Kasus Pencurian Bitcoin oleh Mantan Petugas NCA
Seorang mantan petugas National Crime Agency (NCA) Inggris, Paul Chowles, telah diperintahkan untuk mengembalikan sekitar $2,38 juta karena mencuri 50 bitcoin yang disita selama penyelidikan terhadap pasar gelap Silk Road 2.0. Chowles, yang berusia 44 tahun dan berasal dari Bristol, dijatuhi hukuman penjara selama lima setengah tahun pada Juli 2025 setelah mengaku bersalah atas pencurian, mentransfer properti kriminal, dan menyembunyikan properti kriminal. Ia secara resmi dipecat dari agensi pada 11 Juli 2025.
Penyelidikan dan Pencurian
Sebagai bagian dari tim penegak hukum yang menyelidiki Silk Road 2.0, sebuah pasar gelap yang digunakan oleh sindikat kejahatan terorganisir untuk menjual barang ilegal, Chowles ditugaskan untuk menganalisis dan mengekstrak cryptocurrency dari perangkat digital yang disita. Memanfaatkan aksesnya, Chowles secara diam-diam mentransfer 50 bitcoin dari dompet penegakan hukum yang disita. Pada saat pencurian pada tahun 2017, nilai cryptocurrency tersebut diperkirakan sekitar $79.250.
Pelacakan dan Pemulihan Aset
Menurut pernyataan yang dirilis oleh Crown Prosecution Service (CPS), Chowles berusaha menyembunyikan jejak digitalnya dengan mengalihkan dana yang dicuri melalui serangkaian transaksi cryptocurrency yang kompleks. Namun, penyidik keuangan dari Merseyside Police dan North West Regional Asset Recovery Team berhasil melacak aset digital tersebut, dan akhirnya memulihkan 30 dari 50 bitcoin yang dicuri darinya. Kenaikan nilai bitcoin seiring waktu, bersama dengan total manfaat kriminal yang dihitung, mendorong jumlah penyitaan akhir mendekati $2,4 juta.
Perintah Kompensasi dan Pernyataan CPS
Perintah kompensasi juga telah dikeluarkan, yang mengarahkan agar dana yang dipulihkan dari Chowles digunakan untuk membantu memenuhi perintah penyitaan yang belum dibayar dari korban dalam kasus asli. Luke Clements, seorang jaksa spesialis di CPS Proceeds of Crime Division, mengutuk pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh Chowles:
“Paul Chowles memanfaatkan posisi kepercayaan untuk keuntungan pribadi, mencuri aset yang telah dipulihkan melalui tindakan penegakan hukum.”
Menurut Clements, perintah penyitaan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa penegak hukum akan terus mengejar aset pelanggar tanpa henti dan berusaha memulihkan hasil kriminal di mana pun mereka disembunyikan.
“CPS Proceeds of Crime Division akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum untuk mengidentifikasi manfaat kriminal dan mengambil tindakan tegas untuk mencabut keuntungan pelanggar dari kejahatan mereka,”
kata Clements, menambahkan bahwa
“kejahatan tidak membayar.”
Statistik Pemulihan CPS
Selama lima tahun terakhir, CPS Proceeds of Crime Division melaporkan telah memulihkan lebih dari $700 juta melalui perintah penyitaan, dengan lebih dari $135 juta dikembalikan langsung kepada korban kejahatan sebagai kompensasi.
