Pembiayaan Jaringan Hamas
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jaringan pembiayaan ini beroperasi sejak tahun 2020 hingga 2026. Jaringan tersebut menghubungkan anggota sayap militer Hamas yang berbasis di Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, dengan dua penggalang dana yang berbasis di Prancis, yaitu Faouzi Barika dan Amel Oualid.
Penggalangan Dana untuk Hamas
Menurut pengumuman Departemen Keuangan, jaringan ini berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta untuk Hamas, termasuk $1,5 juta yang dihimpun setelah serangan pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Meskipun cryptocurrency hanya mewakili sebagian dari total dana tersebut, Departemen Keuangan menyatakan bahwa Barika dan Oualid telah mengirimkan ratusan ribu dolar dalam bentuk cryptocurrency kepada al-Zaq, yang diduga menyalurkan dana tersebut kepada Brigade Al-Qassam Hamas.
Organisasi yang Terlibat
Departemen Keuangan juga mengidentifikasi dua organisasi yang berbasis di Prancis sebagai pusat dari jaringan ini: Association Baraka dan Ensemble C Mieux. Organisasi-organisasi ini mengklaim sebagai amal kemanusiaan yang mengumpulkan sumbangan untuk warga sipil di Gaza, menurut laporan dari OFAC. Namun, Departemen Keuangan menuduh bahwa dana yang terkumpul justru dialihkan kepada al-Zaq, yang juga mempromosikan akun penggalangan dana mereka melalui saluran media sosialnya sendiri.
Pola Penghindaran Sanksi
Kasus ini mencerminkan pola yang lebih luas di mana cryptocurrency menjadi salah satu komponen dalam jaringan penghindaran sanksi dan kegiatan keuangan ilegal yang lebih besar.
Penegakan hukum di AS sebelumnya telah menargetkan Garantex dan Grinex atas dugaan pencucian uang melalui cryptocurrency dan penghindaran sanksi. Sementara itu, aturan KYC (Know Your Customer) untuk stablecoin yang diusulkan akan memperluas persyaratan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra-terorisme yang lebih ketat kepada penerbit yang diatur di AS.
