Kasus Penipuan Kabel oleh Nevin Shetty
Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dalam persidangan juri federal minggu ini setelah terbukti mengambil puluhan juta dolar dari perusahaan tempat ia bekerja—dan kehilangan hampir semuanya dalam investasi crypto yang gagal.
Nevin Shetty, 41 tahun, dinyatakan bersalah pada hari Kamis atas empat tuduhan penipuan kabel karena mengambil dan menyalahgunakan dana senilai sekitar $35 juta dari sebuah perusahaan perangkat lunak swasta tempat ia menjabat sebagai CFO.
Strategi Investasi yang Salah
Meskipun Shetty sendiri menyusun kebijakan investasi konservatif untuk startup tersebut—yang mengharuskan dana diinvestasikan hanya dalam rekening treasury dan bank yang diasuransikan FDIC—ia secara diam-diam memindahkan puluhan juta dolar dana perusahaan ke platform crypto yang ia kembangkan sendiri.
Shetty memilih untuk mentransfer dana tersebut ke bisnis crypto-nya beberapa minggu setelah menerima kabar bahwa ia akan segera diberhentikan karena masalah kinerja, menurut jaksa federal.
Investasi dan Kerugian
Melalui platform crypto-nya, HighTower Treasury, Shetty menginvestasikan dana perusahaan dalam berbagai protokol pinjaman keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang menawarkan hasil tinggi. Rencana tersebut berhasil—setidaknya pada awalnya. Selama beberapa minggu pertama skema tersebut, pada April 2022, Shetty menghasilkan lebih dari $133.000 keuntungan untuk dirinya dan mitra bisnisnya.
Namun, kemudian datanglah musim dingin crypto. Pada awal Mei 2022, stablecoin algoritmik Terra runtuh, seketika menghapus nilai sebesar $60 miliar dan menyeret pasar crypto lainnya bersamanya. Dalam beberapa hari berikutnya, investasi crypto Shetty senilai $35 juta merosot menuju nilai yang tidak berarti.
Pada 13 Mei 2022, nilai investasi tersebut telah jatuh mendekati nol. Tak lama setelah dana tersebut habis, Shetty memberi tahu dua rekannya di perusahaan perangkat lunak tentang apa yang telah terjadi. Ia segera dipecat.
Putusan dan Hukuman
Sebuah juri di Seattle menjatuhi hukuman Shetty atas empat tuduhan penipuan kabel setelah 10 jam musyawarah. Eksekutif tersebut akan dijatuhi hukuman pada bulan Februari dan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
