Peringatan Agen Anti Pencucian Uang (AML)
Agen Anti Pencucian Uang (AML) di Moskow telah memperingatkan warga Rusia bahwa bursa crypto dan broker yang beroperasi di negara tersebut diwajibkan untuk memberikan data transaksi kepada aparat kepolisian. Pernyataan ini disampaikan oleh Olga Tisen, kepala departemen hukum Layanan Federal untuk Pemantauan Keuangan (Rosfinmonitoring), dalam sebuah forum hukum yang berlangsung di St. Petersburg.
Anonimitas dalam Cryptocurrency
Tisen menjelaskan bahwa “anonimitas dalam transfer cryptocurrency adalah mitos.” Ia mengungkapkan bahwa meskipun Rusia belum memiliki regulasi yang jelas terkait bursa crypto dan broker, operator platform tersebut “dapat diminta untuk mengungkapkan semua informasi terkait pemilik dompet crypto atas permintaan aparat penegak hukum.”
Status Hukum Bursa Crypto di Rusia
Di negara-negara lain, regulasi seringkali mengharuskan bursa crypto untuk menandai transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada agen anti-pencucian uang. Sementara itu, di Rusia, bursa crypto saat ini tidak memiliki status hukum yang jelas dan hampir sepenuhnya tidak teratur. Meskipun demikian, Tisen menganggap bahwa bursa-bursa ini sedang mengambil langkah awal untuk mematuhi penegakan hukum dalam sektor ini, dengan mengaku secara terbuka bahwa mereka “mengirim informasi pelanggan atas permintaan aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah.”
Akses Data Pelanggan oleh Polisi
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa polisi tidak perlu mendapatkan perintah pengadilan untuk mengakses data pelanggan dari bursa crypto, karena transaksi cryptocurrency tidak dilindungi oleh protokol kerahasiaan perbankan. Tisen juga menyatakan bahwa “seluruh platform crypto yang beroperasi di Rusia” saat ini “berinteraksi dengan pihak berwenang.”
Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum
Banyak platform telah menyatakan secara transparan di situs web mereka bahwa mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di Rusia, yang dianggap “memenuhi standar internasional.” Rosfinmonitoring juga mencatat bahwa mereka mendapatkan data dari bank mengenai transaksi crypto dan telah meminta sektor perbankan untuk memantau secara ketat semua aktivitas akun yang berkaitan dengan crypto.
Menciptakan Alat Analitik Blockchain
Agen tersebut merencanakan untuk memberikan bank-bank komersial akses ke alat analitik blockchain yang mereka kembangkan (Transparent Blockchain) untuk membantu pemantauan rekening bank pribadi yang terkait dengan cryptocurrency. Alat ini diharapkan dapat diberikan kepada bank sebelum akhir tahun. Sebelumnya, Rosfinmonitoring telah memberikan akses kepada beberapa lembaga pemerintah dan institusi intelijen anti-pencucian uang internasional.
Akses Penegak Hukum terhadap Transparent Blockchain
Hingga saat ini, sekitar 12.000 penegak hukum dan regulator di Rusia, serta negara-negara anggota Uni Soviet, telah memiliki akses ke Transparent Blockchain. Bank Sentral Rusia juga menggunakan alat ini untuk memantau lalu lintas web ke bursa crypto internasional.
Kriminalisasi Penambangan Crypto Ilegal
Pada bulan April, Rosfinmonitoring menyatakan bahwa mereka ingin pemerintah Moskow untuk “mengkriminalisasi penambangan crypto ilegal,” proposal yang mendapat dukungan dari Bank Sentral serta kementerian-kementerian kunci lainnya.
