Donasi Terhubung dengan AlphaBay untuk Ross Ulbricht
Sebuah dompet kripto yang terhubung dengan pasar gelap yang sudah tidak berfungsi, yaitu AlphaBay, dilaporkan menjadi sumber donasi sebesar $31 juta dalam bentuk Bitcoin kepada pencipta Silk Road, Ross Ulbricht. Hal ini terungkap melalui analisis blockchain oleh perusahaan analitik Chainalysis yang menyatakan kepada WIRED dalam laporan tanggal 5 Juni bahwa mereka berhasil menghubungkan 300 Bitcoin yang disumbangkan kepada Ulbricht bulan ini dengan AlphaBay, yang merupakan pendahulu Silk Road dan beroperasi dari tahun 2014 hingga 2017.
“Kami memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa dana ini berasal dari AlphaBay. Melihat jumlahnya, itu menunjukkan dana tersebut mungkin berasal dari seseorang yang merupakan vendor pada masa-masa awal di AlphaBay.” — Phil Larratt, Direktur Investigasi Chainalysis
Pola Transaksi Mencurigakan
Penyidik blockchain independen, ZachXBT, juga mengonfirmasi bahwa 300 Bitcoin tersebut tidak berasal dari Silk Road dan menemukan pola mencurigakan dalam cara donor memindahkan dana tersebut. Mereka menggunakan berbagai layanan mixing untuk menyembunyikan jejak transaksi dan mencairkan cryptocurrency lain dalam jumlah kecil guna menghindari deteksi, yang ia anggap menunjukkan asal-usul kriminal.
“Donasi tersebut tampaknya berasal dari layanan mixing terpusat yang mencurigakan, yang disebut sebagai Jambler, sementara penggemar privasi umumnya menggunakan mixer terdesentralisasi seperti Wasabi dan Samourai, yang kini sudah tidak berfungsi.” — ZachXBT
Menurut analisis tersebut, meskipun uang tersebut mungkin dianggap sebagai “donasi yang sah”, tetapi bukan dana yang sah. “Penggunaan beberapa mixer, menyebar setoran di CEX [pertukaran terpusat], dll., biasanya dilakukan jika Anda berusaha menghindari pembekuan dana ilegal,” ia menambahkan.
Penyelidikan dan Identitas Donor
Chainalysis juga berperan penting dalam mengidentifikasi alamat Bitcoin yang terkait dengan AlphaBay, yang menjadi kunci dalam penutupan pasar gelap tersebut dalam penyelidikan yang dikenal sebagai “Operasi Bayonet” yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2017. Setiap BTC yang dipegang sejak saat itu telah mengalami peningkatan yang dramatis, berpotensi lebih dari 40 kali lipat, namun identitas donor dan motivasi di balik donasi tersebut tetap tidak diketahui.
Pada bulan Januari, Presiden AS saat itu, Donald Trump, memberikan pengampunan penuh kepada Ross Ulbricht, yang telah menjalani 12 tahun penjara dengan hukuman seumur hidup ganda ditambah 40 tahun karena menjalankan Silk Road.
