Operasi Tersembunyi eXch Setelah Penutupan
Meskipun secara resmi dinyatakan tutup, crypto mixer eXch tampaknya masih terlibat dalam operasi pencucian uang. Para analis mengidentifikasi metode pencampuran dana ini sebagai risiko utama dalam hal kepatuhan. Layanan pencampuran cryptocurrency eXch, yang diketahui terlibat dalam pencucian jutaan dolar yang dicuri dari Bybit, diduga masih beroperasi di balik layar, meskipun telah diumumkan penutupannya pada akhir April.
Aktivitas On-Chain yang Mencurigakan
Analis dari perusahaan forensik blockchain TRM Labs mencatat dalam laporan terbaru bahwa eXch terus memberikan akses antarmuka pemrograman aplikasi (API) kepada mitra bisnisnya, termasuk layanan mix dan privasi. Mereka juga mencatat adanya aktivitas on-chain yang menunjukkan bahwa praktik pencucian uang masih berlangsung, terutama berkaitan dengan infrastruktur kolam campuran yang dikelola eXch.
Keterkaitan dengan Aktivitas Kriminal
Para analis telah mengaitkan eXch dengan aktivitas kriminal yang cukup signifikan, termasuk hubungan jangka panjang dengan individu-individu yang terlibat dalam materi pelecehan anak. “Kami mengidentifikasi bahwa eXch telah secara langsung terpapar lebih dari $300.000 dalam dana yang berkaitan dengan CSAM. Kami memperkirakan angka ini akan meningkat seiring dengan keberlanjutan atribusi kami terhadap eXch,” ungkap TRM Labs.
Mekanisme Kolam Campuran dan Keterlacakan
TRM Labs menjelaskan bahwa dalam suatu kolam campuran, “semua transaksi yang diterima dan dikirim dicampurkan sehingga ada kesulitan dalam menentukan identitas sebenarnya di balik alamat tertentu, yang membuat keterlacakan sangat sulit.” Kurangnya transparansi menambah kompleksitas penilaian risiko, karena setoran ilegal dapat seolah-olah terkait dengan penarikan yang sah.
Penutupan Resmi yang Dipertanyakan
Crypto mixer eXch mengumumkan penutupan resminya pada 17 April, namun protokol tersebut segera menghapus pengumuman tersebut beberapa jam setelahnya, sehingga meninggalkan “tidak ada catatan publik tentang komunikasi ini.” Pada 28 April, platform tersebut dilaporkan melanjutkan operasinya, menurut TRM Labs. Tim eXch sebelumnya menyatakan bahwa proyek mereka menjadi target “operasi transatlantik” yang bertujuan menutupnya dan berpotensi menuntut tokoh-tokoh kunci karena dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pusat Pencucian Uang Pasca Pencurian Besar
Beberapa perusahaan analitik blockchain, termasuk Elliptic, telah menandai eXch sebagai pusat utama dalam proses pencucian tersebut. Setelah pencurian pada 21 Februari yang mengakibatkan kehilangan lebih dari 400.000 Ethereum (ETH) dari dompet dingin Bybit, Grup Lazarus menggunakan bursa desentralisasi, jembatan lintas rantai, dan alat privasi, termasuk eXch, untuk menyembunyikan asal usul aset yang dicuri.
