya ada anonimitas yang melekat padanya,” kata Gubbins dalam wawancara tersebut, meskipun ia juga menunjukkan bahwa volatilitas harga dan risiko kehilangan kata sandi dompet adalah masalah yang perlu diperhatikan.
Namun demikian, penggunaan cryptocurrency di Irlandia “masih cukup dasar,” ungkapnya, dan uang tunai tetap menjadi bentuk uang kotor yang dominan. “Ini masih bisnis tunai bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba,” tambahnya.
Pencucian Uang dan Penyitaan Besar
Biro tersebut juga melihat pencuci uang profesional untuk disewa, termasuk operator hawala, sistem transfer informal di mana uang tunai yang disetorkan di satu negara dibayarkan di negara lain tanpa melintasi perbatasan. Gubbins memperkirakan komisi sekitar 6% untuk layanan tersebut.
Dalam salah satu penyelidikan, biro menyita €230.000 dari kotak penyimpanan di perusahaan brankas pribadi. Selain itu, biro tersebut sedang menangani penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarahnya, setelah berhasil membongkar yang pertama dari 12 dompet pada bulan Maret dengan bantuan Europol. Mereka menyimpan 6.000 BTC yang diambil dari seorang penanam ganja pada tahun 2019, di mana kunci pribadinya dicatat dan disembunyikan dalam kotak pancing yang kemudian hilang.
Gubbins menyatakan bahwa lebih dari €130 juta dari total €360 juta yang dimiliki kini telah direalisasikan, dan biro tersebut mengembalikan hampir €15 juta ke kas negara Irlandia tahun lalu.
