Kasus Pencurian Bitcoin Senilai $240 Juta
Malone Lam, yang diduga sebagai otak dari sekelompok orang yang dituduh mencuri lebih dari $240 juta dalam Bitcoin dari seorang investor di Washington, D.C., telah dijadwalkan untuk sidang kesepakatan pengakuan. Ini terjadi setelah 10 terdakwa lainnya mengaku bersalah dalam kasus pencurian cryptocurrency yang meluas ini.
Detail Penangkapan dan Taktik Pencurian
Associated Press melaporkan bahwa pria berusia 22 tahun asal Singapura ini dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari Selasa, hampir dua tahun setelah jaksa menuduhnya dan rekan-rekannya menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin dari seorang investor cryptocurrency pada Agustus 2024. Sebanyak delapan belas terdakwa telah didakwa dalam kasus ini, dan Lam akan menjadi yang ke-11 yang mengaku bersalah.
Seorang jaksa memperkirakan bahwa pedoman hukuman federal dapat merekomendasikan setidaknya 14 tahun penjara jika dia dihukum. Lam ditangkap pada September 2024 setelah penyelidik melacak pengeluaran selama sebulan yang melibatkan mobil mewah, jet pribadi, jam tangan mahal, mansion, dan jutaan dolar yang dibelanjakan di klub malam.
Metode Rekayasa Sosial
Kasus ini berpusat pada serangan yang terjadi pada 18 Agustus 2024, terhadap seorang penduduk Washington yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai “Korban 7“. Jaksa mengatakan bahwa kelompok tersebut menargetkan pria itu karena dia adalah investor cryptocurrency kaya yang telah lama berinvestasi. Salah satu penelepon berpura-pura sebagai perwakilan Google dan menanyakan tentang upaya yang diduga untuk mengkompromikan akun korban. Penelepon lainnya berpura-pura bekerja untuk bursa crypto Gemini dan memperingatkan bahwa malware telah mempengaruhi dompetnya.
Para penelepon meyakinkan korban untuk memberikan akses ke Google Drive-nya dan mengungkapkan kode keamanan, memungkinkan kelompok tersebut untuk mengambil alih lebih dari 4.100 BTC. Crypto.news sebelumnya melaporkan pada September 2024 bahwa Lam, Veer Chetal, dan Jeandiel Serrano terhubung dengan serangan rekayasa sosial senilai sekitar $243 juta.
Reaksi dan Pengeluaran Tersangka
Sebuah rekaman pribadi menangkap reaksi para tersangka setelah mendapatkan kendali atas Bitcoin, menurut AP. Suara salah satu dari mereka terdengar berkata, “Oh, Tuhan! Bro, bro, saya akan gila!“
Cryptocurrency yang dicuri kemudian dipindahkan melalui beberapa platform bursa saat pencuci uang berusaha mengonversi sebagian dari hasilnya menjadi mata uang fiat, kata jaksa. Penyelidik mengklaim bahwa pencurian pada bulan Agustus bukanlah operasi pertama kelompok tersebut. Lam dan rekan-rekannya, yang bertemu melalui komunitas permainan online, telah bekerja sama dalam pencurian multimillion dolar lainnya sejak akhir 2023 dengan menggunakan metode rekayasa sosial yang serupa.
Serangan Fisik dan Penangkapan
Serangan semacam itu tetap menjadi sumber utama kerugian cryptocurrency. Pada Januari 2026, seorang pemegang crypto kehilangan lebih dari $282 juta dalam Bitcoin dan Litecoin setelah ditipu dalam skema rekayasa sosial lainnya yang melibatkan dompet perangkat keras. ZachXBT mengatakan bahwa aset yang dicuri dipindahkan melalui pertukaran instan dan dikonversi menjadi Monero.
Satu kesalahan operasional membantu penyelidik mengidentifikasi orang-orang di balik pencurian 2024. Jaksa mengatakan Serrano membuat akun di bursa cryptocurrency untuk menyimpan hampir $30 juta dalam aset yang dicuri tetapi gagal menyembunyikan alamat protokol internetnya. Penyelidik melacaknya ke sebuah rumah di Encino, California, yang dia sewa seharga $47.500 per bulan.
Pada saat itu, anggota kelompok tersebut telah mulai membelanjakan hasil pencurian mereka. Serrano sedang berlibur di Maladewa ketika penyelidik mengidentifikasinya sebagai tersangka, sementara Lam dan rekan-rekannya menghabiskan $4 juta di klub malam Los Angeles dalam waktu sebulan, menurut pihak berwenang. Lam sendiri menghabiskan lebih dari $569.000 dalam satu malam di sebuah klub Los Angeles.
Konsekuensi dan Penegakan Hukum
FBI mengatakan dia menggunakan cryptocurrency yang dicuri untuk membeli jam tangan senilai $2 juta dan lebih dari 30 kendaraan, termasuk Porsche, Lamborghini, dan Ferrari yang disesuaikan. Chetal membeli Lamborghini untuk orang tuanya dan menyimpan $500.000 dalam bentuk tunai di dalam tas duffel yang disembunyikan di mesin cuci mereka.
Pengeluaran mereka segera menciptakan masalah keamanan lainnya. Sekitar seminggu setelah pencurian Bitcoin, beberapa pria bertopeng menghadang orang tua Chetal saat mereka mengemudi di Danbury, Connecticut. Para penyerang memukuli ayah Chetal dengan tongkat baseball, memaksa pasangan itu masuk ke dalam van dan mengikat tangan mereka, menurut AP.
