Jaksa China Menyita Bitcoin dan Aset Terkait Penipuan Investasi
Jaksa di China telah mengambil langkah untuk menyita lebih dari 61.800 Bitcoin dan aset lainnya yang terkait dengan penipuan investasi senilai 40,38 miliar yuan (setara dengan $5,7 miliar) yang melibatkan Qian Zhimin, yang saat ini menjalani hukuman penjara di Inggris.
Proses Penyitaan Aset
Menurut laporan dari outlet keuangan China, Yicai, Pengadilan Rakyat Menengah No. 2 Tianjin mengumumkan pada 13 Oktober bahwa mereka telah menerima permohonan untuk memulihkan aset yang diduga diperoleh melalui skema penggalangan dana ilegal yang beroperasi antara tahun 2014 dan 2017. Pengadilan secara resmi menerima kasus ini pada 28 September dan telah membuka periode enam bulan bagi investor yang terkena dampak serta pihak lain yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyitaan.
Jaksa mengejar cryptocurrency tersebut bersama dengan uang tunai, perhiasan, investasi keuangan, dan properti lain yang diyakini telah dibeli menggunakan hasil dari skema tersebut. Lebih dari 102.000 investor mengalami kerugian gabungan yang melebihi 19,9 miliar yuan, menurut catatan pengadilan China tentang kasus ini.
Skema Penipuan dan Kerugian Investor
Permohonan penyitaan ini berkaitan dengan aset yang terakumulasi melalui Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Qian yang memasarkan produk investasi di beberapa kota di China. Dari April 2014 hingga Agustus 2017, perusahaan tersebut diduga mengumpulkan 40,378 miliar yuan melalui produk manajemen kekayaan yang tidak berlisensi, yang menjanjikan pengembalian pokok yang dijamin dan imbal hasil yang tidak biasa tinggi.
Jaksa menyatakan bahwa sebagian besar uang tersebut digunakan untuk membayar investor yang sudah ada, membiayai proyek investasi fiktif, serta membeli cryptocurrency, real estat, kendaraan, dan barang-barang mewah. Dana tersebut sebagian besar dialihkan dari kegiatan bisnis yang diiklankan kepada pelanggan, sehingga meninggalkan ribuan investor tidak dapat memulihkan investasi awal mereka.
Aset yang Disita
Menurut pengumuman pengadilan, aset yang diidentifikasi untuk disita termasuk lebih dari 61.800 BTC, lebih dari 72.700 Bitcoin Cash, dan lebih dari 3,6 juta XRP, bersama dengan Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin, dan kepemilikan lainnya. Jaksa China telah meminta pemulihan hasil ilegal, properti yang diperoleh menggunakan hasil tersebut, dan pendapatan yang dihasilkan dari aset, tergantung pada jumlah yang dikembalikan kepada investor sesuai dengan hukum yang berlaku.
Investor yang tidak bergabung dalam proses saat ini tetap memenuhi syarat untuk menerima kompensasi dari aset yang dipulihkan.
Pelarian dan Penangkapan Qian Zhimin
Qian melarikan diri dari China pada Juli 2017 saat pihak berwenang menyelidiki operasi investasi, membawa komputer yang berisi akses ke dompet cryptocurrency. Dia kemudian memasuki Inggris menggunakan paspor St. Kitts dan Nevis dengan nama Yadi Zhang, di mana penyelidik mengatakan dia bekerja dengan rekan-rekannya untuk mengonversi cryptocurrency menjadi uang tunai, properti, dan aset lainnya.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, produk investasi Qian menjanjikan pengembalian hingga 300%, menarik investor yang menginvestasikan jumlah mulai dari ratusan ribu hingga jutaan yuan.
Penyelidik Inggris mulai melacak dana tersebut pada 2018 setelah menerima informasi tentang aset kriminal yang dicurigai. Selama penggeledahan di sebuah properti di London dan kotak penyimpanan aman pada bulan Oktober dan November tahun itu, Kepolisian Metropolitan menemukan perangkat dan kunci pribadi yang memberikan akses ke kepemilikan Bitcoin yang substansial.
Qian akhirnya ditangkap pada April 2024, setelah penyelidikan yang melibatkan pihak berwenang penegak hukum Inggris dan China. Rekannya, Jian Wen, dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan delapan bulan pada 2024 karena mencuci cryptocurrency yang terkait dengan penipuan tersebut.
Proses Hukum dan Sengketa Kepemilikan
Qian kemudian mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang pada September 2025 dan dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan di Pengadilan Mahkota Southwark pada 11 November. Sementara itu, sengketa mengenai siapa yang berhak secara hukum atas Bitcoin yang disita masih berada di pengadilan Inggris.
Dalam putusan 12 Oktober, Hakim Pengadilan Tinggi Mark Turner memutuskan bahwa hukum China harus mengatur klaim kepemilikan yang diajukan oleh para korban yang mencari bagian dari cryptocurrency tersebut. Keputusan ini mengikuti argumen tentang apakah investor dapat menetapkan hak kepemilikan berdasarkan hukum Inggris melalui klaim yang melibatkan kontrak investasi yang curang dan pelacakan dana yang dicuri.
Pengadilan menemukan bahwa transaksi investasi awal, dugaan kesalahan, dan pembelian Bitcoin terjadi di China, sehingga hukum China berlaku untuk hak-hak yang mendasari. Sekitar 16.000 korban dilaporkan telah bergabung dalam proses pemulihan di Inggris, di mana klaim atas kepemilikan Bitcoin tetap belum terpecahkan.
Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris 2002, pemohon harus membuktikan kepentingan kepemilikan hukum dalam aset yang ditargetkan untuk pemulihan sipil. Putusan Oktober tidak menentukan apakah investor individu berhak atas Bitcoin tersebut atau apakah pemulihan mereka harus mencakup keuntungan dari apresiasi selanjutnya.
Pengacara yang mewakili beberapa korban sedang mengajukan banding, sementara sidang lebih lanjut diharapkan untuk memeriksa penerapan hukum China dan bukti yang mendukung klaim kepemilikan individu. Jaksa Inggris secara terpisah mengejar pemulihan sipil atas aset yang disita berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan, dengan Pengadilan Tinggi belum memutuskan klaim yang bersaing atas cryptocurrency tersebut.
