Ekstradisi Warga Negara China Terkait Penipuan Cryptocurrency
Seorang warga negara China telah diekstradisi dari Belanda ke Los Angeles terkait dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang berbasis di Kamboja. Penipuan ini menargetkan 174 orang Amerika yang teridentifikasi dan memindahkan lebih dari $36,9 juta melalui rekening bank di Bahama.
Proses Hukum dan Tuduhan
Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada 23 Oktober bahwa Zheng Zhao, 44 tahun, telah muncul di pengadilan federal setelah proses ekstradisinya. Kantor Pengacara AS di Los Angeles menyatakan bahwa Zhao diperintahkan untuk ditahan dan dijadwalkan untuk sidang pada 30 November.
Dalam pengumuman tersebut, departemen menyebutkan bahwa Zhao didakwa pada Agustus 2025 dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa jika terbukti bersalah, Zhao dapat menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara federal. Zhao tetap dianggap tidak bersalah.
Detail Penipuan dan Pencucian Uang
Tuduhan ini berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam pergerakan dana korban melalui jaringan internasional, menurut catatan departemen mengenai dokumen pengadilan. Otoritas Belanda bekerja sama dengan Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman untuk mengamankan penangkapannya dan ekstradisinya.
Jaksa penuntut menggambarkan rute pencucian uang yang dimulai dengan rekening di Amerika Serikat dan diakhiri dengan aset digital yang didistribusikan kepada pemimpin pusat penipuan di Kamboja.
Dalam catatan departemen, peserta luar negeri mendekati orang Amerika melalui pesan media sosial yang tidak diminta, panggilan telepon, pesan teks, dan layanan kencan. Setelah membangun kepercayaan, mereka mempromosikan investasi aset digital yang diduga dan mengarahkan korban ke situs web yang dibuat untuk menyerupai platform perdagangan cryptocurrency yang sah.
Penggunaan Rekening dan Transfer Dana
Platform palsu tersebut menampilkan keuntungan investasi meskipun uang tersebut telah dicuri, menurut tuduhan jaksa penuntut. Dana korban kemudian dipindahkan melalui perusahaan cangkang di AS, rekening bank asing, dan dompet aset digital. Lebih dari $36,9 juta berpindah dari rekening AS yang dikuasai oleh peserta ke satu rekening di Deltec Bank di Bahama.
Jaksa penuntut menuduh bahwa Zhao dan rekan-rekannya mengatur agar bank mengonversi dana tersebut menjadi USDT dari Tether dan mengirimkan aset tersebut ke dompet yang dikuasai di Kamboja. Dari dompet tersebut, peserta mentransfer USDT ke pemimpin pusat penipuan di seluruh wilayah.
Rekan Konspirator dan Penegakan Hukum
Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah, termasuk ShengSheng He dan Jingliang Su. He dijatuhi hukuman penjara 51 bulan pada September 2025 setelah mengaku bersalah pada bulan April atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Departemen tersebut mengidentifikasinya sebagai mantan pemilik bersama Axis Digital Limited dan menyatakan bahwa pengadilan memerintahkan restitusi sebesar $26,867,242.44.
Su dijatuhi hukuman 46 bulan pada 27 Januari, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news. Pengumuman DOJ Januari tersebut menyebutkan bahwa Su mengaku bersalah pada Juni 2025 atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal.
Investigasi Lanjutan dan Penutupan Situs Web
Investigasi AS lainnya bulan ini telah menargetkan situs web, server, dan layanan keuangan yang digunakan dalam dugaan penipuan investasi. Pada 14 Oktober, jaksa Brooklyn mengumumkan bahwa Unit Mata Uang Virtual mereka dan FBI telah menutup 241 situs web dan menyita 112 server yang terkait dengan operasi yang diduga berasal dari Eropa Timur yang menargetkan orang Amerika yang berbahasa Rusia.
Kantor kejaksaan distrik menyatakan bahwa penyelidik telah menyita sekitar $300,000 dalam dana yang dicuri. Tidak ada penangkapan yang dilakukan selama operasi tersebut, menurut pengumuman yang dikutip dalam liputan itu.
Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum
Operasi lintas batas terpisah melibatkan Coinbase, Tim Penanggulangan Pusat Penipuan Departemen Kehakiman, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris. Coinbase menyatakan bahwa penyelidiknya bergabung dalam acara 6-9 Oktober di London yang menargetkan jaringan penipuan di Afrika Barat.
Dalam kasus Zhao, Pusat Operasi Investigasi Global Secret Service memimpin penyelidikan, menurut DOJ. Investigasi Keamanan Dalam Negeri, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, Layanan Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, dan Layanan Marshals AS memberikan bantuan. Departemen tersebut menyebut Nisha Chandran dan Alexander Gorin di antara jaksa yang menangani kasus ini.