Jaksa mengatakan kelompok tersebut berniat menggunakan orang tua tersebut untuk menekan Chetal agar menyerahkan bagian cryptocurrency yang dicuri. Para saksi menghubungi polisi, dan petugas menangkap para penculik yang diduga sebelum rencana tebusan dapat diselesaikan.
Statistik Kerugian Cryptocurrency
Serangan fisik yang melibatkan pemegang cryptocurrency dan kerabat mereka telah menjadi semakin umum. Chainalysis memperkirakan bahwa para penjahat mencuri lebih dari $30 juta melalui serangan fisik crypto yang berhasil di seluruh dunia selama paruh pertama 2026. Perusahaan analitik blockchain tersebut mendokumentasikan 46 serangan hingga akhir Juni, di mana 12 di antaranya menghasilkan pembayaran.
Anggota keluarga atau orang-orang yang terhubung dengan pemegang crypto menyumbang sekitar 25% hingga 30% dari kasus yang didokumentasikan pada awal 2026. FBI menggeledah apartemen Chetal di Brunswick, New Jersey, pada 9 September 2024, menemukan $37 juta dalam cryptocurrency yang dicuri di tangannya. Chetal kemudian setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik.
Kesimpulan
Sembilan hari kemudian, agen menangkap Serrano di Bandara Internasional Los Angeles saat dia mengenakan jam tangan senilai $500.000. Serrano awalnya membantah keterlibatannya tetapi kemudian mengakui memiliki sekitar $20 juta dalam cryptocurrency yang dicuri dari korban di Washington, kata jaksa. Tuduhannya masih tertunda. Lam ditangkap pada hari yang sama di salah satu properti Miami yang telah digunakannya.
Jaksa kemudian mengklaim bahwa seorang petugas penegak hukum yang tidak bertugas memperingatkannya bahwa pihak berwenang bersiap untuk melakukan penangkapan. “Kami selalu berbicara tentang bagaimana rasanya jika saya ditangkap, tetapi tidak pernah berpikir itu akan seaneh ini,” kata Lam kepada rekan-rekannya selama panggilan penjara yang direkam yang dikutip dalam dakwaannya.
Pengeluarannya mengejutkan Hakim Magistrat AS Alicia Valle selama penampilan awalnya di Miami. “Saya hanya bisa memikirkan Ferris Bueller yang berbuat jahat,” kata Valle, merujuk pada karakter utama dalam film 1986 “Ferris Bueller’s Day Off.”
Penangkapan tidak segera menghentikan dana yang dicuri dari dibelanjakan. Jaksa mengatakan terdakwa lainnya, Ferro, kemudian menggunakan hasil dari skema tersebut untuk membayar biaya hukum Lam. Ferro mengaku bersalah atas konspirasi pemerasan dan menolak untuk berbicara di depan pengadilan saat dia dijatuhi hukuman pada bulan Mei.
Kasus Lam adalah bagian dari serangkaian pencurian cryptocurrency besar di mana para penyerang menargetkan orang-orang alih-alih mengeksploitasi kode blockchain. Seorang warga Amerika lanjut usia lainnya kehilangan Bitcoin senilai $330,7 juta pada April 2025 setelah para penyerang menggunakan skema rekayasa sosial untuk mengambil 3.520 BTC, menurut ZachXBT.
Data federal telah mencatat kerugian substansial dari penipuan terkait crypto. FBI menerima 181.565 pengaduan terkait cryptocurrency yang melibatkan kerugian sebesar $11,37 miliar selama tahun 2025, sementara penipuan investasi menyumbang 61.559 pengaduan dan $7,23 miliar dalam kerugian yang dilaporkan.
Peneliti keamanan siber Allison Nixon, yang telah melacak subkultur peretas online yang dikenal sebagai The Com, mengatakan kepada AP bahwa jumlah besar yang tersedia melalui penipuan crypto telah menarik pelanggar muda dan menyerukan lebih banyak sumber daya penegakan hukum. “Jika kita tidak serius meningkatkan sumber daya untuk menangkap orang-orang ini dan melakukannya lebih cepat, maka itu akan menyebar lebih banyak lagi,” kata Nixon.
Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly, yang mengawasi kasus Lam, telah menjatuhi hukuman kepada tiga dari rekan konspiratornya yang diduga. Dua terdakwa yang terlibat dalam pencucian dana yang dicuri menerima hukuman penjara sekitar enam tahun. Chetal mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pada November 2024 dan sedang menunggu hukuman, sementara Tucker Desmond menerima masa percobaan setelah mengaku bersalah atas penghancuran bukti yang terkait dengan anggota kelompok lainnya.
Desmond mengatakan di depan pengadilan selama sidang hukumannya pada bulan Maret bahwa dia telah menjadi “terobsesi dengan citra kesuksesan daripada benar-benar menjadi individu yang pekerja keras sendiri.” Selama sidang Ferro pada bulan Mei, pengacara pembela Kevin Wilson menggambarkan para terdakwa sebagai “anak-anak nakal” yang nakal, sebuah argumen yang ditolak oleh Kollar-Kotelly. “Menjadi muda hanya berlaku sampai batas tertentu,” kata hakim tersebut.
