Penindakan Jaringan Penipuan Online di Ghana dan Nigeria
Otoritas di Ghana dan Nigeria telah menangkap 28 tersangka dalam penindakan internasional terhadap jaringan penipuan online. Bursa cryptocurrency Binance dan Coinbase turut berperan dalam membantu penyelidik mengidentifikasi lebih dari $11 juta dalam dana yang berpotensi dibekukan. Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman AS pada 13 Oktober, operasi ini menargetkan kelompok-kelompok yang diduga menjalankan penipuan investasi cryptocurrency, penipuan penyamaran, dan skema lainnya yang menargetkan korban di Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya.
Operasi Terkoordinasi di London
Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) menyelenggarakan upaya terkoordinasi di London dari 6 hingga 9 Oktober, yang melibatkan unit polisi internasional, perusahaan cryptocurrency, dan perusahaan teknologi. Para penyelidik berhasil mengidentifikasi 117 korban perdagangan manusia di Ghana, menyita perangkat elektronik, dan menerima intelijen mengenai lebih dari 30 pusat penipuan yang dicurigai. Angka $11 juta mencakup aset yang diidentifikasi oleh perusahaan yang berpartisipasi sebagai berpotensi tersedia untuk dibekukan.
Penyitaan dan Penangkapan di Ghana
Otoritas melaporkan penyitaan cryptocurrency secara terpisah, tetapi tidak mengungkapkan nilai, token yang terlibat, atau berapa banyak uang yang telah dikembalikan kepada korban. Di Ghana, 19 orang ditangkap di Sasaabi, dekat Accra, di mana penyelidik menyita 303 perangkat elektronik selama pencarian operasi penipuan yang dicurigai. Petugas juga mengidentifikasi 117 orang yang diyakini telah diperdagangkan ke Ghana dan dipaksa bekerja untuk kelompok kriminal. Menurut NCA, para korban sedang menunggu repatriasi ke Nigeria.
Kerjasama Internasional
Operasi ini melibatkan Otoritas Keamanan Siber Ghana, Layanan Polisi Ghana, FBI, dan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria. Di Nigeria, polisi menangkap sembilan tersangka selama operasi penegakan hukum di Negara Bagian Delta, menyita enam laptop, 35 ponsel, dan 12 router. Dua set penangkapan ini mencakup 28 tersangka yang disebutkan dalam pengumuman Departemen Kehakiman.
Identifikasi Korban dan Kerugian
Para penyelidik di Ghana juga mengidentifikasi 89 korban penipuan lainnya yang dilaporkan mengalami kerugian total sekitar $8,3 juta. Departemen tidak menggambarkan jumlah ini sebagai uang yang dipulihkan selama operasi. Aktivitas penegakan hukum terpisah pada akhir September menghasilkan penangkapan tambahan dan identifikasi 34 korban perdagangan manusia. Pejabat menggambarkan penggerebekan sebelumnya sebagai bagian dari aktivitas yang mengarah ke acara koordinasi Oktober.
Metode Penipuan yang Digunakan
Otoritas melaporkan bahwa beberapa orang yang awalnya ditahan di lokasi penipuan kemudian diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia yang dipaksa berpartisipasi dalam aktivitas penipuan. Penipuan yang dilaporkan termasuk peluang investasi cryptocurrency palsu, penjahat yang menyamar sebagai petugas polisi, dan penangkapan yang dipalsukan melalui panggilan video untuk menekan korban agar mentransfer uang.
Peran Bursa Cryptocurrency
Bursa cryptocurrency berpartisipasi bersama perusahaan intelijen blockchain seperti Chainalysis, Elliptic, dan TRM Labs, memberikan informasi untuk membantu otoritas mengidentifikasi transaksi dan akun yang mencurigakan. Dalam pernyataan pada 13 Oktober, Coinbase menyatakan bahwa tim Intelijen Globalnya bekerja sama dengan penyelidik untuk melacak aktivitas keuangan ilegal, mendukung upaya untuk membekukan aset, dan berbagi intelijen di antara organisasi yang terlibat.
Upaya Pencegahan dan Hasil
Leah Bressack, wakil presiden Coinbase, menyatakan bahwa perusahaan sedang “mengikuti aliran uang, membekukan aset, dan berbagi intelijen secara real-time” saat kelompok kriminal beroperasi di berbagai wilayah. Meta juga mengungkapkan bahwa Coinbase telah mengidentifikasi lebih dari 65 orang yang secara aktif menjadi target penipu dan mencegah kerugian potensial lebih dari $415.000.
Kesimpulan
Hasil finansial dari penindakan ini tetap lebih terbatas daripada angka utama yang mungkin menunjukkan. Menurut Departemen Kehakiman, mitra sektor swasta mengidentifikasi lebih dari $11 juta dalam dana yang mungkin dibekukan melalui tindakan hukum atau keuangan lebih lanjut. Pengumuman tersebut tidak menyatakan bahwa otoritas telah berhasil membekukan seluruh jumlah atau menyita nilai yang setara dalam cryptocurrency.
