Kematian Faruk Fatih Özer dan Dampaknya
Faruk Fatih Özer ditemukan tewas di sel penjaranya pada 1 November. Mantan CEO bursa kripto Thodex yang kini sudah ditutup itu sedang menjalani hukuman 11.196 tahun karena terlibat dalam salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah. Kematian ini menandai perkembangan terbaru dalam saga Thodex, dengan dampak yang begitu signifikan sehingga mengubah hukum cryptocurrency di Turki. Rincian awal mengenai kematian Özer menunjukkan adanya indikasi bunuh diri, tetapi penyelidikan masih berlangsung. Ini sekali lagi membawa Thodex kembali ke sorotan.
Penipuan Thodex Senilai $2 Miliar
Pada 21 April 2021, bursa cryptocurrency Thodex tiba-tiba menghentikan perdagangan dan penarikan. Pengumuman awal menyatakan bahwa ini bisa berlangsung selama empat hingga lima hari. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph Turkey pada saat itu, bursa tersebut mengklaim bahwa ini dilakukan untuk meningkatkan operasionalnya dengan bantuan “bank dan perusahaan pendanaan terkenal di dunia.”
Namun, media lokal melaporkan bahwa Özer telah melarikan diri ke Thailand dengan membawa lebih dari $2 miliar dana sebagai bagian dari penipuan keluar. Ada juga laporan bahwa polisi telah menggerebek kantor bursa tersebut di Istanbul. Kantor kejaksaan utama Istanbul mengonfirmasi laporan tersebut keesokan harinya. Mereka mengumumkan penyelidikan terhadap Thodex dan mengatakan bahwa polisi telah menangkap 62 orang yang diduga terlibat dalam penipuan tersebut. Özer membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa perjalanannya ke luar negeri adalah untuk bertemu dengan investor asing.
Pada 30 April 2021, sebuah pengadilan Turki memutuskan untuk menahan enam tersangka, termasuk anggota keluarga CEO yang hilang dan karyawan senior perusahaan, menunggu persidangan. Interpol juga mengeluarkan pemberitahuan merah untuk Özer. “Ketika dia ditangkap dengan pemberitahuan merah, kami memiliki perjanjian ekstradisi dengan sebagian besar negara ini. Insya Allah dia akan ditangkap dan dikembalikan,” kata Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu. Özer berhasil menghindari penangkapan selama lebih dari setahun. Otoritas Albania akhirnya menangkapnya pada 30 Agustus 2022. Dia mencoba mengajukan banding ekstradisi di pengadilan, tetapi keputusan tersebut ditegakkan, dan Özer berada dalam tahanan Turki pada 30 April 2023, dua tahun setelah skandal dimulai.
Kasus terhadap Özer berlangsung cepat. Pada Juli 2023, hanya tiga bulan setelah tiba di Turki, dia dijatuhi hukuman tujuh bulan dan 15 hari penjara karena gagal menyerahkan dokumen tertentu yang diminta oleh Dewan Inspeksi Pajak selama persidangan. Pada 8 September 2023, Pengadilan Kriminal Tinggi Anatolia ke-9 menjatuhi Özer, bersama dua saudaranya, hukuman 11.196 tahun, 10 bulan, dan 15 hari penjara, serta denda sebesar $5 juta. Di pengadilan, Özer mengklaim bahwa dia dan keluarganya menghadapi tuduhan palsu. Dia berkata, “Saya cukup pintar untuk mengelola semua institusi di dunia. Ini terbukti dari perusahaan yang saya dirikan pada usia 22 tahun. Jika saya ingin mendirikan organisasi kriminal, saya tidak akan bertindak begitu amatir. … Jelas bahwa para tersangka dalam berkas ini telah menjadi korban selama lebih dari 2 tahun.”
Özer sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Tinggi Tipe F No. 1 Tekirdağ ketika dia meninggal. Penjara Tipe F adalah lembaga keamanan tinggi yang diperuntukkan bagi tahanan politik, anggota sindikat kejahatan terorganisir, dan kelompok bersenjata lainnya yang menjalani hukuman seumur hidup yang diperberat. Para advokat hak asasi manusia telah berulang kali mengangkat kekhawatiran tentang kondisi di penjara Tipe F. Pada tahun 2007, Amnesty International mencatat perlakuan disipliner yang “keras dan sewenang-wenang”, serta isolasi.
Turki Mengubah Hukum untuk Melindungi Investor
Skandal Thodex dan dampak yang mengikutinya begitu signifikan sehingga mendorong pemerintah Turki untuk mengubah kebijakannya terhadap cryptocurrency. Segera setelah berita tentang pelarian Özer ke luar negeri, Bank Sentral Republik Turki melarang pembayaran kripto dan melarang penyedia pembayaran menawarkan akses fiat untuk bursa kripto. Pemberitahuan resmi melarang “penggunaan aset kripto secara langsung atau tidak langsung dalam layanan pembayaran dan penerbitan uang elektronik.” Yang menarik, larangan tersebut tidak mencakup bank, yang berarti pengguna masih dapat menyetor lira ke akun bursa kripto menggunakan transfer bank.
Larangan tersebut bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan, sementara lembaga lain seperti Dewan Pasar Modal (CMB) dan Dewan Penyidikan Kejahatan Keuangan (MASAK) bergerak untuk melegitimasi aktivitas perdagangan. Pada Mei 2021, MASAK mengubah undang-undang pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memasukkan ketentuan untuk cryptocurrency. Pada tahun 2024, “Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pasar Modal” mulai berlaku. Ini dibangun di atas perubahan awal pada tahun 2021, yang mencakup langkah-langkah perlindungan konsumen yang luas di samping ketentuan tentang lisensi dan pelaporan.
Langkah-langkah baru ini, yang juga bertujuan untuk mengeluarkan Turki dari “daftar abu-abu” Financial Action Task Force (FATF) negara-negara dengan langkah-langkah Anti-Pencucian Uang yang tidak memadai, pada gilirannya membantu mendorong industri kripto lokal. Laporan “Geografi Kripto 2025” dari Chainalysis menemukan bahwa Turki memimpin Timur Tengah dan Afrika Utara dalam nilai yang diterima dalam kripto. Aktivitas perdagangan juga melonjak tahun lalu. Dalam jangka panjang, skandal Thodex mungkin telah menyebabkan peningkatan adopsi kripto di negara tersebut, tetapi hanya setelah mengguncang industri kripto Turki dan meninggalkan banyak investor dalam keadaan terpuruk. Ini juga mengakibatkan penahanan dan kematian dari pengatur dan CEO-nya.
