ShapeShift Setuju Bayar Denda $750.000
Bursa crypto yang sudah tidak beroperasi, ShapeShift, telah setuju untuk membayar denda sebesar $750.000 untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap Office of Foreign Assets Control (OFAC) di Departemen Keuangan AS. Pengumuman ini disampaikan pada hari Selasa.
Pelanggaran dan Denda
Departemen Keuangan menyatakan bahwa bursa yang didirikan oleh pengusaha crypto awal, Erik Voorhees, menerima dana dari pengguna yang berada di negara-negara yang dikenakan sanksi, yaitu Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah.
Pihak berwenang mengklaim bahwa ShapeShift “tidak memiliki program kepatuhan sanksi yang memadai untuk menyaring pengguna atau transaksi yang terkait dengan yurisdiksi yang dikenakan sanksi,” dan telah memproses lebih dari $12,5 juta dalam transaksi crypto oleh pengguna dari negara-negara tersebut antara Desember 2016 dan Oktober 2018.
“Hanya setelah ShapeShift menerima subpoena administratif dari OFAC, mereka mengadopsi program kepatuhan sanksi,” bunyi pengumuman dari Departemen Keuangan.
Masalah Kepatuhan dan Penutupan
“ShapeShift seharusnya mengetahui bahwa pengguna tersebut berada di yurisdiksi yang dikenakan sanksi, termasuk berdasarkan data alamat IP,” lanjut Departemen Keuangan, menambahkan bahwa bursa tersebut “memberikan manfaat ekonomi kepada individu di beberapa yurisdiksi yang dikenakan sanksi oleh OFAC, sehingga merusak integritas dari beberapa program sanksi OFAC.”
Dikatakan bahwa denda tersebut relatif kecil mengingat ShapeShift adalah bursa yang telah ditutup dan memiliki aset terbatas. ShapeShift ditutup pada tahun 2021. Didirikan pada tahun 2014, bursa ini terdaftar di Swiss dan beroperasi dari Denver, Colorado, sebelum akhirnya tutup.
Sejarah dan Pendanaan
ShapeShift memungkinkan pengguna untuk menukar koin dan token digital tanpa harus mendaftar dengan rincian know-your-customer (KYC) yang biasa, seperti alamat atau rincian bank, sehingga klien dapat berdagang cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum dengan tingkat anonimitas.
ShapeShift menerima pendanaan awal dari tokoh-tokoh besar dalam dunia crypto, seperti Roger “Bitcoin Jesus” Ver dan CEO Digital Currency Group, Barry Silbert. Namun, bursa ini mengalami masalah ketika Securities and Exchange Commission (SEC) mulai menyelidiki platform tersebut karena tidak mendaftar sebagai broker atau bursa.
Tahun lalu, ShapeShift setuju untuk menghentikan operasinya dan membayar denda sebesar $275.000 untuk menyelesaikan tuduhan dari SEC.
