Permohonan Pembatalan Penyelesaian oleh CFTC
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan permohonan untuk membatalkan penyelesaian senilai $5 juta dengan bursa kripto Gemini. Permohonan ini diajukan setelah CFTC menyimpulkan bahwa kasus penegakan tersebut seharusnya tidak dilanjutkan berdasarkan standar saat ini dari lembaga tersebut.
Mosi Bersama di Pengadilan
Dalam sebuah mosi bersama yang diajukan pada hari Rabu di pengadilan federal Manhattan, CFTC dan Gemini meminta pengadilan untuk membatalkan perintah persetujuan yang dikeluarkan pada Januari 2025, yang menyelesaikan tuduhan terkait kontrak berjangka Bitcoin yang diusulkan oleh Gemini. Regulator menyatakan bahwa setelah meninjau masalah ini, mereka menentukan bahwa melanjutkan penegakan ketentuan sisa dari penyelesaian tersebut tidak akan melayani kepentingan publik.
Denda dan Tuduhan
Sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh crypto.news, Gemini setuju untuk membayar denda sipil sebesar $5 juta untuk menyelesaikan klaim bahwa mereka memberikan informasi yang menyesatkan kepada lembaga tersebut saat meminta persetujuan untuk kontrak berjangka Bitcoin yang diatur pertama di AS. Perusahaan menyelesaikan masalah ini tanpa mengakui atau membantah kesalahan.
Dasar Pengaduan dan Penilaian CFTC
Menurut pengajuan terbaru CFTC, pengaduan asli “sebagian besar didasarkan pada laporan seorang whistleblower yang diketahui kurang kredibel.” Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa gugatan tersebut “tidak akan diajukan” berdasarkan pendekatan penegakan mereka saat ini. Tuduhan ini pertama kali muncul pada tahun 2022, ketika CFTC menuduh Gemini membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan antara Juli dan Desember 2017 selama proses sertifikasi mandiri untuk produk berjangka Bitcoin mereka.
Pertahanan Gemini
Gemini membantah tuduhan tersebut sepanjang kasus ini, tetap berpegang pada bahwa tidak ada manipulasi harga Bitcoin atau kerugian bagi investor. Dalam pengajuan pengadilan terbarunya, CFTC berargumen bahwa tuduhan whistleblower bergantung pada pernyataan dari mantan kepala operasi Gemini dan seorang bawahan lainnya yang diduga mengancam Cameron dan Tyler Winklevoss serta “dikenal berbohong tentang fakta material.”
Skema Penipuan dan Tindakan CFTC
Pada saat yang sama, regulator mengklaim bahwa Gemini sendiri telah dirugikan melalui skema penipuan pengembalian yang terkoordinasi yang melibatkan dua pelanggan yang diduga mengeksploitasi struktur biaya preferensial bursa tersebut. Menurut CFTC, kedua pelanggan tersebut mengakui telah menipu Gemini sekitar $7,5 juta, meskipun lembaga tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan sebelumnya “tidak melakukan apa-apa” dengan pengakuan tersebut.
Permintaan Pembatalan Kewajiban
Regulator kini berusaha untuk menghapus kewajiban yang sedang berlangsung yang dikenakan berdasarkan penyelesaian tersebut, termasuk perintah yang melarang Gemini membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan kepada lembaga tersebut di masa depan. “Menerapkan ketentuan yang tersisa, termasuk pemulihan injunctive, secara prospektif tidak akan adil,” kata CFTC dalam pernyataannya.
Implikasi dan Pengawasan Lainnya
Meskipun Gemini telah membayar denda $5 juta yang terkait dengan penyelesaian Januari, lembaga tersebut tidak menunjukkan apakah perusahaan akan menerima pengembalian dana jika pengadilan menyetujui permintaan tersebut. Di tempat lain di Washington, pengajuan ini menambah daftar tindakan penegakan terkait kripto yang semakin banyak yang telah ditinggalkan atau dipertimbangkan kembali oleh regulator federal sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat.
Hubungan dengan CFTC dan Dukungan Politik
Pendiri Gemini, Tyler dan Cameron Winklevoss, masing-masing menyumbangkan $1 juta untuk kampanye presiden Trump 2024. Beberapa bulan sebelum pengajuan terbaru, mantan calon ketua CFTC Brian Quintenz membagikan pesan di X dari CEO Gemini Tyler Winklevoss, yang telah bertanya apakah Quintenz akan meninjau kasus lembaga tersebut terhadap perusahaan jika ia menjadi ketua.
Saya tidak pernah berniat untuk merilis pesan pribadi. Namun, mengingat dukungan saya untuk Presiden dan keyakinan bahwa ia mungkin telah disesatkan, saya telah memposting di sini pesan-pesan yang mencakup pertanyaan yang diajukan Tyler Winklevoss kepada saya terkait litigasi mereka sebelumnya dengan CFTC.
Trump kemudian menarik pencalonan Quintenz dan mendukung Mike Selig, seorang mantan pengacara yang telah mewakili perusahaan kripto dan secara publik mendukung industri aset digital. Selain masalah CFTC, Gemini juga menghadapi pengawasan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS terkait produk Earn mereka.
