Putusan Hakim Terhadap Eddy Alexandre dan EminiFX
Seorang hakim federal telah memerintahkan Eddy Alexandre dan perusahaannya, EminiFX, untuk membayar ganti rugi sebesar $228,5 juta kepada investor yang kehilangan uang dalam skema Ponzi crypto yang disebut pihak berwenang sebagai ‘berani’. Skema ini menipu lebih dari 25.000 orang dengan total kerugian lebih dari $248 juta.
Putusan dan Penegakan Hukum
Hakim Distrik AS Valerie Caproni mengeluarkan putusan singkat pada hari Selasa yang mendukung Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dalam tindakan penegakan sipilnya terhadap Alexandre. Putusan ini muncul setelah Alexandre dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara federal pada bulan Juli lalu karena perannya dalam mengoperasikan platform perdagangan EminiFX yang menipu.
Alexandre, yang mewakili dirinya sendiri, menentang mosi CFTC tetapi gagal menyajikan bukti yang membantah klaim penipuan. CFTC menetapkan ganti rugi berdasarkan kontribusi investor dikurangi penarikan, dengan Hakim Caproni menambahkan $15 juta dalam disgorgement, yang diimbangi dengan pembayaran ganti rugi.
“Penipuan terus ada, sekarang sering diselubungi istilah teknologi tinggi seperti AI dan crypto,” kata Alex Chandra, mitra di IGNOS Law Alliance, kepada Decrypt.
Ia menambahkan bahwa “verifikasi yang ketat sangat penting” untuk usaha yang menjanjikan imbal hasil besar. “Kelompok dengan literasi keuangan terbatas adalah target utama,” tambahnya, menjadikan pendidikan investor sangat penting untuk perlindungan komunitas. “Tidak peduli seberapa tren teknologinya, label seperti AI atau crypto tidak mencegah aktivitas penipuan.”
Perilaku Penipuan dan Imbal Hasil yang Dijanjikan
Jaksa AS Damian Williams sebelumnya menyebut perilaku Alexandre sebagai “berani,” mencatat bahwa ia mengeksploitasi kepercayaan di gerejanya dan komunitas Haiti untuk menarik investor. Jaksa federal pertama kali mengajukan tuduhan tiga tahun yang lalu, ketika Alexandre ditangkap karena penipuan komoditas dan penipuan kabel setelah meminta $59 juta dari investor awal.
Alexandre mengoperasikan EminiFX dari September 2021 hingga Mei 2022, menjanjikan investor imbal hasil mingguan “terjamin” sebesar 5% hingga 9,99% melalui perdagangan crypto dan forex otomatis menggunakan apa yang ia sebut sebagai teknologi “rahasia dagang” yang dinamakan “Robo-Advisor Assisted Account (RA3).” EminiFX mengalami kerugian selama 24 dari 30 minggu operasinya, dan bahkan di minggu terbaiknya, ketika Alexandre melaporkan imbal hasil sebesar 9,98%, imbal hasil sebenarnya hanya 2,28%.
“Angka mingguan yang ia berikan tidak berdasarkan pada imbal hasil investasi,” akui Alexandre dalam surat hukuman pidananya.
Jaksa mengatakan Alexandre mengalihkan setidaknya $15 juta ke akun pribadi dan menghabiskan uang tersebut untuk mobil mewah, termasuk BMW dan Mercedes-Benz. “Pengakuan bersalah Alexandre dalam Tindakan Pidana mencegahnya untuk menyangkal tanggung jawab,” ditentukan pengadilan, menerapkan doktrin collateral estoppel, yang mencegah terdakwa untuk mengulangi litigasi isu yang sudah diputuskan dalam proses sebelumnya.
Upaya Pemulihan Aset
Seorang penerima ekuitas yang ditunjuk oleh pengadilan telah mengawasi upaya pemulihan aset, dengan distribusi kepada investor yang ditipu sudah dimulai sejak Januari 2025. Kasus ini tetap terbuka seiring dengan berlanjutnya upaya pemulihan.
