Kejahatan Cyber dan Cryptocurrency
Hacker dari Korea Utara dilaporkan telah mencuri hampir $2 miliar dari bursa cryptocurrency terpusat dalam setahun terakhir. Peneliti keamanan blockchain, Tay Monahan, mengaitkan angka tersebut, sekitar $1,8 miliar, dengan serangkaian peretasan besar yang menargetkan platform perdagangan crypto terpusat seperti Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex, dan BingX. Meskipun mengalami berbagai kemunduran, seperti pembekuan aset dan biaya transaksi yang tinggi, kelompok ini diyakini telah berhasil mencuci lebih dari $1,5 miliar untuk rezim Korea Utara.
“Bahkan jika kita berasumsi mereka kehilangan 15% karena pembekuan, biaya, dan langkah-langkah perantara, itu tetap lebih dari $1,5 miliar untuk rezim otoriter sebuah negara dengan total GDP kurang dari $30 miliar.” – Tay Monahan
Penggunaan Jaringan Perbankan Bawah Tanah China
Sebuah penyelidikan terbaru oleh TRM Labs menemukan bahwa para peretas bergantung pada jaringan perbankan bawah tanah di China untuk memindahkan dana melintasi perbatasan. Jalur informal ini memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi global dan mengurangi risiko deteksi. Untuk menyamarkan jejak mereka, para peretas dilaporkan melakukan transaksi aset yang dicuri melalui berbagai tahapan yang kompleks, seringkali menggunakan bursa desentralisasi, jembatan blockchain, dan mixer crypto.
Tahapan terakhir biasanya melibatkan pelepasan aset melalui perantara over-the-counter (OTC), sehingga memungkinkan rezim tersebut menarik mata uang fiat dengan pengawasan minimal.
Peningkatan Kejahatan Cryptocurrency
Peneliti blockchain ZachXBT menggambarkan lonjakan pencurian terkoordinasi ini sebagai bagian dari “supercycle kejahatan” yang lebih luas dalam industri aset digital. Menurutnya, “Meskipun benar bahwa industri ini secara historis rentan terhadap penyalahgunaan, tingkat kejahatan telah meningkat secara signifikan sejak peluncuran koin meme oleh para politisi dan banyak kasus penipuan yang diabaikan, semakin membuka ruang bagi perilaku semacam ini.”
Meskipun jaringan blockchain menawarkan transparansi, ZachXBT mencatat bahwa kurangnya penegakan yang konsisten memungkinkan para peretas untuk terus beroperasi. Dia juga memperingatkan bahwa jaringan pencucian uang dan perantara OTC telah semakin efektif dalam membersihkan dana yang dicuri, terutama setelah serangkaian peretasan bursa baru-baru ini. Mengacu pada pertumbuhan aktivitas ilegal di blockchain Tron, dia memperkirakan bahwa pasar “Black U” bisa bernilai hingga $10 miliar.
Kritik terhadap Penegakan Regulasi
ZachXBT juga mengkritik lemahnya penegakan regulasi, menunjukkan bahwa banyak influencer yang mempromosikan proyek penipuan jarang menghadapi konsekuensi. Menurutnya, hal ini semakin memperkuat budaya impunitas, mengingat regulator lebih fokus pada pengembang desentralisasi dan proyek sumber terbuka dibandingkan mereka yang melanggar hukum. Dia menambahkan, “Lembaga pemerintah mungkin telah mengumpulkan $50-100 juta dari denda terhadap influencer/proyek yang tidak pernah mengungkapkan iklan berbayar selama bertahun-tahun, meskipun ini ilegal di banyak yurisdiksi dan tidak pernah dihukum.”
