Penyelidikan Terhadap Bithumb
Jaksa Korea Selatan telah melakukan penggeledahan di markas besar bursa cryptocurrency Bithumb sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dugaan penyalahgunaan dana perusahaan oleh eksekutif, baik yang lama maupun yang saat ini, yang dialokasikan untuk perumahan mewah. Menurut laporan media lokal, News1 Korea, pada 29 Oktober, Divisi Penuntutan Kejahatan Besar 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, yang dipimpin oleh jaksa Kim Yong-je, mulai melakukan pencarian di markas Bithumb yang terletak di distrik Gangnam, Seoul, pada Kamis pagi.
Dugaan Penyalahgunaan Dana
Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan bahwa Bithumb memberikan manfaat perumahan sebesar 11,6 miliar won kepada empat eksekutif, dengan beberapa dana tersebut diduga dialihkan untuk penggunaan pribadi. Otoritas dilaporkan sedang mengumpulkan dokumen dan bukti tambahan untuk menyelidiki pertanyaan yang muncul selama penyelidikan sebelumnya mengenai pengelolaan dana perumahan eksekutif oleh bursa tersebut.
Pencarian terbaru ini terjadi sekitar 19 bulan setelah jaksa pertama kali menyerbu kantor Bithumb pada Maret 2025 atas dugaan penyalahgunaan dana perusahaan.
Dugaan ini pertama kali terungkap pada Maret 2025, ketika Layanan Pengawasan Keuangan Korea Selatan mengungkapkan bahwa Bithumb telah menyediakan properti residensial mewah senilai total 11,6 miliar won kepada empat eksekutif. Pengawas keuangan menemukan adanya ketidakteraturan yang melibatkan penggunaan dana sewa perumahan, termasuk dugaan bahwa beberapa eksekutif telah menggunakan uang yang seharusnya untuk akomodasi yang disediakan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Proses Penyelidikan
Setelah temuan tersebut, regulator merujuk masalah ini ke Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul untuk penyelidikan lebih lanjut. Jaksa kemudian melakukan penggeledahan di markas Bithumb pada 20 Maret 2025, saat mereka memeriksa apakah dana perusahaan telah digunakan secara tidak tepat untuk membantu mantan CEO membeli sebuah apartemen. Seperti yang dilaporkan oleh crypto.news sebelumnya, penyelidikan ini melibatkan mantan CEO Bithumb, Kim Dae-sik, yang kemudian menjabat sebagai penasihat untuk bursa tersebut.
Para penyelidik sedang memeriksa klaim bahwa Bithumb memberikan Kim deposit sewa sebesar 3 miliar won yang terkait dengan sebuah apartemen di kawasan Seongsu-dong, Seoul. Otoritas mencurigai bahwa dana yang dimaksudkan untuk mendukung akomodasi residensial tersebut mungkin telah digunakan untuk pembelian properti.
Perubahan Sistem Peradilan
Penyelidikan sebelumnya ditangani oleh unit penyelidikan kejahatan aset virtual gabungan kejaksaan, yang memeriksa kemungkinan pelanggaran kepercayaan yang melibatkan penggunaan dana perusahaan. Operasi pada 29 Oktober ini dilaporkan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab dari kasus yang sama dan mengamankan materi yang diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya bagi jaksa.
Pencarian terbaru ini dilakukan setelah perubahan pada sistem peradilan pidana Korea Selatan yang mulai berlaku awal bulan ini. Pada 2 Oktober, kantor kejaksaan yang ada di negara tersebut dibubarkan dan digantikan oleh Kantor Penuntutan Umum yang baru dan Badan Penyelidikan Kejahatan Berat. Di bawah sistem yang direvisi, jaksa umumnya tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan kriminal langsung, dengan tanggung jawab penyelidikan dialihkan ke struktur yang baru dibentuk.
Namun, amandemen terhadap Undang-Undang Prosedur Pidana dan Undang-Undang Kantor Penuntutan Umum mencakup ketentuan transisi untuk kasus-kasus yang sudah dalam penyelidikan sebelum restrukturisasi.
Kekhawatiran Legislator
News1 melaporkan bahwa pencarian terbaru di Bithumb mungkin telah dilakukan di bawah pengaturan transisi untuk menyelesaikan penyelidikan yang dimulai tahun lalu. Otoritas belum mengungkapkan cakupan penuh dari pencarian terbaru ini atau menunjukkan tindakan apa yang mungkin diambil oleh jaksa setelah bukti yang tersisa ditinjau.
Penanganan dana eksekutif oleh Bithumb baru-baru ini menarik perhatian para legislator Korea Selatan, yang mempertanyakan apakah bursa cryptocurrency menghadapi pengawasan yang cukup terhadap manajemen senior mereka. Pada 19 Oktober, anggota parlemen dari Partai Demokrat, Lee Kang-il, mengungkapkan kekhawatiran tentang kekurangan dalam penyaringan kelayakan dan persyaratan akuntabilitas untuk eksekutif yang bekerja di platform perdagangan cryptocurrency.
Selama diskusi parlemen, Lee mengutip dugaan penyalahgunaan tunjangan perumahan eksekutif Bithumb bersamaan dengan dugaan terpisah yang melibatkan pembayaran terkait permintaan pencatatan token. Ia merujuk pada pelanggaran sebelumnya oleh bursa tersebut terhadap persyaratan anti-pencucian uang sebagai contoh lain dari kekhawatiran seputar kontrol internal.
Denda dan Penyelidikan Terpisah
Pada Maret 2026, regulator keuangan Korea Selatan menjatuhkan denda sebesar 36,8 miliar won kepada Bithumb setelah mengidentifikasi sekitar 6,65 juta pelanggaran yang melibatkan verifikasi identitas pelanggan, pemantauan transaksi, dan kewajiban kepatuhan lainnya. Unit Intelijen Keuangan memberlakukan penangguhan bisnis sebagian selama enam bulan yang membatasi transfer cryptocurrency eksternal tertentu untuk pelanggan baru.
Namun, Pengadilan Administratif Seoul kemudian menangguhkan penegakan sanksi tersebut pada bulan Mei setelah Bithumb menantang tindakan regulasi tersebut. Bursa ini juga menghadapi penyelidikan terpisah yang melibatkan manajemennya. Pada bulan Juni, polisi Korea Selatan menggeledah kantor Bithumb atas dugaan bahwa seorang anggota parlemen telah menggunakan pengaruh politik untuk mengamankan peluang kerja bagi putranya di perusahaan cryptocurrency.
Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan pengaturan perekrutan yang menguntungkan yang melibatkan Bithumb dan Dunamu, operator bursa saingan Upbit.
