Penyitaan $84 Juta Terkait Perusahaan Pembayaran di Montana
Jaksa AS telah menyita hampir $84 juta dari rekening bank dan dompet cryptocurrency yang terkait dengan perusahaan pembayaran di Montana yang berhubungan dengan Tether. Penyitaan sipil ini menargetkan Capstone, sebuah bisnis layanan uang yang diduga berpura-pura sebagai perusahaan teknologi informasi untuk membuka rekening di bank-bank besar sambil memindahkan uang untuk perusahaan cryptocurrency, lapor Reuters.
Detail Penyitaan dan Tindakan Capstone
Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Capstone, yang terdaftar di Montana, memproses pembayaran untuk dua perusahaan cryptocurrency melalui sebuah bank di Dominika. Jaksa mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut juga menjalankan skema yang mengubah hasil penipuan menjadi cryptocurrency dengan berpura-pura sebagai agen FBI. Hampir $81 juta disita dari rekening Capstone di Wells Fargo dan sekitar $2 juta dari rekening di JPMorgan Chase. Selain itu, sekitar $1,2 juta dalam bentuk token yang dipatok pada dolar milik Tether juga diambil, menurut pengajuan bulan Juli yang pertama kali dilaporkan oleh The Information.
Tanggapan Tether dan Pihak Terkait
Tether menyatakan bahwa mereka adalah pelanggan bank di Dominika dan bahwa aset mereka di sana terbatas. Seorang juru bicara Tether mengomentari perilaku yang diduga dilakukan oleh Capstone,
“Tether tidak mengetahui perilaku yang diduga dilakukan oleh Capstone yang disebutkan oleh Departemen Kehakiman.”
Departemen Kehakiman tidak menuduh adanya kesalahan oleh Tether atau perusahaan lain yang terlibat. Juru bicara untuk Wells Fargo dan JPMorgan menolak untuk memberikan komentar.
Pernyataan Capstone dan Cryptocurrency
Seorang pengacara untuk Capstone mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan dan berencana untuk menantang pengaduan tersebut. Tether menerbitkan USDT, sebuah cryptocurrency yang dipatok pada dolar yang digunakan untuk memindahkan nilai di jaringan cryptocurrency.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram. Jangan lewatkan berita terbaru – berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda. Menyajikan masa depan keuangan, termasuk makro, bitcoin, ethereum, cryptocurrency, dan web 3.
