Gugatan Terhadap BitGo
BitGo telah digugat sebesar $141 juta oleh dua perusahaan yang terhubung dengan DWF Labs. Gugatan ini diajukan dengan tuduhan bahwa kustodian kripto tersebut menjual token yang dibatasi sebelum tanggal rilis yang disepakati, yang menyebabkan kerugian bagi para penjual. Financial Times melaporkan pada 9 Oktober bahwa DWF Maas dan Falcon Digital mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi London, menuduh BitGo melanggar perjanjian penjualan token pribadi yang melibatkan Falcon Finance (FF) dan token ESPORTS.
Isi Gugatan
Perusahaan-perusahaan tersebut mengklaim bahwa penjualan yang dipermasalahkan telah menekan harga token lebih rendah dan mengurangi nilai kepemilikan mereka yang tersisa. Tindakan hukum ini dilaporkan oleh Law360 pada 2 Oktober, sebelum Financial Times menerbitkan rincian lebih lanjut. BitGo menolak untuk mengomentari tuduhan tersebut, yang belum ditetapkan sebagai fakta oleh pengadilan.
Transaksi Over-the-Counter (OTC)
Di pusat sengketa ini adalah transaksi over-the-counter (OTC) yang melibatkan token cryptocurrency yang dijual di bawah pembatasan perdagangan kontraktual. DWF Maas dan Falcon Digital mengklaim BitGo memperoleh aset di bawah perjanjian yang mengharuskan mereka tetap terkunci untuk periode tertentu. Menurut Financial Times, pengaturan tersebut melibatkan penguncian awal selama tiga bulan, diikuti oleh kondisi vesting lebih lanjut yang membatasi kapan token dapat dijual. Para penggugat menuduh BitGo membuang token sebelum pembatasan berakhir, melanggar syarat yang melekat pada pembelian.
Argumen Penggugat
Perjanjian tersebut dilaporkan melibatkan transaksi token dengan diskon, di mana pembeli menerima aset di bawah syarat yang dinegosiasikan yang dapat mencegah penjualan segera. Dalam gugatan tersebut, perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan DWF berargumen bahwa BitGo gagal menghormati pembatasan yang mengatur kapan token yang diperoleh dapat memasuki pasar. Klaim mereka berkaitan dengan dua aset digital, token FF dari Falcon Finance dan ESPORTS.
Para penggugat berpendapat bahwa penjualan awal yang diduga meningkatkan jumlah token yang tersedia untuk diperdagangkan sebelum tanggal rilis yang disepakati. DWF Maas dan Falcon Digital sedang mencari kompensasi untuk kerugian yang mereka atribusikan pada transaksi tersebut. Namun, jumlah $141 juta yang dilaporkan merupakan ganti rugi yang diminta oleh para penggugat, bukan pembayaran yang diperintahkan pengadilan atau penilaian independen dari kerugian yang diduga.
Detail Transaksi yang Dipermasalahkan
Laporan yang dapat diakses publik tidak menetapkan jumlah penuh yang dijual, harga yang diterima oleh BitGo, atau tanggal pasti dari setiap transaksi yang dipermasalahkan. Rincian tersebut akan diperlukan untuk membandingkan aktivitas perdagangan yang diduga dengan jadwal rilis kontraktual. Menurut para penggugat, pelanggaran yang diduga mempengaruhi kepemilikan token mereka yang tersisa karena penjualan dalam jumlah besar sebelum tanggal yang disepakati memberikan tekanan turun pada harga pasar.
Perusahaan-perusahaan tersebut berargumen bahwa pembatasan tersebut merupakan bagian dari pengaturan OTC asli dan bahwa pelanggarannya menyebabkan kerugian finansial. Kompensasi yang mereka minta didasarkan pada kerugian yang mereka atribusikan pada perilaku BitGo, meskipun perhitungan kerugian penuh belum diverifikasi secara independen. Perjanjian penguncian umumnya mencegah pembeli untuk menjual atau mentransfer aset tertentu untuk periode kontraktual. Kondisi vesting dapat memperpanjang pembatasan dengan melepaskan sebagian dari token yang dibeli selama periode yang dijadwalkan.
Perkembangan Terkini
Dalam transaksi yang dipermasalahkan, para penggugat mengatakan bahwa pembatasan awal dan persyaratan vesting selanjutnya merupakan bagian dari kewajiban kontraktual BitGo. Pengadilan perlu memeriksa perjanjian dan transaksi yang diduga sebelum menentukan apakah pelanggaran terjadi. Kasus ini telah menarik perhatian pada transaksi token pribadi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembuatan pasar cryptocurrency.
