Tuduhan terhadap Jaksa Federal AS
Jaksa federal AS membantah tuduhan bahwa mereka menahan bukti dalam proses hukum terhadap para pendiri layanan pencampuran cryptocurrency, Samourai Wallet. Mereka menegaskan bahwa semua percakapan dengan pejabat Departemen Keuangan telah diungkapkan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Pernyataan Resmi Jaksa
Dalam surat tertanggal 9 Mei kepada pengadilan federal Manhattan, jaksa menolak permintaan untuk mengadakan sidang, menyatakan bahwa mereka telah menyediakan semua komunikasi substansial yang diketahui antara mereka dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN) terkait Samourai jauh sebelum pengajuan pra-persidangan dan persidangan. Jaksa menekankan bahwa para terdakwa memiliki waktu tujuh bulan untuk memanfaatkan informasi tersebut sebelum persidangan, dan berargumen bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan.
Permintaan Sidang oleh Pendiri Samourai
Pada 5 Mei, para pendiri Samourai, Keonne Rodriguez dan William Hill, meminta sidang pengadilan, mengklaim bahwa jaksa terlambat mengungkapkan bahwa perwakilan FinCEN telah memberi tahu mereka enam bulan sebelum menuntut bahwa, menurut pedoman agensi, layanan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ‘Bisnis Layanan Uang’ yang memerlukan lisensi FinCEN. Namun, jaksa menuntut pasangan tersebut pada Februari 2024 dengan tuduhan bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi serta konspirasi pencucian uang, yang terhadap pasangan itu dibuka dan ditangkap pada April tahun itu. Keduanya telah mengaku tidak bersalah.
Pendapat dari Jaksa
Dalam surat mereka, jaksa mempertahankan bahwa mereka bertindak dengan itikad baik dengan mengungkapkan isi percakapan informal antara mereka dan Kevin O’Connor, kepala Bagian Aset dan Teknologi Baru FinCEN, serta staf Divisi Kebijakan Lorena Valente. Mereka berargumen bahwa komentar O’Connor dan Valente adalah pendapat individu yang bersifat informal dan bersyarat mengenai apakah Samourai perlu mendaftar sebagai pengirim uang sesuai peraturan FinCEN. Jaksa juga mencatat bahwa sebuah email yang merangkum panggilan Agustus 2023 dengan FinCEN menunjukkan bahwa karena Samourai tidak melakukan pengambilalihan cryptocurrency, hal ini sangat menunjukkan bahwa Samourai tidak bertindak sebagai bisnis layanan uang.
Argumen Tim Hukum Samourai
Tim hukum Samourai berargumen bahwa panggilan tersebut menunjukkan bahwa Rodriguez dan Hill bukanlah pengirim uang menurut panduan FinCEN dan oleh karena itu, tidak bisa dituntut karena tidak memiliki lisensi. Para pendiri tersebut berupaya untuk membatalkan kasus pada bulan April, mengutip memo dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche yang dirilis bulan itu, yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak akan menuntut pencampur crypto karena pelanggaran regulasi yang tidak disengaja.
Jaksa membahas memo tersebut dalam surat mereka, mengklaim bahwa pengadilan tidak seharusnya mempertimbangkannya, karena memo itu secara eksplisit menyatakan bahwa isi memo tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menciptakan hak atau keuntungan apapun terhadap pemerintah AS atau departemennya.
