Kasus Bocornya Data Binance
File yang bocor menunjukkan bahwa Binance membiarkan $1,7 miliar bergerak melalui 13 akun yang mencurigakan, termasuk $144 juta yang dipindahkan setelah kesepakatan $4,3 miliar dengan pemerintah AS. Hal ini terjadi meskipun terdapat tanda-tanda mencurigakan terkait pendanaan terorisme dan aktivitas login yang tidak biasa.
Rincian Transaksi Mencurigakan
Menurut laporan Financial Times yang dirilis pada hari Kamis, Binance mengizinkan ratusan juta dolar untuk melewati akun yang telah ditandai karena aktivitas mencurigakan setelah menyelesaikan kesepakatan pengakuan bersalah dengan Departemen Kehakiman AS pada November 2023. Data yang bocor mencakup transaksi dari tahun 2021 hingga 2025.
Laporan tersebut mengutip sebuah akun yang terdaftar atas nama seorang penduduk daerah kumuh di Venezuela, yang memindahkan sekitar $93 juta melalui Binance selama empat tahun. Beberapa dana tersebut berasal dari jaringan yang kemudian dituduh oleh otoritas AS melakukan transfer uang secara diam-diam untuk Iran dan Hizbollah Lebanon.
Akun Mencurigakan dan Aktivitas Login
Akun lain, yang terdaftar atas nama seorang wanita Venezuela berusia 25 tahun, menerima lebih dari $177 juta dalam cryptocurrency selama dua tahun dan mengubah detail bank yang terhubung sebanyak 647 kali dalam 14 bulan, berputar melalui hampir 500 akun unik di berbagai negara.
Financial Times meninjau data terkait 13 akun mencurigakan yang secara kolektif menangani transaksi senilai $1,7 miliar, dengan sekitar $144 juta dari volume tersebut terjadi setelah penyelesaian 2023. Stefan Cassella, mantan jaksa federal AS, menyatakan bahwa aktivitas tersebut mirip dengan bisnis pengiriman uang yang tidak berlisensi.
Contoh Aktivitas Login yang Mencurigakan
Penyelidikan juga mengungkapkan contoh aktivitas login yang tampaknya tidak mungkin secara fisik. Salah satu akun yang terhubung dengan seorang karyawan bank Venezuela menunjukkan akses dari Caracas di sore hari, diikuti oleh login dari Osaka, Jepang, pada pagi hari berikutnya, yang menunjukkan kemungkinan kompromi akun atau penyalahgunaan yang terkoordinasi.
Beberapa akun menerima dana dalam stablecoin Tether dari dompet yang kemudian dibekukan oleh otoritas Israel berdasarkan undang-undang anti-terorisme. Banyak transfer dilacak ke dompet yang terhubung dengan Tawfiq Al-Law, seorang warga negara Suriah yang dituduh memindahkan uang untuk Hizbollah dan kelompok Houthi yang didukung Iran. Israel menyita akun terkait pada tahun 2023, dan Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Al-Law pada tahun 2024.
Pernyataan Binance dan Pengawasan
Binance menyatakan kepada Financial Times bahwa mereka mempertahankan kontrol kepatuhan yang ketat dan pendekatan toleransi nol terhadap aktivitas ilegal, dengan sistem yang dirancang untuk menandai dan menyelidiki transaksi mencurigakan. Temuan ini muncul di tengah pengawasan terhadap tata kelola Binance setelah pengampunan presiden terhadap pendiri Changpeng Zhao pada bulan Oktober karena pelanggaran pencucian uang.
Pengampunan tersebut, ditambah dengan hubungan bisnis yang diperluas antara keluarga mantan presiden dan entitas yang terkait dengan Binance, telah mempersulit upaya pengawasan, menurut mantan pejabat intelijen yang dikutip oleh surat kabar tersebut. Sebagian besar aktivitas yang ditinjau oleh Financial Times terjadi setelah pemantau independen ditunjuk pada tahun 2024.
