Penangkapan Tersangka Pencucian Uang di Thailand
Polisi Imigrasi Thailand telah menangkap seorang pria asal China berusia 37 tahun yang dituduh terlibat dalam jaringan pencucian uang dengan nilai transaksi lebih dari 500 juta yuan. The Nation melaporkan pada 17 Oktober bahwa penyidik menahan tersangka, yang hanya diidentifikasi sebagai Wu, di sebuah kawasan perumahan mewah di distrik Saphan Sung, Bangkok, sehari sebelumnya.
Peran Wu dalam Jaringan Kriminal
Wu dicari oleh pihak berwenang China karena diduga terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional dan pencucian uang. Penyidik menyatakan bahwa Wu membantu merekrut orang untuk membuka rekening bank, mengumpulkan kartu bank dan detail rekening, serta menyuplai informasi tersebut kepada kelompok pencucian uang. Operasi yang diduga melibatkan pertukaran antara mata uang digital dan mata uang asing.
Volume transaksi jaringan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta yuan, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai jumlah transfer cryptocurrency. Akun Khaosod English pada 17 Oktober menyebutkan bahwa Wu juga mengatur visa untuk orang-orang yang terkait dengan jaringan kriminal transnasional lainnya. Polisi menggambarkan perannya sebagai penyedia layanan keuangan dan logistik untuk kelompok kriminal tersebut.
Proses Penangkapan dan Status Imigrasi
Media berbahasa Thailand, Thaitabloid, melaporkan bahwa penyidik dari Divisi Imigrasi 3 menggunakan informasi dari saluran polisi internasional untuk mengejar tersangka. Petugas akhirnya melacaknya ke sebuah properti di daerah Ramkhamhaeng di Saphan Sung. Selama pencarian, penyidik menuduh bahwa Wu menggunakan dokumen palsu untuk mendaftarkan akomodasinya. Mereka juga menemukan bahwa izin tinggal Wu telah kedaluwarsa sekitar tiga tahun dan delapan bulan sebelumnya.
Petugas menuduhnya berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Imigrasi Thailand 1979 karena tetap berada di negara tersebut setelah izinnya kedaluwarsa. Tuduhan yang dilaporkan di Thailand berkaitan dengan status imigrasinya, sementara surat perintah yang belum dilaksanakan dari China berkaitan dengan aktivitas kriminal yang diduga. Pihak berwenang menyatakan akan memulai prosedur deportasi dan berkoordinasi dengan pejabat China mengenai kepulangannya.
Penangkapan Tersangka Lain dan Operasi Internasional
The Nation melaporkan bahwa petugas menyerahkannya kepada penyidik untuk proses hukum di Thailand. Biro Imigrasi mengatakan unitnya akan terus menyaring warga negara asing dan mengejar buronan, termasuk tersangka yang terkait dengan rekening mule dan pencucian uang.
Pada Agustus 2025, crypto.news sebelumnya melaporkan bahwa polisi Thailand menangkap seorang tersangka asal Korea Selatan dalam penyelidikan pencucian uang terpisah dari kripto ke emas yang melibatkan lebih dari $50 juta. Pihak berwenang menuduh bahwa dompet yang terkait dengan pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Han, memproses lebih dari 47 juta USDT antara Januari dan Maret 2024.
Penyidik mengatakan dana tersebut digunakan untuk membeli emas melalui setidaknya 30 transaksi, masing-masing melibatkan setidaknya 10 kilogram. Han ditangkap di Bandara Suvarnabhumi pada 23 Agustus 2025. Polisi telah melakukan 10 penangkapan dalam penyelidikan tersebut, termasuk lima tersangka yang dituduh melakukan pencucian uang dan lainnya yang dituduh mengoperasikan rekening bank mule.
Operasi Penegakan Hukum Internasional
Sebuah operasi penegakan hukum internasional yang diumumkan pada Juli 2026 menghasilkan 5.811 penangkapan di 97 negara dan wilayah, menurut INTERPOL. Operasi First Light berlangsung dari 15 Januari hingga 30 April dan menyita $293 juta dalam aset ilegal. Dalam operasi tersebut, pihak berwenang Thailand menangkap dua tersangka yang dituduh memindahkan hasil penipuan romansa melalui beberapa cryptocurrency dan pertukaran token lintas rantai.
INTERPOL melaporkan bahwa sebuah dompet yang terkait dengan seorang tersangka berusia 20 tahun memproses lebih dari $122,5 juta selama 10 bulan. Pada bulan Juli, Bank of Thailand dan Komisi Sekuritas dan Bursa sedang memeriksa transaksi USDT bernilai tinggi untuk kemungkinan kepemilikan yang disembunyikan dan upaya untuk menghindari saluran remitansi domestik, menurut laporan tentang rencana pihak berwenang.
Kerja Sama Internasional dalam Melawan Kejahatan Transnasional
Bank sentral merencanakan pemeriksaan sumber dana untuk setoran tunai minimal 5 juta baht, dengan pelaksanaan diharapkan pada kuartal keempat tahun 2026. Kontrol penarikan sebelumnya mengharuskan pelanggan memberikan alasan bisnis yang terverifikasi untuk menarik uang tunai di atas ambang batas tersebut.
Secara terpisah, Departemen Investigasi Khusus Thailand mengatakan dalam pernyataan bulan Juni, yang diperbarui pada bulan Juli, bahwa penyelidikan penambangan kripto telah mengungkap pencucian uang yang diduga terkait dengan penipuan siber dan perjudian online. Badan tersebut melaporkan bahwa akun dan perusahaan terkait mencatat lebih dari 10 miliar baht dalam transaksi tahunan.
Mereka juga melaporkan informasi dari pihak berwenang Amerika mengenai seorang tersangka yang diidentifikasi dalam pernyataan bahasa Inggrisnya sebagai Wang Yi Chen dan mengatakan bahwa Layanan Rahasia AS telah menyita sekitar $17,8 juta dalam aset digital terkait.
Dalam pernyataan pemerintah pada 21 Juli, Thailand menyatakan bahwa Perdana Menteri Anutin Charnvirakul dan Direktur FBI Kash Patel sepakat untuk memperkuat pertukaran informasi dalam melawan kejahatan transnasional. Pernyataan tersebut mengidentifikasi kerja sama melawan jaringan penipuan sebagai fokus pertemuan mereka di Bangkok.
Menurut akun pemerintah, FBI mengucapkan terima kasih kepada Thailand karena telah menjadi tuan rumah bersama pertemuan puncak tentang pusat penipuan pada 20-21 Juli. Kedua belah pihak sepakat untuk mengejar kerja sama melawan jaringan kriminal di samping upaya untuk menangkap pelanggar individu.
