Bursa Crypto Garantex dan Pembekuan Aset
Bursa crypto yang dikenakan sanksi, Garantex, mungkin telah kehilangan $26 juta dalam bentuk Tether yang dibekukan. Namun, lebih dari $15 juta dalam aset crypto lainnya tetap aman, atau setidaknya masih aktif. Setelah Amerika Serikat melakukan pembekuan terhadap aset Tether (USDT) senilai $26 juta yang terkait dengan Garantex, sebuah laporan investigasi terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum mungkin hanya menyentuh permukaan.
Temuan dari Global Ledger
Laporan dari perusahaan analisis blockchain, Global Ledger, mengungkapkan bahwa lebih dari $15 juta dalam cadangan tambahan tetap tidak tersentuh di jaringan Ethereum, Bitcoin, dan BNB Chain. Aset-aset ini tampak aktif dan dalam beberapa kasus bahkan sudah mulai bergerak.
Meskipun pembekuan resmi Tether menyasar kepemilikan USDT Garantex, bursa ini dilaporkan memiliki eksposur yang lebih besar dari itu. Garantex juga menangani Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), serta berbagai token lain seperti ERC-20, BEP-20, dan stablecoin yang terikat dengan rubel bernama A7A5.
Pembekuan Sanksi dan Reaksi Garantex
Pembekuan sanksi yang dikoordinasikan dengan Jerman dan Finlandia berlangsung selama tiga hari di awal bulan Maret. Pada tanggal 6 Maret, Garantex secara terbuka mengakui adanya tindakan dari penegak hukum tersebut. Pada hari yang sama, dompet Ethereum yang terhubung dengan Garantex tiba-tiba kembali beroperasi setelah berbulan-bulan tidak aktif. Dompet itu sekarang mengumpulkan 3,265 ETH, setara dengan sekitar $8.6 juta.
Proses Pencucian Aset
Selanjutnya, proses pencucian mulai terjadi. Antara 22 Mei dan 4 Juni, lebih dari $2.25 juta dalam bentuk ETH dialihkan bertahap melalui Tornado Cash, sebuah protokol pencampuran berbasis Ethereum. Global Ledger mengidentifikasi bahwa dompet tersebut mengirim 844.99 ETH ke pencampur dalam beberapa batch, membuatnya lebih sulit untuk dilacak. Aktivitas ini menunjukkan apa yang disebut oleh mereka sebagai “aliran likuiditas terkoordinasi.”
Pengalihan tidak berhenti di situ. Pada 30 Mei, misalnya, 206 ETH — sekitar $280,000 — dicampur melalui Tornado Cash. Beberapa hari kemudian, pada 4 Juni, 30 ETH lainnya juga dipindahkan. Hingga saat itu, dompet tersebut masih memegang lebih dari 2,334 ETH, atau sekitar $6.1 juta. “Polanya menunjukkan adanya usaha pencucian uang yang disengaja untuk menyamarkan hubungan dengan Garantex. Aktivitas ini terus berlangsung, dengan peringatan waktu nyata yang terus melacak aliran keluar baru dari cadangan ini,” kata Global Ledger.
Aktivitas Bitcoin dan Keberlanjutan Aset
Situasi dengan Bitcoin sangat mirip. Awal bulan Maret, Global Ledger mengidentifikasi peningkatan 19.39 BTC, dari alamat yang tidak aktif. Dalam beberapa minggu berikutnya, jumlah itu tumbuh menjadi 30.04 BTC, setara dengan sekitar $3.17 juta. Beberapa Bitcoin tersebut tidak tetap di rantai yang sama untuk waktu lama. Di awal Mei, 2.2 BTC dipindahkan ke jaringan TRON (TRX) dan sebagian dikirim ke Grinex, yang diduga sebagai penerus Garantex.
Menurut CEO Global Ledger, Lex Fisun, pemindahan ke TRON mencerminkan keputusan yang terencana untuk memanfaatkan kecepatan dan biaya rendah jaringan tersebut. “TRON murah, cair, dan cepat,” jelas Fisun kepada crypto.news. “Jika tujuan akhir adalah menukar BTC menjadi stablecoin, menjembatani ke rantai yang mendominasi aliran tersebut adalah cara yang paling tidak terhambat.” Dia menambahkan bahwa transfer di TRON lebih murah dibandingkan dengan yang harus dibayar di Bitcoin atau Ethereum, bahkan untuk token yang tidak disubsidi.
Kesimpulan dan Tantangan Penegakan Hukum
Apakah Grinex bertindak sebagai penerus dari bursa yang terkena sanksi perlu dikonfirmasi, tetapi Global Ledger tampaknya tidak ragu mengenainya. Mereka mencatat bahwa semua aset Garantex segera ditarik setelah pembekuan Maret dan langsung dikirim ke dompet yang terhubung dengan Grinex.
BNB Chain juga berperan, meskipun secara tenang. Berbeda dengan Ethereum atau TRON, BNB Chain tidak mendukung Tether, sehingga Tether tidak dapat membekukan aset di sana. Dana di BNB Chain berhenti bergerak pada hari yang sama saat Garantex mengumumkan suspend-nya: 6 Maret. Namun, tidak ada pembakaran, penukaran, atau penarikan yang tercatat. Hingga bulan Juni, Global Ledger memperkirakan cadangan berbasis BNB sekitar $4 juta yang masih belum dimanfaatkan.
Global Ledger memperkirakan setidaknya $15 juta dalam crypto yang terhubung dengan Garantex masih berada di luar jangkauan penegakan hukum AS. Angka tersebut tidak termasuk token baru atau dompet stealth potensial yang belum ditelusuri. Kekhawatiran terbesar lebih dari sekadar angka. Pola ini menciptakan celah dalam penegakan di berbagai rantai. Sementara pembekuan di tingkat token — seperti yang diterapkan pada Tether — terlihat efektif, mereka jauh lebih tidak berguna ketika entitas bergerak aset ke rantai lain atau ke stablecoin yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan berbasis AS.
Ketika ditanya tentang eksposur USDC, Fisun menyatakan bahwa Global Ledger telah melacak aset yang bergerak menjelang pembekuan. “Dompet Garantex yang dibekukan masih memegang 73,283 USDC,” ujarnya, menambahkan bahwa pada 4 Maret, lebih dari 290,000 USDC berpindah dari dompet Ethereum yang dibekukan ke salah satu alamat deposit di 10 bursa teratas.
Dia mengingatkan bahwa simpanan yang lebih kecil mungkin telah terlewat dari pengawasan, dan mungkin saja hal ini hanya tergantung pada angka-angka yang terlibat.
