Kasus Cash FX dan Tuduhan Penipuan oleh CFTC
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengklaim bahwa Cash FX terlibat dalam perdagangan forex yang minimal dan menyalahgunakan sebagian besar dana peserta. Dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida, CFTC menuduh Cash FX Group dan tiga individu terlibat dalam skema investasi valuta asing senilai $950 juta yang melibatkan cryptocurrency.
Tergugat dalam Kasus Ini
Tergugat dalam kasus ini adalah Cash FX dan CEO-nya, Huascar Jose Lopez Castillo dari Brasil, Ronald Pope dari Oregon yang merupakan CEO The Conversion Pros, serta Justin Halladay dari Florida.
Tuduhan Skema Ponzi
CFTC menuduh bahwa para tergugat mengoperasikan skema Ponzi dengan pemasaran berjenjang, meminta dan menerima lebih dari $950 juta untuk tujuan yang diklaim sebagai perdagangan kontrak valuta asing ritel dalam sebuah kolam komoditas. Badan tersebut juga menuduh bahwa para tergugat secara keliru mengklaim bahwa dana kolam dikelola oleh trader ahli, algoritma proprietary, dan kecerdasan buatan, serta menjanjikan pengembalian hingga 15% per minggu.
Penyalahgunaan Dana Peserta
CFTC menyatakan bahwa Cash FX terlibat dalam perdagangan forex yang minimal dan menyalahgunakan sebagian besar dana peserta, menggunakan kontribusi baru dari peserta untuk membayar keuntungan perdagangan fiktif, sambil mengarahkan jutaan dolar kepada setiap tergugat. Selain itu, Cash FX juga diduga memberikan laporan akuntansi palsu kepada peserta, yang mengakibatkan kerugian setidaknya sebesar $406 juta.
“Divisi Penegakan Hukum terus memfokuskan kembali pada misi inti untuk melindungi publik dari penipuan dan manipulasi,” kata Direktur Penegakan David I. Miller. “Tindakan kritis ini, dan penipuan besar yang menjadi sasaran, mencerminkan komitmen teguh kami untuk menangani penipuan di mana pun kami menemukannya.”
Regulasi Baru oleh CFTC
Cointelegraph melaporkan pada 18 September bahwa CFTC telah mengajukan tindakan regulasi baru yang mencakup transaksi dan pasar aset kripto untuk ditinjau oleh Gedung Putih, saat badan tersebut melanjutkan pendekatannya untuk mengawasi sektor aset digital. Meskipun rincian regulasi yang direncanakan tidak diungkapkan, pengajuan tersebut datang beberapa hari setelah Senat gagal memajukan Undang-Undang CLARITY, yang bertujuan untuk membangun kerangka regulasi federal untuk pasar kripto.
Dapatkan lebih banyak informasi dari Cointelegraph di Google dan tambahkan Cointelegraph sebagai sumber pilihan untuk pencarian Google.
