Kasus Empire Market dan Hukuman Pendiri
Sebuah pasar gelap yang hanya menggunakan cryptocurrency telah membawa salah satu pendirinya ke penjara federal selama beberapa dekade, serta mencapai kesepakatan untuk menyerahkan aset digital dan properti. Kasus ini melibatkan perdagangan narkoba, pembayaran yang disembunyikan, dan penilaian vendor untuk menyembunyikan pengiriman.
Hukuman Raheim Hamilton
Pendiri Empire Market, Raheim Hamilton, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 tahun di Chicago pada 5 Oktober. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Illinois mengungkapkan hukuman dan kesepakatan penyitaan Hamilton pada 7 Oktober. Hakim Distrik AS Steven C. Seeger juga menjatuhkan denda sebesar $5 juta.
Hamilton, yang berusia 30 tahun dan berasal dari Suffolk, Virginia, mengaku bersalah pada bulan Januari atas tuduhan konspirasi narkoba federal yang berkaitan dengan operasinya di Empire Market bersama pencipta bersama, Thomas Pavey. Kesepakatannya mencakup sekitar 1.230 Bitcoin, 24,4 Ether, dan tiga properti di Virginia. Penyerahan hasil yang diperoleh secara ilegal tersebut menyertai hukuman pidaninya.
Operasi Empire Market
Platform ini beroperasi dari tahun 2018 hingga 2020, memfasilitasi lebih dari empat juta transaksi antara pembeli dan vendor. Otoritas federal secara publik merinci tuduhan terhadap para operator pada bulan Juni 2024. Dalam kasus Empire Market, penyidik menyita mata uang digital yang bernilai $75 juta pada saat penyitaan, bersama dengan uang tunai dan logam berharga.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) menggambarkan pembayaran cryptocurrency sebagai wajib bagi pembeli dan vendor yang menggunakan platform tersebut. Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), sebuah lembaga federal yang menyelidiki kejahatan lintas batas, memimpin penyelidikan terhadap Empire Market dengan mitra penegak hukum. DOJ menyatakan,
“Hamilton dan Pavey menetapkan bahwa semua transaksi di situs harus dilakukan hanya menggunakan cryptocurrency.”
Pasangan ini mendorong pengguna untuk menggunakan layanan pencampuran, yang mengaburkan hubungan antara transfer cryptocurrency, serta enkripsi untuk melindungi komunikasi. Pembeli juga dapat memberi penilaian kepada vendor tentang seberapa efektif mereka menyembunyikan narkoba dalam paket yang dikirim. Alat-alat tersebut berusaha untuk menghalangi deteksi, meskipun riwayat transaksi publik Bitcoin tetap terlihat dan dapat dihubungkan dengan catatan identifikasi.
Penjualan Narkoba dan Aset yang Disita
Penjualan narkoba bersih mencapai hampir $375 juta, termasuk sekitar 13,3 kilogram fentanyl, 446,7 kilogram kokain, 72 kilogram metamfetamin, dan 103,4 kilogram heroin. Penawaran lainnya termasuk kredensial yang dicuri, informasi identitas pribadi, mata uang palsu, dan alat peretasan komputer.
Pada 23 Agustus 2020, layanan tersebut telah offline selama lebih dari 36 jam. Penegakan terhadap layanan pembayaran darknet juga telah menghasilkan penyitaan yang substansial, termasuk kasus terpisah yang melibatkan pencampur Bitcoin, Helix. Pada bulan November 2024, operator Helix, Larry Dean Harmon, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena mengoperasikan layanan pencampuran Bitcoin. Pengadilan juga memerintahkan dia untuk menyerahkan token yang disita, properti, dan aset moneter yang bernilai lebih dari $400 juta.
Kesepakatan Thomas Pavey
Pavey, yang berusia 41 tahun dan berasal dari Ormond Beach, Florida, mengaku bersalah tahun lalu atas tuduhan konspirasi narkoba federal dan mengakui telah membantu menciptakan dan mengoperasikan Empire Market. Kesepakatannya mencakup sekitar 1.584 Bitcoin, dua kotak yang berisi batangan emas seberat 25 ons, tiga mobil, dan dua properti di Florida. Seeger dijadwalkan untuk menjatuhkan hukuman Pavey akhir bulan ini.
Jaksa federal sedang mencari sekitar $47.000 dalam cryptocurrency yang diduga diambil dari lima korban melalui skema penipuan dukungan teknologi dan penyamaran pemerintah.