DWF Labs, yang didirikan pada 2022, beroperasi dalam perdagangan dan investasi aset digital, sementara perusahaan afiliasinya berpartisipasi dalam kesepakatan yang melibatkan penerbit token dan peserta pasar lainnya. Meskipun Financial Times mengidentifikasi pihak-pihak dan aset yang terlibat, bukti blockchain yang diverifikasi secara publik yang menetapkan penjualan spesifik BitGo belum muncul dari materi yang ditinjau untuk laporan ini. Oleh karena itu, informasi yang tersedia tidak menetapkan apakah transaksi yang diduga menyebabkan kerugian harga yang diklaim.
Keruntuhan Harga ESPORTS
Gugatan ini berkaitan dengan aset yang mengalami tekanan penjualan yang substansial sebelumnya pada tahun 2026. Pada bulan Mei, ESPORTS mengalami keruntuhan harga lebih dari 90% dalam waktu sekitar dua jam, setelah pergerakan token besar yang melibatkan dompet yang terkait dengan proyek. Analisis blockchain yang diterbitkan pada saat itu mengidentifikasi sekitar 178 juta token ESPORTS yang bergerak dalam aktivitas perdagangan senilai sekitar $12,76 juta. Sebagian dari pergerakan tersebut melibatkan alamat yang terkait dengan DWF Labs, termasuk transfer melalui Kraken.
Laporan sebelumnya mengidentifikasi sekitar 19,9 juta token ESPORTS, yang bernilai $13,9 juta pada saat itu, yang telah ditransfer ke alamat Kraken yang terhubung dengan DWF sebelum keruntuhan. Namun, pergerakan on-chain tidak menetapkan bahwa setiap token yang ditransfer telah dijual atau mengidentifikasi BitGo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Aktivitas penjualan pada bulan Mei belum terhubung secara independen dengan transaksi yang dipermasalahkan dalam gugatan di London. Baik laporan Financial Times maupun ringkasan Law360 yang dapat diakses publik tidak menetapkan bahwa keruntuhan ESPORTS sebelumnya merupakan hasil dari pelanggaran kontrak yang diduga.
Sengketa Hukum Lainnya
Falcon Finance secara terpisah mempertahankan hubungan bisnis dengan DWF Labs. Pada bulan Juli 2025, salah satu pendiri proyek, Andrei Grachev, mengatakan Falcon telah menarik dana dari bursa terpusat sebagai bagian dari perubahan pada pengaturan manajemen asetnya. Grachev mengatakan timnya telah memperoleh pernyataan auditor independen mengenai penarikan tersebut. Pengumuman tersebut berkaitan dengan pengaturan kustodi Falcon dan tidak membahas tuduhan selanjutnya terhadap BitGo.
Gugatan di London bukan satu-satunya sengketa hukum yang sedang berlangsung bagi BitGo. Perusahaan aset digital yang berbasis di AS ini terlibat dalam litigasi dengan Galaxy Digital terkait perjanjian akuisisi senilai $1,2 miliar yang dibatalkan, yang awalnya diumumkan oleh perusahaan pada tahun 2021. Pada bulan Mei 2026, pendiri Galaxy, Mike Novogratz, muncul di Pengadilan Chancery Delaware selama proses terkait transaksi yang gagal. BitGo sedang mencari setidaknya $100 juta atas keputusan Galaxy untuk menghentikan akuisisi pada Agustus 2022. Sengketa pengadilan antara BitGo dan Galaxy Digital berfokus pada kewajiban kontraktual yang melibatkan laporan keuangan dan persyaratan akuntansi. Galaxy telah membantah klaim BitGo, dengan menyatakan bahwa mereka berhak untuk menghentikan transaksi berdasarkan perjanjian mereka.
Kesimpulan
Pengajuan triwulanan BitGo dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengonfirmasi bahwa persidangan berlangsung dari 18 Mei hingga 22 Mei 2026. Pada saat pengajuan tersebut, perusahaan sedang menunggu keputusan pengadilan. Pengajuan yang sama mengungkapkan gugatan pemegang saham terpisah yang diajukan pada bulan Juni 2026 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York. Kasus tersebut, Jacques Arsenault v. BitGo Holdings, Inc., et al., berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum sekuritas yang terkait dengan penawaran umum perdana BitGo pada Januari 2026 dan pernyataan yang dibuat selama periode yang diidentifikasi dalam pengaduan. Penggugat pemegang saham sedang mencari ganti rugi yang tidak ditentukan, biaya hukum, dan biaya lainnya. BitGo mengungkapkan bahwa batas waktu untuk mosi yang meminta penunjukan sebagai penggugat utama adalah 7 Agustus, dengan proses lebih lanjut diharapkan setelah penunjukan penasihat utama. Dalam kasus baru di London, tidak ada putusan pengadilan publik yang menetapkan tanggung jawab yang telah diidentifikasi hingga 9 Oktober. Perkembangan prosedural substantif berikutnya akan bergantung pada tanggapan resmi BitGo dan penanganan pengadilan terhadap sengketa kontrak. Tidak ada tanggal sidang yang terverifikasi atau batas waktu untuk pembelaan BitGo yang tersedia dalam laporan yang ditinjau.
