Penyelidikan Terhadap Svetlana A. di Prancis
Otoritas Prancis telah menempatkan seorang wanita bernama Svetlana A. di bawah penyelidikan resmi terkait dugaan manipulasi cryptocurrency VRA milik Verasity. Penyelidikan ini berfokus pada apakah aktivitas tersebut membantu membiayai pembelian properti senilai puluhan juta euro di Dubai. Menurut laporan Le Monde pada 25 September, Svetlana A., seorang warga negara Prancis yang lahir di Rusia, ditangkap pada bulan Juli di Alpes-Maritimes dan kemudian ditahan setelah tindakan oleh seorang hakim penyelidik di Paris.
Dugaan Penipuan dan Pencucian Uang
Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional Prancis mengonfirmasi bahwa Svetlana A. sedang diselidiki atas dugaan penipuan terorganisir, pencucian uang yang diperparah dari hasil penipuan pajak, dan konspirasi kriminal. Sumber peradilan menyatakan bahwa Svetlana A. dan pasangannya, Robert H., yang berkebangsaan Inggris, dicurigai terlibat dalam dugaan penipuan terorganisir melalui manipulasi nilai tukar cryptocurrency. Otoritas sedang menyelidiki apakah hasil dari aktivitas tersebut digunakan untuk membiayai kepemilikan real estat di Dubai.
Cryptocurrency VRA dan Pergerakan Harganya
Le Monde mengidentifikasi cryptocurrency yang sedang diperiksa sebagai token VRA milik Verasity, yang diluncurkan pada tahun 2018. Selama musim semi 2021, harga VRA meningkat sekitar 65 kali lipat dalam waktu sekitar dua setengah bulan sebelum mengalami penurunan tajam. Penyidik Prancis belum merilis bukti publik yang menunjukkan bagaimana dugaan manipulasi harga dilakukan. Laporan peradilan yang tersedia tidak mengidentifikasi perdagangan, dompet, bursa, atau pihak ketiga tertentu yang diduga terlibat dalam skema tersebut.
Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa VRA mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $0,08621 pada 31 Oktober 2021, namun kini diperdagangkan jauh di bawah rekor tersebut. Token ini juga mengalami pergerakan harga yang signifikan di luar periode yang sedang diselidiki. VRA melonjak hingga 45% dalam satu sesi pada Mei 2025 dan meningkat lebih dari 250% dari titik terendah bulanan selama reli tersebut.
Pembelian Properti di Dubai
Penyidik sedang memeriksa sumber dana di balik portofolio properti besar di Dubai yang terkait dengan Svetlana A., yang dilaporkan menghabiskan lebih dari €50 juta hanya pada tahun 2022. Pembelian tersebut mencakup sekitar 100 apartemen dan tiga vila mewah di seluruh Dubai, dengan pendapatan kumulatif setidaknya €4 juta antara 2022 dan 2025.
Kepemilikan tersebut tersebar di sekitar 15 gedung, termasuk Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower, dan MBL Royal. Di beberapa gedung, Svetlana A. memiliki hingga sepuluh unit. Salah satu transaksi melibatkan pembelian seluruh gedung residensial, di mana pada bulan Juni 2022, Svetlana A. membayar 68 juta dirham (sekitar €17,4 juta) untuk Amara Residences, yang terdiri dari 73 apartemen dan ruang komersial.
Le Monde melaporkan bahwa gedung tersebut dipindahkan tanpa pembayaran pada bulan Februari 2024 kepada perusahaan Abu Dhabi, Sempios Holdings, yang dipegang melalui sebuah yayasan swasta. Meskipun demikian, pemeriksaan terhadap registrasi perusahaan di UAE menunjukkan bahwa Svetlana A. masih memegang otoritas tanda tangan yang terkait dengan perusahaan yang memiliki aset tersebut.
Hubungan dengan Teknologi Verasity
Dubai telah menjadi pusat utama untuk bisnis aset digital dan layanan keuangan. Dalam liputan terpisah, crypto.news melaporkan tentang penyelidikan UAE-Swedia yang melibatkan jaringan pencucian kripto internasional senilai $7,1 juta, namun tidak ada bukti publik yang menghubungkan penyelidikan tersebut dengan Svetlana A., Robert H., atau Verasity.
Catatan paten publik menunjukkan hubungan antara Svetlana Astakhova dan teknologi terkait Verasity. Catatan paten AS untuk sistem penayangan video yang dihargai mencantumkan Robert James Mark Hain dan Svetlana Astakhova sebagai penemu, dengan Verasity Limited sebagai penerima hak. Paten Verasity lainnya juga mengidentifikasi Robert James Mark Hain sebagai penemu teknologi terkait sistem Proof of View perusahaan.
Status Penyelidikan dan Tanggapan
Le Monde merujuk pada pasangan Svetlana A. sebagai Robert H. dan menyebutkan bahwa dia menggunakan penelitian mereka untuk meluncurkan Verasity pada tahun 2018. Catatan perusahaan di Inggris menunjukkan bahwa Svetlana Astakhova berhenti menjadi orang dengan kontrol signifikan atas Veraviews Limited pada 5 Juli 2023, ketika Verasity Limited S.R.L. menjadi entitas pengendali.
Sementara itu, tuduhan tersebut masih dalam penyelidikan peradilan, dan belum ada vonis yang dilaporkan. Berdasarkan prosedur Prancis, “mise en examen” adalah status peradilan resmi yang digunakan ketika seorang hakim penyelidik menemukan indikasi serius yang membenarkan penyelidikan kemungkinan keterlibatan seseorang dalam pelanggaran. Portal keadilan resmi Prancis menyatakan bahwa ditempatkan di bawah penyelidikan resmi tidak sama dengan penemuan bersalah. Kasus ini dapat dibatalkan atau dirujuk untuk diadili tergantung pada bukti yang dikumpulkan.
Mantan pengacara Svetlana A., Olivier Bluche, menyatakan bahwa tidak ada “hubungan” antara aset propertinya dan aktivitas Verasity. Dia juga menegaskan bahwa Svetlana A. tidak memiliki token VRA, telah menyerahkan hak paten, dan tidak pernah memegang posisi dalam grup Verasity.
Le Monde melaporkan bahwa tiga firma hukum yang bertindak untuk Verasity telah mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai sifat rahasia dokumen yang diperoleh dari catatan perusahaan Abu Dhabi. Laporan 25 September menyebutkan bahwa pengacara baru Svetlana A. tidak segera menanggapi permintaan komentar. Penyelidikan Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional telah ditugaskan kepada Brigade Nasional Prancis untuk Penindasan Penipuan Pajak, yang sedang memeriksa tuduhan penipuan terorganisir, pencucian uang yang diperparah terkait dengan penipuan pajak, dan konspirasi kriminal.
