Grinex: Penerus Garantex dalam Dunia Cryptocurrency
Grinex, sebuah platform pertukaran cryptocurrency yang diduga sebagai penerus Garantex—sebuah layanan yang dikenakan sanksi dari Rusia—telah dilaporkan memindahkan lebih dari $1,66 miliar dalam bentuk cryptocurrency. Hal ini terjadi meskipun ada peringatan dari Global Ledger, sebuah firma analitik blockchain, mengenai tanda-tanda bahaya terkait aliran dana tersebut.
Operasi dan Peringatan Global Ledger
Pada bulan Maret, otoritas di AS, Jerman, dan Finlandia menghancurkan infrastruktur Garantex, memaksa platform tersebut untuk memindahkan operasinya ke Grinex. Global Ledger mengungkapkan kepada Cointelegraph bahwa pada awal Mei, pertukaran cryptocurrency lainnya memiliki sekitar $1 miliar yang terpapar terhadap Grinex. Namun, pergerakan tersebut terus berlanjut, hingga mereka mengubah proyeksi untuk mencerminkan arus dana yang terus mengalir.
“Anda dapat melihat jumlahnya yang menghancurkan dan itu terus tumbuh setiap hari,” kata Yury Serov, kepala penelitian investigasi di Global Ledger, saat berbicara dengan Cointelegraph.
Dompet Grinex terus memindahkan USDt berbasis Tron. Menurut perusahaan kepatuhan Bitrace, aliran $649 miliar dalam stablecoin terkait alamat dengan risiko tinggi pada tahun 2024. Perusahaan ini melaporkan bahwa lebih dari 70% transaksi stablecoin diperkirakan melibatkan praktik ilegal yang terjadi di jaringan Tron. Pada saat penulisan, Global Ledger mencatat total $2,41 miliar dalam eksposur transaksi dengan layanan dan dompet crypto. Dari jumlah itu, $1,66 miliar berputar di antara 180 pertukaran cryptocurrency, atau penyedia layanan aset virtual (VASPs).
“Misalkan ada satu VASP yang mengirimkan dana dan VASP lain yang menerimanya. Berdasarkan rekomendasi Travel Rule, VASP penerima harus mendapatkan rincian kunci seperti nama VASP pengirim dan informasi identifikasi relevan lainnya,” kata Serov.
Global Ledger tidak merinci pertukaran yang terlibat dalam transfer dari Grinex namun mencatat bahwa beberapa di antaranya telah menerima pemberitahuan mengenai aliran dana mencurigakan tersebut. “Beberapa dari mereka sudah memberi umpan balik mengakui apa yang kami informasikan,” tambah Serov, mencatat bahwa beberapa komunikasi tidak mendapatkan jawaban. Cointelegraph berupaya menghubungi enam perusahaan crypto terbesar di dunia untuk menanyakan apakah mereka memiliki informasi mengenai transfer dari Grinex. Dari semua pertukaran yang dihubungi, hanya Binance yang merespons, mengungkapkan bahwa mereka terus memantau dan memblokir baik eksposur langsung maupun tidak langsung kepada individu dan entitas yang dikenakan sanksi.
Transaksi dan Pemberian Sanksi
Sebagian besar transaksi yang diidentifikasi oleh Global Ledger adalah interaksi langsung, menunjukkan tidak ada alamat perantara atau teknik pengaburan yang digunakan untuk mentransfer dana dari Grinex ke pertukaran yang terkena dampak. Cointelegraph juga mencoba menghubungi Grinex tetapi tidak mendapatkan tanggapan sebelum berita ini diterbitkan.
Grinex muncul sebagai pengganti Garantex setelah adanya operasi internasional yang diarahkan oleh otoritas AS dan Eropa untuk menghentikan layanan Garantex. Tether membekukan sekitar $27 juta dalam stablecoin yang terdaftar di pertukaran yang dikenakan sanksi. Otoritas AS juga menyita nama domain yang terkait dengan Garantex, sedangkan otoritas Jerman dan Finlandia menyita server yang menjalankan infrastruktur pertukaran tersebut. Pejabat AS melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan salinan server yang mengandung data pelanggan dan akuntansi. Garantex diduga telah memproses sekitar $96 miliar dalam transaksi cryptocurrency sejak April 2019.
Beberapa hari kemudian, Biro Investigasi Pusat India menangkap Aleksej Bešciokov, yang dituduh mengoperasikan Garantex, atas kasus pencucian uang di AS. Selang beberapa waktu, Garantex kemudian dilaporkan kembali beroperasi sebagai Grinex, berdasarkan data on-chain dan off-chain yang dianalisis oleh Global Ledger. Perusahaan tersebut mencatat bahwa Garantex telah memindahkan lebih dari $60 juta dalam stablecoin yang didukung rubel Rusia ke Grinex, dengan Grinex disebut sebagai “penerus lengkap” dari pertukaran tersebut.
Regulasi dan Keamanan dalam Cryptocurrency
Global Ledger kemudian menambahkan bahwa salah satu manajer Grinex mengklaim bahwa pelanggan telah secara langsung mengunjungi kantor Garantex dan secara aktif memindahkan dana dari sana menuju Grinex. Garantex dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada tahun 2022 dan oleh Uni Eropa pada bulan Februari 2025.
Grinex menunjukkan bagaimana platform-platform ini dapat bertahan meski mendapat tekanan. Di awal teknologi blockchain, cryptocurrency memberikan pengharapan bagi para penjahat siber untuk memindahkan uang dengan lebih mudah karena sifat terdesentralisasi dan kurangnya pengawasan. Seiring waktu, kelas aset ini menjadi matang dan menarik perhatian lebih banyak institusi dan negara, mempercepat debat seputar regulasi dan pengembangan alat keamanan untuk melacak transaksi ilegal.
Walaupun perbaikan telah dilakukan, masih ada sejumlah titik buta yang signifikan, dan pelaku ilegal terus memanfaatkan arbitrase regulasi. Misalnya, beberapa aliran USDt dari Grinex ditemukan terkait dengan pertukaran cryptocurrency terlisensi yang beroperasi di Eropa.
Di Uni Eropa, banyak pertukaran kini mulai menghapus pasangan perdagangan USDt untuk mematuhi regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang memberlakukan persyaratan ketat terhadap penerbit stablecoin. “Entitas-entitas ini memang memiliki lisensi di Eropa, tetapi mereka juga aktif beroperasi di negara-negara di luar UE, yang menjadi tujuan utama bagi imigran Rusia usai perang,” kata Serov. “Kami berasumsi banyak yang masih tinggal di sana dengan dokumentasi yang sah untuk melakukan interaksi dengan VASP yang berfokus pada Euro.”
Sementara platform-platform yang dikenakan sanksi dan bisnis crypto ilegal baru-baru ini ditutup, Alex Katz, CEO firma keamanan Kerberus, dalam wawancara sebelumnya dengan Cointelegraph mengingatkan bahwa entitas tersebut sering kali melakukan rebranding dan tetap beroperasi dengan nama baru. Baru-baru ini, eXch—sebuah pertukaran crypto yang tidak menerapkan kebijakan Know-Your-Customer (no-KYC)—dibongkar oleh otoritas Jerman yang menyita $38 juta bersama infrastruktur terkait. Namun, pemantau keamanan melaporkan adanya aliran dana terus menerus yang melibatkan dompet terkait, menunjukkan bahwa platform tersebut masih mungkin melayani pelanggan kunci di bawah radar.
