Kasus Penuntutan Terhadap Romana Ż.
Jaksa Polandia telah menuntut Romana Ż. dengan tuduhan kejahatan terorganisir dan penggelapan yang melibatkan dana pengguna Zondacrypto sebesar $2,1 juta. Dalam penyelidikan terhadap bursa cryptocurrency Zondacrypto, jaksa secara resmi menuduh individu yang diidentifikasi sebagai Romana Ż. terlibat dalam kelompok kriminal terorganisir dan diduga menggelapkan 7,8 juta zloty (setara dengan $2,1 juta) dari dana pengguna.
Permohonan Penahanan Pra-peradilan
Jaksa juga meminta Pengadilan Distrik Katowice-Wschód untuk menempatkan tersangka dalam penahanan pra-peradilan, dengan alasan kekhawatiran bahwa dia dapat melarikan diri atau mengganggu proses penyelidikan, seperti yang dinyatakan dalam pengumuman resmi pada hari Senin. Romana Ż. ditangkap pada 5 September karena kekhawatiran bahwa dia mungkin melarikan diri dan kemudian diinterogasi oleh jaksa.
Pernyataan Tersangka
Tersangka membantah semua tuduhan yang diajukan dan memberikan pernyataan, menurut informasi dari Kantor Jaksa Agung Nasional Polandia. Jaksa menuduh Romana Ż. berkolaborasi dengan orang lain untuk menggelapkan dana yang dipercayakan kepada bursa dengan melakukan perubahan yang tidak sah pada catatan komputer serta mengganggu pemrosesan dan transmisi data bursa.
Tindakan Hukum Lainnya
Tuduhan ini muncul setelah tiga orang lainnya yang ditangkap pada 2 September juga dituntut dalam penyelidikan dengan tuduhan termasuk pencucian uang, penggelapan aset perusahaan, dan partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir. Sebuah pengadilan Polandia telah memerintahkan ketiga orang tersebut untuk ditahan pra-peradilan selama maksimal tiga bulan.
Kerugian dan Penyelidikan Lanjutan
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, jaksa memperkirakan kerugian yang terkait dengan Zondacrypto tidak kurang dari 350 juta zloty. Penyelidikan ini juga digabungkan pada bulan Juli dengan penyelidikan atas hilangnya Sylwester Suszek, pendiri BitBay, yang kemudian berganti nama menjadi Zondacrypto. Operator Zondacrypto yang berbasis di Estonia, BB Trade Estonia, dinyatakan bangkrut pada bulan Agustus, dengan pertemuan kreditur pertamanya dijadwalkan pada 17 September.
