Gugatan Penyitaan Sipil oleh Jaksa Federal
Jaksa federal telah mengajukan gugatan penyitaan sipil yang menuntut sekitar $61 juta dalam cryptocurrency yang dihasilkan dari penjualan minyak Iran yang dikenakan sanksi di pasar gelap. Hasil penjualan tersebut dimaksudkan untuk membiayai pemerintah Iran dan komponen militernya, termasuk Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, menurut pernyataan dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York.
Pernyataan Wakil Jaksa AS
Wakil Jaksa AS Sean S. Buckley menyatakan, “Pemerintah Iran bergantung pada penjualan minyak mentah yang dikenakan sanksi di pasar gelap untuk membiayai militernya dan mendorong terorisme di Timur Tengah serta di seluruh dunia, bersama dengan upaya jahat lainnya untuk mengembangkan program nuklir dan rudal balistik yang mampu mengirimkan muatan nuklir. Seperti yang didalilkan dalam gugatan yang diajukan hari ini, pemerintah Iran menggunakan jaringan pelaku cryptocurrency di China dan tempat lain untuk mencuci lebih dari $1,5 miliar dari uang hasil penjualan minyak ilegal yang dimaksudkan untuk menguntungkan militer Iran dan IRGC yang ditetapkan sebagai teroris. Hari ini, kami menyita dan mencari untuk menyita lebih dari $61 juta dari uang pemerintah Iran, yang sebaliknya akan mempromosikan tindakan militer yang bermusuhan dan serangan teroris terhadap AS dan sekutu kami.”
Perusahaan Terkait dan Penyelidikan
Dua perusahaan China yang dikenal sebagai Blessed Trust dan Hexa Whale diduga telah memindahkan hasil penjualan minyak melalui akun Binance di Uni Emirat Arab. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dilaporkan telah memindahkan puluhan juta dolar melalui sistem keuangan AS, menurut gugatan tersebut. Klaim-klaim ini tetap belum terbukti sampai pengadilan memberikan putusan yang mendukung Amerika Serikat. Divisi Kontraintelijen dan Spionase FBI New York menangani penyelidikan ini.
Ikuti Kami
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram. Jangan lewatkan berita – berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda. Menyajikan masa depan keuangan, termasuk makro, bitcoin, ethereum, crypto, dan web 3.
