Peningkatan Pemantauan Transaksi Cryptocurrency di India
Platform cryptocurrency di India kini diinstruksikan untuk meningkatkan pemantauan terhadap transaksi yang berasal dari Jammu dan Kashmir serta daerah perbatasan lainnya. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk menghentikan pendanaan ilegal dan pendanaan teror lintas batas.
Pemberitahuan yang dikeluarkan minggu lalu oleh Financial Intelligence Unit (FIU-IND) menginstruksikan bursa crypto untuk menandai aktivitas yang terkait dengan “dompet pribadi”.
Dompet tersebut didefinisikan sebagai alat non-kustodial yang memungkinkan transfer cryptocurrency peer-to-peer langsung tanpa pengawasan dari bursa atau kustodian. Aliran dana semacam ini, menurut pihak berwenang, dapat dieksploitasi untuk menghindari jalur perbankan resmi serta menyembunyikan keterkaitan dengan jaringan teror.
Konflik Geopolitik dan Pemantauan Cryptocurrency
Perintah ini datang di tengah ketegangan yang telah berlangsung lama antara India dan Pakistan terkait Jammu dan Kashmir, sebuah daerah yang tetap menjadi titik panas geopolitis dan prioritas keamanan nasional. Dengan kondisi yang rentan terhadap konflik dan perbatasan yang tidak terawasi, badan intelijen semakin memperhatikan cryptocurrency sebagai potensi medium untuk penyalahgunaan keuangan lintas batas.
“Ini bukan hal baru,” kata Mohith Agadi, pendiri sistem pemeriksaan fakta terdesentralisasi Fact Protocol, kepada Decrypt. “Mereka biasanya memantau transaksi crypto untuk mendeteksi pencucian uang dan pendanaan teror. Ketika insiden seperti ini terjadi, mereka akan melakukannya dengan lebih ketat lagi,” jelas Agadi.
Peningkatan Prosedur bagi Bursa Crypto
Arahan yang dikeluarkan di India ini melampaui laporan transaksi mencurigakan (STR) yang sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan crypto, mirip dengan lembaga keuangan tradisional. Kali ini, bursa diinstruksikan secara eksplisit untuk memprioritaskan transaksi oleh pengguna yang berada di lokasi perbatasan, bahkan jika tidak terdapat tanda bahaya yang jelas.
Seorang eksekutif industri yang dikutip oleh The Economic Times memperingatkan bahwa koin privasi seperti Monero dan Zcash dapat mempersulit upaya penegakan hukum. Setelah dikonversi, “transaksi semacam itu akan sulit dilacak oleh lembaga penegak hukum di India,” kata sumber tersebut.
Dampak Global dan Penindakan Terhadap Terorisme
Mengacu pada operasi monumental yang terjadi di AS pada tahun 2020, di mana lebih dari 300 akun crypto, beberapa situs web, dan jutaan dolar yang terkait dengan ISIS, al-Qaeda, dan Hamas disita, Agadi menekankan bahwa meskipun kelompok teror telah mengeksploitasi aset digital, teknologi yang sama “sering kali menjadi penyebab kejatuhan mereka.”
Eksekutif tersebut menyatakan bahwa dengan kerangka dan alat yang tepat, mungkin untuk “mencapai keseimbangan antara privasi dan keamanan,” menggunakan Web3 bukan untuk mendukung terorisme, tetapi untuk memeranginya.
Penyelidikan yang dilakukan di India ini berlangsung saat lembaga penegak hukum global meningkatkan pengawasan terhadap terorisme yang dibiayai oleh cryptocurrency. Baru-baru ini, seorang pria dari Virginia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun karena mengalirkan lebih dari $185,000 dalam cryptocurrency kepada ISIS melalui obrolan terenkripsi dan pengumpulan langsung.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Dana tersebut disalurkan melalui Turki untuk mendukung anggota perempuan ISIS di kamp tahanan, serta membiayai pelarian penjara dan mendukung operasi militan di seluruh Suriah.
Diedit oleh Stacy Elliott.