Penangkapan Mantan CEO Goliath Ventures
Christopher Alexander Delgado, mantan CEO perusahaan investasi cryptocurrency Goliath Ventures, yang berasal dari Apopka, Florida, telah ditangkap dengan tuduhan penipuan melalui wire dan pencucian uang. Delgado dituduh mengoperasikan Goliath sebagai “skema Ponzi” yang berhasil mengumpulkan sekitar $328 juta dari para investor, di mana salah satu investor mengalami kerugian sekitar $720.000.
Detail Skema Penipuan
Menurut pengaduan dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Tengah Florida, skema ini melibatkan permintaan kepada korban untuk berinvestasi dalam kolam likuiditas cryptocurrency yang menawarkan “janji palsu pengembalian bulanan”. Namun, diduga bahwa “sebagian besar” dana tersebut tidak diinvestasikan ke dalam kolam likuiditas. Analisis blockchain menunjukkan bahwa sekitar $1,5 juta dari dana investor dikirim ke bursa terdesentralisasi Uniswap.
Penggunaan Dana Investor
Goliath, yang sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, diduga menggunakan dana tersebut untuk membayar pengembalian kepada investor awal, serta untuk mendanai “pertemuan bisnis yang mewah, pesta liburan, dan akomodasi perjalanan mewah”. Delgado juga dituduh membeli empat properti residensial di Winter Park, Kissimmee, Windermere, dan Sanford, dengan nilai masing-masing antara $1,15 juta hingga $8,5 juta, menggunakan dana investor.
Metode Penipuan
Investor diduga ditipu melalui kombinasi referensi pribadi, materi pemasaran profesional, serta acara mewah dan sponsor amal. Beberapa investor, menurut Departemen Kehakiman (DOJ), menerima pembayaran bulanan yang diklaim berasal dari pengembalian investasi, yang sebenarnya berasal dari investor yang lebih baru.
Hak Korban dan Kolam Likuiditas
DOJ mencatat bahwa korban yang diidentifikasi oleh penegak hukum akan menerima pemberitahuan tentang hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Hak Korban Kejahatan. Mereka juga mengundang individu yang percaya bahwa mereka adalah korban yang tidak teridentifikasi untuk menghubungi penegak hukum melalui situs khusus.
Kolam likuiditas adalah inovasi keuangan terdesentralisasi yang mendasari banyak ekosistem DeFi. Mereka merupakan kontrak pintar yang mengunci token cryptocurrency yang disuplai oleh pengguna platform DeFi, yang diberi insentif dengan imbalan token dalam bentuk hasil dan token LP. Token LP adalah bentuk tanda terima yang dapat ditukarkan untuk imbalan dari kolam likuiditas, sebanding dengan likuiditas yang diberikan, dan sering kali dapat dipertaruhkan di protokol DeFi lainnya untuk menghasilkan hasil lebih lanjut.
