Penipuan Pig-Butchering: Ancaman Keamanan Nasional
Penipuan bernilai miliaran dolar yang dikenal sebagai “pig-butchering” kini telah melampaui batasan sebagai masalah penipuan konsumen dan memicu kekhawatiran mengenai keamanan nasional. Dalam sebuah podcast, Kepala Intelijen Keamanan Nasional Chainalysis, Andrew Fierman, dan mantan jaksa Erin West, pendiri organisasi nirlaba anti-penipuan lintas sektor Operation Shamrock, membahas bagaimana pig-butchering telah berkembang menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
“Jika Anda terlibat dalam transaksi keuangan dengan cara apa pun, Anda adalah bagian dari masalah ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami ancaman dan dampaknya di tingkat keamanan nasional,”
kata West, menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam memerangi penipuan cryptocurrency.
Skala Penipuan Pig-Butchering yang Semakin Besar
Penipuan pig-butchering adalah strategi penipuan jangka panjang di mana penjahat berusaha membangun kepercayaan dengan korban, sering kali melalui hubungan romantis atau persahabatan, sebelum mengarahkan mereka ke platform investasi cryptocurrency palsu dan menguras dana mereka.
Dalam podcast tersebut, keduanya membahas bagaimana jaringan penipuan di seluruh Asia Tenggara mengoperasikan kompleks penipuan gaya asrama, di mana pekerja yang terlibat menghubungi korban yang tidak curiga, membangun kepercayaan melalui hubungan romantis, dan kemudian mendorong mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency palsu dengan tujuan menguras dana mereka. Pada tahun 2023, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyita sekitar $112 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan pig-butchering. Dalam laporan Februari, Chainalysis mencatat bahwa penipuan pig-butchering meningkat hampir 40% dari tahun ke tahun pada tahun 2024, sementara total pendapatan dari penipuan cryptocurrency melebihi $9,9 miliar.
Selain itu, satu aspek yang kurang dilaporkan dari pig-butchering adalah bahwa korban sering kali terkena dua kali. Keduanya menyatakan dalam podcast bahwa setelah penipuan awal, korban kadang-kadang menerima kontak lanjutan dari perusahaan pemulihan palsu yang mengklaim dapat membantu mereka memulihkan uang.
“Setelah mengalami penipuan ini, Anda akan dimasukkan ke dalam daftar dan lebih mungkin untuk menjadi korban lagi,”
kata West.
Bagaimana Otoritas Turun Tangan
Fierman dan West menegaskan bahwa penipuan ini telah berkembang menjadi model kejahatan transnasional yang menggabungkan perdagangan manusia, pencucian uang, dan jalur cryptocurrency, menjadikannya jauh lebih kompleks dibandingkan penipuan biasa. Fierman menyarankan bahwa transparansi blockchain menawarkan peluang bagi regulator, bursa, dan penyedia layanan aset virtual (VASPs) untuk mengganggu penipuan ini.
“Salah satu manfaat dari blockchain adalah potensi untuk mengganggu penipuan jika digunakan dengan benar. Transparansi blockchain memberikan peluang untuk mengganggu pada titik penarikan uang,”
katanya.
Dengan dampak penipuan yang semakin meluas, pemerintah mulai mengambil tindakan. Pada 12 November, DOJ mengumumkan pembentukan “Scam Center Strike Force” untuk menargetkan organisasi kriminal transnasional yang terkait dengan China di balik penipuan investasi cryptocurrency di Asia Tenggara. Secara bersamaan, departemen penegakan hukum regional menerapkan pembekuan dan sanksi untuk memerangi masalah ini. Pada 27 Agustus, penegak hukum di Asia Pasifik (APAC) bekerja sama dengan Chainalysis, OKX, Tether, dan Binance untuk membekukan $47 juta dalam dana terkait pig-butchering. Strategi ini tidak sederhana, tetapi jelas, bertujuan untuk mengganggu titik masuk dan keluar bagi penipu, menjatuhkan sanksi kepada para fasilitator, dan membangun kemitraan publik-swasta.
“Advokasi saya tentang kejahatan terorganisir transnasional selalu: Gunakan setiap alat yang ada dalam persenjataan kita. Sanksi, dakwaan, tekanan diplomatik,”
kata West.
Tanda Bahaya yang Perlu Diperhatikan
Seperti banyak penipuan, ada cara untuk mengenali penipuan pig-butchering. Penipuan ini sering melibatkan manipulasi emosi, sehingga jika seseorang menunjukkan perasaan yang terlalu kuat terhadap Anda dengan cepat melalui saluran online, terutama tanpa pertemuan langsung, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Ini menjadi lebih mencurigakan jika orang tersebut menolak untuk membagikan informasi pribadi atau kredensial profesional. Salah satu tanda utama bahwa ini adalah penipuan pig-butchering adalah ketika orang tersebut mulai meminta uang, bahkan jika mereka mengklaim itu untuk keadaan darurat. Penipuan ini juga sering kali menawarkan investasi tanpa risiko dan janji uang mudah, sering kali disertai dengan tangkapan layar palsu dari keuntungan besar untuk meyakinkan korban agar berinvestasi.
