Hukuman Penjara untuk Penipuan Keuangan
Seorang pria asal Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan $35 juta dana dari mantan majikannya ke platform DeFi miliknya sendiri—dan kehilangan hampir semuanya. Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan melalui transfer uang pada bulan November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat ia bekerja.
Skema Penipuan dan Investasi Berisiko
Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, secara diam-diam memindahkan $35 juta dana perusahaan ke bisnis sampingannya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada bulan April 2022 bahwa perannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi berimbal hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.
Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman (DOJ), Shetty berencana untuk membayar majikannya “jumlah tetap yang relatif kecil”, sementara menyimpan sisa pengembalian untuk HighTower. Awalnya, skema ini membuahkan hasil, menghasilkan sekitar $133.000 pada bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya.
Keruntuhan Investasi dan Konsekuensi
Namun, semuanya hancur pada bulan Mei 2022, setelah runtuhnya Terra dan musim dingin crypto berikutnya, dengan investasi crypto HighTower milik Shetty merosot nilainya dari $35 juta menjadi hampir nol. Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan, Shetty dipecat, dan menurut hakim persidangan Tana Lin, perusahaan mengalami “dampak signifikan dan parah” akibat pencurian yang dilakukannya, menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan bangkrut.”
Hukuman dan Pembayaran Ganti Rugi
Hukuman penjara dua tahun yang dijatuhkan kepada Shetty jauh lebih rendah dari sembilan tahun yang diminta oleh pihak penuntut, yang mendesak untuk “hukuman yang tegas” guna mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampak pada perusahaan, yang terpaksa memecat 60 orang untuk beradaptasi dengan “kerugian besar” yang disebabkan oleh penipuan tersebut. Shetty juga diperintahkan untuk membayar $35.000.100 dan akan menjalani masa pembebasan bersyarat selama tiga tahun setelah menjalani hukuman penjara.
Hakim Lin memberlakukan syarat khusus yang melarangnya untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin sebelumnya dari kantor probation.
